本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-031 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九会议于2024年5月6日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室 举行。会议通知于2024年5月3日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持， 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标，更好发挥公司高管、各事业部 及控股子公司总经理等关键领导者在战略周期内的领军作用，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原 ...

上海市锦天城(苏州)律师事务所 上海市锦天城(苏州)律师事务所 关于 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) Re 法律意见书 上海市锦天 事务所 地址:江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F 电话:(0512) 69365188 传真:(0512) 69365288 邮编：215028 法律意见书 上海市锦天城(苏州)律师事务所 法律意见书 目 录 | 声明事项 | | --- | | 释 义… | | 正 文… | | 一、新锐股份实施本激励计划的条件 | | 二、本激励计划的合法合规性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、本激励计划履行的法定程序 . | | 四、本激励计划激励对象的确定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-029 苏州新锐合金工具股份有限公司 一、股权激励计划目的 为推动实现公司 2024-2028 年战略规划目标，更好发挥公司高管、各事业部 及控股子公司总经理等关键领导者在战略周期内的领军作用，在充分保障股东利 益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》《监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，制定本激励计划。 二、股权激励方式及标的股票来源 （一）股权激励方式 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。 股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票或从二级市 场回购的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《苏州新锐合金工具股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》拟向激励对象授予 230.00 万 股限制性股票，约占本激励计 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-030 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照苏州新锐合金 工具股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事何艳女士 作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何艳女士，其基本情况如下： 何艳女士：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，会计学副教授。1998年8月至2001年3月，任苏州大学工学院会计学助教；20 ...

2024年股权激励计划激励对象名单 苏州新锐合金工具股份有限公司 苏州新锐合金工具股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单 及分配情况如下： | 姓名 | 国籍 | | 获授限制性 | 占授予限制性股票 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 职务 | | | 股票数量(万 | 总数比例 | 股本总额比例 | | | | | 股) | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 吴何洪 | 中国 | 董事长、总裁 | 50.00 | 21.74% | 0.38% | | 刘国柱 | 中国 | 董事、副总 裁、财务总监 | 25.00 | 10.87% | 0.19% | | 饶 翔 | 中国 | 副总裁 | 25.00 | 10.87% | 0.19% | | 小计 | | | 100.00 | 43.48% | 0.77% | | 二、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他核心人员 | | | | | | | XINER | 澳大利 | 核心业务人员 | 15.00 | 6.52% | 0.12% | ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-033 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司 二楼 1 号会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 6 日下午 3 点在江苏省苏州市工业园区唯西路 6 号公司 会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 3 日向各位监事发出。会议由监事会主席刘勇先生主持，本次监事会会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的核查意见 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并将有 关情况发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 ...

证券简称：新锐股份 证券代码：688257 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年五月 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监 管指南第4号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《苏州新锐 合金工具股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为苏州 新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"新锐股份"）向激励对象定向发 行公司A 股普通股股票或从二级市场回购的公司A股普通股股票。 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定， 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州新锐合金工具股份有 限公司（以下简称"新锐股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，负责新锐股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与新锐股份签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 续督导期间的权利和义务，并报 | | | 并报上 ...