| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | 重要内容提示: 累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"华特转债"自 2023 年 9 月 27 日起可转换为公司 股份。截至 2024 年 9 月 30 日，"华特转债"累计有人民币 34,000.00 元已转换 为公司股票，转股数量为 397 股，占"华特转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00033%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"华特转债"尚未转股的 可转债金额为 645,926,000.00 元，占"华特转债"发行总量的 99.98854%。 本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"华特 转债"共有人民币 3,000 元转换为公司股票，转股数量为 36 股，占"华特转债" 转股前公司已发行股份总额的 0.00003%。 一、可转债发行上市概况 广东华特气体股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 34.71 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.29% | | 累计已回购金额 | 万元 2,291.69 | | 实际回购价格区间 | 元/股~74.73 元/股 50.53 | 一、 回购股份的基本情况 广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订及募集资金专户开立情况 鉴于2024年8月19日及2024年8月21日，公司分别召开了2024年第二次临时股 东大会和"华特转债"2024年第一次债券持有人会议，均审议通过了《关于调整 募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及 规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司开立募集资金专项账户对募集资金 进行管理，将相关募集资金转入"年产1,936.2吨电子特气项目"专户存放与使 用，并与中国银行股份有限公司佛山分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公 司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监 1 管，该协议内容与上海 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 24 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 70.80 元/股），存在触发《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书")中规定的转股价格向下修正 条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修 正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东华特气体股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东华特气体股份有限公司（以下简称"华特气体"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，对公司进行持续督导工作，并出具 2024 年半年 度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导工作制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 保荐机构已与华特气体签订持续督 导协议，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务 | | | 并报上海证券交 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于"华特转债"回售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 19 日及 2024 年 8 月 21 日，广东华特气体股份有限公司（以下 简称"公司"）分别召开了 2024 年第二次临时股东大会和"华特转债"2024 年 第一次债券持有人会议，均审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投 项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。根据《广东华特气体股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 的约定，"华特转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就本 次回售结果公告如下： 一、本次可转债回售的公告情 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 广东华特气体股份有限公司 关于参加 2024 年半年度半导体设备及材料行业专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话、传 真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况、发展理念等事项，公司将参与由上海证券交易所主办 的 2024 年半年度半导体设备及材料行业专场集体业绩说明会。此次活动将采用 网络文字互动 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6-12 months [2]. Core Views - The company achieved a revenue of 718 million yuan in the first half of 2024, a decrease of 3.0% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased by 28.9% to 96.15 million yuan [1]. - The gross margin for semiconductor gases and industrial gases improved, contributing to the profit growth [1]. - The company is expanding its product offerings and enhancing its operational capabilities through domestic and international base layouts [1][2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company reported a revenue of 385 million yuan, a year-on-year increase of 1.0% and a quarter-on-quarter increase of 15.8% [1]. - The gross margin for the semiconductor gas business was 36.9%, up 2.4 percentage points year-on-year, while the gross margin for industrial gases was 16.3%, an increase of approximately 2.3 percentage points compared to 2023 [1]. Business Expansion - The company has over 20 products for 14nm, 7nm, and 5nm chip processes, and has entered the supply chains of major manufacturers in the third-generation semiconductor sector [1]. - Internationally, the company has established subsidiaries in Thailand and Malaysia and acquired AIG in Singapore to enhance its production and logistics capabilities [1]. - Domestically, the company is accelerating the construction of production bases in Nantong, Southwest China, and Jiangxi [1]. Product Development - The company has successfully industrialized germane products and is actively working on the production of silane, with steady increases in output [1]. - The company is also advancing research on silicon-based precursor products, which will support its gas applications in advanced processes [1].

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 关于"华特转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.22 元人民币/张(含当期利息) 卖出持有的"华特转债"。截至本公告披露日,"华特转债"的收盘价格高于本次 回售价格,投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2024 年 8 月 19 日及 2024 年 8 月 21 日，广东华特气体股份有限公司（以下 简称"公司"）分别召开了 2024 年第二次临时股东大会和"华特转债"2024 年第 一次债券持有人会议，均审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项 目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。根据《广东华特气体股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 的约定，"华特转债"附加 ...

| 证券代码：688268 | 证券简称：华特气体 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118033 | 转债简称：华特转债 | | 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股(A 股)股票。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购的股份未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，将依法履行减少注册资本的 程序，未转让股份将被注销。本次回购价格不超过人民币 80.00 元/股(含)，回购 资金总额不低于人民币 2,000.00 万元(含)且不超过人民币 4,000.00 万元(含)， 回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于2023年10月31日、2023年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的《广东华特气 ...