Guangdong Huate Gas Co., Ltd. 2023 GOVERNANCE (ESG) REPORT ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND HUATE GAS'S 2023 ESG REPORT Stock Code：688268 Phone: 400-888-1188 Address：LiShui Heshunjinfeng Road, Nanhai District, Foshan City, Guangdong ProvinceW ebsite：http://www.huategas.com/index.aspx About this Report This Report is the 2nd Environmental, Social and Governance Report of Guangdong Huate Gas Co., Ltd. Based on objective, comprehensive, regulative and transparent principles, this Report expounds management ideas, key ...

上 市 公 司 电子 ——Q1 业绩基本符合预期，扩能拓品助力长期发展 证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 26 日 华特气体 (688268) 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持）投资要点： 公司发布 2024 年一季报：报告期内，公司实现营收 3.33 亿元（YoY-7%，QoQ-10%）， 实现归母净利润 0.45 亿元（YoY+13%，QoQ-9%），实现扣非归母净利润 0.44 亿元 （YoY+12%，QoQ-9%），业绩基本符合预期。24Q1 公司销售毛利率 33.04%，同、环 比分别变化+2.79pct、1.31pct，净利率 13.62%，同、环比分别变动+2.36pct、+0.22pct。 半导体周期逐步回暖，国产替代趋势明显，24 年业绩有望逐季向上。2023 年半导体行业 进入去库存周期，公司重要客户需求不佳，导致产品销售不及预期。2024 年以来，存储 芯片价格涨价趋势明确，行业稼动率逐步回暖，叠加国产化替代持续加速，以及两存、中 芯等客户的扩产，公司业务将持续受益。同时 2023 年以来公司通过多举措并举，放弃部 分低毛利产品，同时上调部分氟碳类产品出口价格，持续 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东华特气体股份有限公司董事会，现提名谭有超为广东华特气体股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东华特气体股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东华特气体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...

广东华特气体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东华特气体股份有限公司 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 《公司章程》及本细则增补新的委员。 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《广东华特气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制订、审查公司董事及其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，其他高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、董 ...

证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024- 038 转债代码：118033 转债简称：华特转债 广东华特气体股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、审议程序情况 其他修订： 1.公司章程其他条款依次顺延。 本次《公司章程》修订除上述条款修改外，其他条款不变。本次修订《公司 章程》条款将与 2024 年 4 月 10 日公司第三届董事会第四十次会议审议通过的 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》中修订的《公司章程》相关 2 2024 年 4 月 24 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于修改<广东华特气体股份有 限公司独立董事工作制度>的议案》《关于制定<广东华特气体股份有限公司独立 董事专门会议工作制度>的议案》《关于修订<广东华特气体股份有限公司章程> 的议案》《关于修改<广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的 议案》《关于修改<广东华特气体股 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的形式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议 审议并通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提 下对 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688268 | 华特气体 | 2024/4/30 | 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 10 | 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 2、 取消议案原因 2024 年 4 月 24 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于修订<广东华特气体股份有限公 司章程>的议案》，为提高 ...

《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 广东华特气体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东华特气体股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、 咨询作用，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律 法规、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生，负责召 集和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谭有超，已充分了解并同意由提名人广东华特气体股份有限公司董事会 提名为广东华特气体股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东华特气体股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东华特气体股份有限公司董事会，现提名肖文德为广东华特气体股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东华特气体股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东华特气体股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...