中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 截至 2023年 6月 30日，公司募集资金使用情况具体详见公司于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2023-017）。 三、本次使用部分超募资金回购公司股份的具体情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为合肥晶合 集成电路股份有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等法律法规的有关规定，对晶合集成使用部分超募资金回购股份的事项进行 了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电 路股份有限公司首次公开发行股票注 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-041 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶合集成关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-037）。公司通过中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司对回购股份方案的内幕信息知情人在公告披露 前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，方华女士在担任公司高级管理人员期 间于 2023 年 8 月 25 日买入公司股票 3,000 股。现对原公告相关内容进行更正如 下： 二、回购方案的主要内容 ……… （十二）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决 议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存 在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-040 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2023-037）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第一届董事会第二十三次会议决议公告的前一个交易日（即：2023 年 12 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 的比例（%） 1 合肥市建设投资控股 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-039 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 监事会认为：公司募投项目"收购制造基地厂房及厂务设施"已收购完成并 取得相关产权证书，同意将该项目予以结项。公司本次对部分募投项目结项并将 节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定， 有利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务成本， 提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害 1 股东利益的情形。 合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次 会议于 2023 年 12 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主 要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不高于人民币 100,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使 用的资金总额为准； 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-037 1、本方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案， 将导致本回购计划无法实施； 2、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进 而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险； 3、若公司在实 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 3、本次回购资金来源为公司超募资金、自有及自筹资金，不会对公司的经 营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购后公司的股 权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位； 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合 理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案相关事项。 二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为合 肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在全面了解、充 分讨论的基础上，现就第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电 路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资 金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发 行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]230Z0099 号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2023年 5月 4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶合集成首次公开 发行股票科创板上市公告书》。 1 根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-036 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"收购制造基地厂房及厂务设施"予以 结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司监事会、独立董事对 上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项 出具了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号） 同意 ...

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为合肥晶合 集成电路股份有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等法律法规的有关规定，对晶合集成使用部分超募资金回购股份的事项进行 了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电 路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，公 司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资 金净额 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2023-038 合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 三次会议于 2023 年 12 月 22 日以书面传签方式召开。全体董事一致同意豁免本 次董事会会议提前 5 日通知的期限要求，公司已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。本次会议应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董 事会会议的董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 同意公司使用超募资金、自有及自筹资金通过上海证券交易所系统以 ...