苏州国芯科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第二章 总经理的聘任和解聘 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州国芯科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决 策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及董事会、审计委员会等对总经理的要求，规范总 经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全 面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订《苏州国芯科技股份有限公司 总经理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 1 非独立董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，总经理可以连聘连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，对董事会负责。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，委员为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中超过半数委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会任命产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员（须为独立董事）代行其职权；召集人既不履 行职责，也不指定其他委员（须为独立董事）代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会召集人职 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对苏州国芯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， ...

第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责，对公司和董事会负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责， 维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）和证券监管部 门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管 理公司信息披露、投资者关系管理、公司治理、市值管理、股权管理及其它相关 职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管 要求，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人之间的沟通和联络； （二）负责管理公司信息披露事务、投资者关系管理和市值管理； 苏州国芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法 ...

| 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否需要提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 独立董事专门会议工作制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会审计委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会提名委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 7 | 董事会薪酬与考核委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会战略委员会工作制度 | 修订 | 否 | | 9 | 内部控制制度 | 修订 | 否 | | 10 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 11 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 重大信息内部报送制度 | 修订 | 否 | | 13 | 内部审计工作制度 | 修订 | 否 | | 14 | 财务管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 董事会秘书工作制度 | 修订 | 否 | | 16 | 信息披露管理制度 | ...

苏州国芯科技股份有限公司 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-025 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金金额 | | 1 | 云-端信息安全芯片设计及产业化项目 | 31,551.86 | 31,551.86 | | 2 | 基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台 设计及产业化项目 | 17,200.24 | 17,200.24 | | 3 | 基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目 | 11,499.17 | 11,499.17 | | | 合计 | 60,251.27 | 60,251.27 | ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-023 苏州国芯科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围、变更注册地址 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第 二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。《关于 取消监事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》尚需提交 公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州国芯科技股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《苏州国芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中涉及监事会的相关条款亦作出 相应修订。 二、公司经营范围增加的情况 根据 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-026 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅 II （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日 至 2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-022 苏州国芯科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司将不再设置监事会、拟增加经营范围及变更注册地址，同时根据中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易 1 所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合现行有效的《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好 地促进规范运作，公司监事会结合公司实际情况，同意对《公司章程》第一条、 第五条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、 第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、 第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、 第三 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-021 苏州国芯科技股份有限公司 经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于取消监 事会、增加经营范围、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州国芯科技股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中涉及 监事会的相关条款亦作出相应修订。同时，鉴于公司已经搬迁至新购置的大楼办 公并根据公司的经营发展需要，公司董事会同意公司增加"自有房屋租赁、物业 管理"至公司的经营范围，同意公司的注册地址变更为"苏州市高新区汾湖路 99 号狮山总部经济中心 1 号楼"。 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议（以下简称" ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2025-020 苏州国芯科技股份有限公司 关于自愿披露公司基于 RISC-V 架构多核 CPU 研发的超高 性能云安全芯片新产品内部测试成功的公告 个领域。超高性能云安全芯片CCP917T可以广泛应用于以下领域：需处理大规模 加密数据流、虚拟化资源动态分配，以及存储加密服务的云计算；超低时延、海 量连接场景需高效密码运算的5G网络；需处理高并发交易、实时加解密及身份验 证的金融系统；需满足国家三级及以上等保要求，实现敏感数据全流程保护政务 系统；需海量数据安全加密、安全访问的数据中心；以及高性能可信安全服务器、 AI推理机、VPN网关、防火墙等高性能计算和网络安全设备中。 二、 对公司的影响 本次新产品研发成功，是公司长期坚持创新驱动和重点发展开源RISC-V架构 技术的结果，丰富了公司安全芯片产品线，进一步完善了公司云安全芯片产品的 布局，将有利于公司在云计算、数据中心、金融和通信等应用领域推广超高性能 云安全芯片新产品的应用，对公司未来市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极 的影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...