证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-078 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 dongmi@shareate.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于同日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 1 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更登记的议 | | | 案 7 | | 议案 | 2：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 17 | | 附件 | 1: 胡铭先生简历 18 | | 议案 | 3：关于选举第四届董事会独立董事的议案 19 | | 附件 | 2：各独立董事候选人简历 20 | 证券代码:688257 证券简称：新锐股份 2 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-071 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于使用部分募集资金及超募资金向全资子公司增 资以分别实施募投项目及新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日 召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于使用部分募集资金及超募资金向全资子公司增资以分别实施募投项目 及新项目的议案》，同意以募集资金向全资子公司武汉新锐合金工具有限公司 （以下简称"武汉新锐"）实施不超过20,000万元的增资（其中预计12,000万 元为超募资金），用于实施募投项目 "牙轮钻头建设项目"、"研发中心建设项 目"及新项目"精密零件建设项目"、"潜孔钻具、扩孔器建设项目"的建设，具 体增资进度将由公司根据募投项目实施情况确定。 公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见， 本事项无须提 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州新锐合金工具股份有限公司董事会,现提名叶秀 进为苏州新锐合金工具股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任苏州新锐合金工具股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州新锐 合金工具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-072 苏州新锐合金工具股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 事候选人本人意见，公司董事会同意提名张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于2023年10月18日15点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行， 会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事 会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、高管列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州新锐 合金工具股份有限公司章 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 本人何艳,已充分了解并同意由提名人苏州新锐合金工具股 份有限公司董事会提名为苏州新锐合金工具股份有限公司(以下 简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2023-070 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，同时 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，公司于 2023 年 10 月 18 日召开公司第四届董事会第二十 四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司 部分治理制度并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司 法》《证 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治 理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中，股东代表出任的监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表出任的监事 1 名，不低于公司监事会成员的 1/3， 由公司职工通过职工大会、职工代表大会等民主形式选举产生。公司设监事会主席一 名，由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代表或 者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如活用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人叶秀进,已充分了解并同意由提名人苏州新锐合金工具 股份有限公司董事会提名为苏州新锐合金工具股份有限公司(以 下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

苏州新锐合金工具股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《苏州新锐合金工具股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股 东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事及非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司 ...