证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-036 苏州国芯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号， 以下简称"解释第 16 号")的要求进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议。 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2022年11月30日，中华人民共和国财政部发布《企业会计准则解释第16号》 （财会[2022]31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理，企业对因资产和负债的初始确认所产生的应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负 债和递延所得税 ...

苏州国芯科技股份有限公司 审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"比哪用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的 the state of the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A629 号 苏州国芯科技股份有限公司全体股东: 一 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-030 苏州国芯科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，分别审议了《关 于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，审议 通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将薪酬方案的具体情 况公告如下： 一、适用期限 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪酬或津贴，对与公司签订劳 动合同、建立劳动关系在公司全职工作的监事，根据其劳动岗位按公司薪酬体系 执行，公司职工监事根据其在公司的任职及签订的相关劳动合同约定来领取薪酬。 1 （三）高级管理人员薪酬 综合考虑公司效益与股东利益，根据岗位、贡献及工作性质，依据公司薪酬 与绩效考核相关制度，高级 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-031 苏州国芯科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年预计发生的日常关联交易为公司正常业务范围，以公司正常 经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为600万 元。关联董事郑茳、肖佐楠、匡启和回避表决，出席会议的非关联董事一致同意 该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于2024年4月25日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于预计2024年度 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 根据《中华人民共和国公司法》及《苏州国芯科技股份有限公司章程》等法 律法规及公司规章制度的要求，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了《苏州国芯科技股份有限公司2023年度财务决算报告》，本公司 财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的 《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。 公司有六个全资子公司纳入合并报表，公司年度财务决算报告已经公证天业会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将2023年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： （一）2023年度经营业绩 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 44,937.55 | 49,735.91 | -9.65 | | 营业利润 | -23,835.00 | 5,245.69 | -554.37 | | 利润总额 | -23,816.6 ...

证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-028 苏州国芯科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配预 案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其它形式的分配。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负的情况，结合公司的实际业务 发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长 远利益，公司拟 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他 形式的分配。 ●本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监 事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 截至2023年12月31日，公司2 ...

苏州国芯科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司公 司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，在 2023 年度勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为张薇女士（召集人、独立董事）、肖波 先生（独立董事）、匡启和先生。其中委员会召集人张薇女士为会计专业人士。 全体委员积极参会，充分发挥各自专业优势，对公司定期报告的准确性和完 整性进行审查；对内部控制制度的执行情况进行指导和监督；审核外部审计机构 的审计费用及聘用条款；监督和评估外部审计机构工作情况；认真听取审计机构 专题汇报，各位委员勤勉履行审计委员会各项职责。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，第二届董事会审计委员会共召开 3 次会议，全体委员积极参会， 任职期 ...

苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 25 日，苏州国芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）以 通讯表决的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及电话 等方式送达，应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范 性文件和《上市公司独立董事管理办法》《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 等相关规定和要求。 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经审议，我们认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方 之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务 发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关 联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定， 不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产 ...

公司代码：688262 公司简称：国芯科技 苏州国芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州国芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

1 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 四、 公司全体董事出席董事会会议。 公司2023年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第二十一次会议审议通过，此方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者 的承诺，敬请投资者注意投资风险。 否 □适用 √不适用 | --- | --- | |--------|--------------------------------| | | | | 第一节 | 释义 . | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 . | | 第四节 | 公司治理 . | | 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理 . | | 第六节 | 重要事项 . | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | | 第八节 | 优先股相关情况 | | 第九节 | 愤券相关情况 . | | 第十节 | 财务报告 . | 5 苏州国芯科技股份有限公司 2023 年年度报告 7 | --- | ...