苏州国芯科技股份有限公司 一、聚焦主营业务，实现高质量发展 国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的 芯片设计公司。公司为客户提供 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品， 主要应用于信创和信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关 键领域。公司提供的 IP 授权与芯片定制服务基于自主研发的嵌入式 CPU 技术， 为实现三大应用领域芯片的安全自主可控和国产化替代提供关键技术支撑；公司 的自主芯片及模组产品以汽车电子、信创与信息安全类为主，聚焦于汽车电子、 工业控制和边缘计算等关键领域。公司建立了成熟、可复用、易拓展的 SoC 芯片 设计平台，公司全面掌握嵌入式 CPU 的微架构自主设计技术。 面对国产替代和半导体芯片自主可控以及 AI、新能源汽车不断崛起带来的 发展机遇，我们坚定不移地聚焦主营业务，以市场、客户需求为导向，强调技术 的前瞻性和创新性，聚焦研发基于 RISC-V 架构的具备较强实时处理能力 CPU 和 高算力 CPU、满足 ISO26262 功能安全的设计技术、边缘 AI 技术和量子安全技术， 不断推出新产品，全力补足拓展市场能力，提升品牌形象，推 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为苏 州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国芯科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对国芯科技 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 600 万元。关联董事郑茳、肖佐楠、匡启和回避表决，出席会议的非关联董事一 致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十一 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会 成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保 障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 公司第二届监事会设监事 3 名，于 2022 年 3 月 17 日成立，任期三年，公司 监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司 监事会召开了 10 次会议。具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届监事会第七次会议 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 10 | | 1、《关于继续使用超募资金 | | | | 日 | | | | | 及部分闲置募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-035 苏州国芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一)至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@china-core.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告 ...

关于苏州国芯科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 .mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码 : 苏246JU80M4W the state of the subject of the support of the support of the support of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国,江苏,无锡 Wuxi. Jiangsu. China 之机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn ...

苏州国芯科技股份有限公司 · 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行查验 gov.cn）" 进行查验 编码 : 苏24FH3047YH 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 -信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于苏州国芯科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1245号 苏州国芯科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州国芯科技股份有限公司(以下简称国芯科技)财务报表, 包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-033 苏州国芯科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次前期会计差错更正系苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公 开发行证券的公司信息披露编报准则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定对公司部分货物的收入确认时点进行的更正。 本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2022 年年度报告、 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告财务报表进行 追溯调整。 本次会计差错更正及追溯调整，不影响公司合并现金流量表及母公司现金 流量表的列示，不会导致公司已披露的相关定期报告出现盈亏性质的改变。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 议第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报 ...

Financial Performance - Revenue for the reporting period was approximately CNY 248.14 million, an increase of 18.59% year-on-year [10]. - Net profit attributable to shareholders was approximately -CNY 35.41 million, a decrease of 158.02% compared to the same period last year [10]. - Basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.11, a decrease of 161.11% year-on-year [10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately -CNY 67.53 million, a decrease of 446.96% year-on-year [10]. - The weighted average return on net assets was -1.27%, a decrease of 3.42 percentage points compared to the previous year [10]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -CNY 79.32 million [10]. Assets and Shareholder Information - Total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 3.07 billion, a decrease of 0.11% compared to the end of the previous year [10]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 14,334 [10]. Research and Development - R&D investment accounted for 44.36% of revenue, an increase of 17.00 percentage points year-on-year [10]. Business Developments - The company has not disclosed any new product or technology developments, market expansion, or mergers and acquisitions in the current report [10].

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860 号文核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 41.98 元，募集资金总额人民币 2,518,800,000.00 元，该股款已由国泰君安证券股份有 限公司扣除其承销保荐费 238,282,339.67 元（不含增值税）后将剩余募集资金 2,280,517,660.33 元于 2021 年 12 月 30 日划入公司募集资金监管账户。 本次公开发行股票募集资金总额人民币 2,518,800,000.00 元，扣除发行费人 民币 256,423,924.18（不含增值税）元，实际募集资金净额人民币 2,262,376,075.82 元。新增注册资本人民币 60,000,000.00 元，资本公积人民币 2,202,376,075.82 元。 上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了 苏公 W[2021]B127 号验资报告。 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州国芯科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使 ...

关于苏州国芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，国芯科技编制了本专项 说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是国芯科技 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国芯科技 2023 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对国芯科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的 关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解国芯科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供国芯科技 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他用途。 委托单位：苏州国芯科技 ...