2336028/BC/az/cm/D3 上海市通力律师事务所关于上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项 之法律意见书 致:上海联影医疗科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海联影医疗科技股份有限公司(以下简 称"联影医疗"或"公司")委托,指派朱晓明律师、夏青律师(以下简称"本所律师")作为 公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和 规范性文件")及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,以及公司为本次激励计划制订的《上海联影医疗科技股份有限公司 2023年限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》"), ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-022 上海联影医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗）第二届 监事会第四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场 与通讯相结合的表决方式,本次会议通知已于 2024 年 5 月 16 日送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席万莉娟女士主持，会议应参加表决监事 3 人,实际参 加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》 1、监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"） ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-023 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 5 月 21 日； 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司 限制性股票预留授予数量：25.81 万股，约占目前公司股本总额 82,415.80 万股的 0.03%； 限制性股票预留授予价格：88.00 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 《上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了 《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》，同意以 2024 年 5 月 21 日为预留授予 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-026 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）董事 会于近日收到财务负责人及首席财务官 TAO CAI 先生的辞职报告，因工作原因申 请辞去公司财务负责人及首席财务官职务，辞职后 TAO CAI 先生仍继续担任公司 董事、董事会战略与社会责任委员会委员、董事会秘书及首席投资官。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海联影医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，TAO CAI 先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 2024 年 5 月 23 日 附件： 上海联影医疗科技股份有限公司 王建保先生，北京大学广告学学士，历任普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审计员、经理、总监、合伙人，2023 年至今，任联影医疗战略规划 部副总裁。截至本公告披露日，王建保先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上 股份的股东、公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系。王建保先生具备与其行使职权相适应的任职条件及履行职责所必需的专业能 力，不存在《公司法》 ...

核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》 等有关规定，对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），上海联影医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"联影医疗"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800.00 万元。公司 募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他 发行费用）人民币2 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-020 上海联影医疗科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 上海中科道富投资合伙企业（有限合伙）、上海北元投资合伙企业（有限合 伙）保证向上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"联影医疗"、"公司"） 提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 5 月 20 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格 为 116.10 元/股。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 116.10 元/股，为联 影医疗股东询价转让定价日（即 2024 年 5月 20日）收盘价 126.93 元/股的 91.47%。 （二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 15 家，涵盖了基金管理 公司、保险公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理等专业机构投 资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购金额约为 10.98 亿元， 对应转让底价的有 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [4] Core Views - The company has shown strong performance with a revenue of 11.41 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 23.52%. The net profit attributable to shareholders reached 1.97 billion yuan, up 19.21% year-on-year [3] - The company is experiencing rapid growth in high-end products and is expanding its international market presence. The growth in high-end equipment is expected to continue due to the gradual implementation of large equipment replacement policies [7] - The company has a strong innovation strategy, with R&D expenses increasing by 32.33% year-on-year to 1.73 billion yuan, representing 16.81% of revenue [3][7] Summary by Sections Performance Overview - In 2023, the company achieved operating revenue of 11.41 billion yuan, a 23.52% increase year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 1.97 billion yuan, up 19.21% year-on-year. In Q1 2024, revenue was 2.35 billion yuan, growing 6.22% year-on-year, while net profit was 363 million yuan, a 10.2% increase [3] - The company's equipment revenue reached 9.93 billion yuan in 2023, with significant growth in MR and XR business lines, particularly a 58.5% increase in MR revenue [3] International Expansion - The company reported overseas revenue of 1.66 billion yuan in 2023, a 53.97% increase year-on-year, with overseas revenue accounting for 14.70% of total revenue [3] - The company has obtained over 700 certifications in 54 countries/regions, with 45 products receiving CE certification and 44 products approved for sale in the U.S. [3] Innovation and R&D - R&D expenses for 2023 were 1.73 billion yuan, a 32.33% increase year-on-year, with a total of 9,944 intellectual property applications [3] - The company is enhancing collaboration with top universities and hospitals to drive significant medical advancements [3] Financial Projections - The company expects revenues of 13.996 billion yuan, 17.115 billion yuan, and 20.991 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. Net profits are projected to be 2.443 billion yuan, 3.074 billion yuan, and 3.808 billion yuan for the same years [7][8]

中信证券股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受上海联影医疗科技股份 有限公司（以下简称"联影医疗"）股东上海中科道富投资合伙企业（有限合伙）、 上海北元投资合伙企业（有限合伙）（以下合称"出让方"）委托，组织实施本 次联影医疗首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中信证券对参与 本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2024 年 5 月 10 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中 信证券组织实施本次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求， ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-019 上海联影医疗科技股份有限公司 股东询价转让计划书 上海中科道富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中科道富"）、上海 北元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"北元投资"，与中科道富以下合称 "出让方"）保证向上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 影医疗"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1 拟参与联影医疗首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）股 东为中科道富、北元投资； 出让方拟转让股份的总数为 9,000,000 股，占联影医疗总股本的比例为 1.09%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过 二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投 资者。 股东中科道富、北元投资所持股份自 2023 年 8 月 22 日起上市流通， 至今未发生任何减 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [4][19]. Core Views - The company demonstrated resilience in its performance with a revenue of 11.41 billion yuan (+23.52%) and a net profit of 1.97 billion yuan (+19.21%) in 2023, despite industry adjustments [5][19]. - The company is expected to continue its growth trajectory with projected revenues of 13.93 billion yuan, 16.81 billion yuan, and 20.25 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 22.0%, 20.7%, and 20.5% [19][21]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 11.41 billion yuan (+23.52%) and a net profit of 1.97 billion yuan (+19.21%). The fourth quarter of 2023 saw a revenue of 3.98 billion yuan (+17.72%) and a net profit of 910 million yuan (+20.17%) [5][19]. - The first quarter of 2024 reported a revenue of 2.35 billion yuan (+6.22%) and a net profit of 363 million yuan (+10.20%) [5][19]. Product Sales and Services - Equipment sales grew steadily, with a total revenue of 9.93 billion yuan (+21.1%) in 2023. The revenue from CT, MR, MI, XR, and RT product lines increased by 7.8%, 58.5%, 1.4%, 32.8%, and 6.9% respectively [11][19]. - The maintenance service business saw rapid growth, achieving a revenue of 1.07 billion yuan (+42.8%), accounting for 9.4% of total revenue [11][19]. - Software business revenue surged to 174 million yuan (+124.85%), driven by digitalization efforts and a low base from the previous year [11][19]. Market Expansion - The domestic market revenue reached 9.73 billion yuan (+22%), while international market revenue grew by 56% to 1.68 billion yuan, increasing its share to 15% [14][19]. - The company has made significant strides in international markets, with 45 products obtaining CE certification and 44 products passing FDA 510(k) registration, covering over 65 countries and regions [14][19]. Cost and Margin Analysis - The gross margin for 2023 was 48.48% (+0.12 percentage points), with increases in the proportion of mid-to-high-end product sales and maintenance services [2][19]. - The total expense ratio increased to 34.26% (+2.16 percentage points), driven by higher sales, management, and R&D expenses as the company invests in technology and talent [2][19].