Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 282,324,431.52, representing a 57.78% increase compared to RMB 178,930,002.87 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 122,020,726.25, up 46.68% from RMB 83,191,168.70 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to RMB 113,592,946.96, a 581.59% rise from RMB 16,665,873.16 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were RMB 1.32, a 46.67% increase from RMB 0.9 in the same period last year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 104,015,517.71, which is a 94.14% increase from RMB 53,577,519.91 in the same period last year[14]. - The company achieved a revenue of 282.32 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 57.78%[38]. - Net profit attributable to shareholders reached 122.02 million yuan, an increase of 46.68% compared to the same period last year[38]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, totaling 50 million RMB, focusing on new technology innovations[1]. - The R&D expenditure accounted for 14.24% of operating revenue, a decrease of 3.86 percentage points from 18.10% in the previous year[15]. - The company has made significant R&D investments, resulting in the development of proprietary technologies in high-performance motor drive control chips, enhancing its competitive edge[25]. - The company has filed for 15 patents during the reporting period, with 21 total patents granted, including 2 new invention patents[28]. - The company aims to enhance its market position by providing targeted system-level services and assisting downstream customers in product upgrades[19]. - The company focuses on the research, design, and sales of specialized chips for motor drive control, evolving into a system-level service provider[19]. - The company has invested a total of ¥106,940,704.49 in various R&D projects, with an expected total investment of ¥422,000,000.00[32]. Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - Sales in emerging application areas such as white goods, industrial, and automotive sectors grew by 86.27% year-on-year[38]. - The company is actively expanding its overseas market presence through strategic partnerships and participation in international events[40]. - The company aims to become a global leader in motor drive control chips and systems, guided by its innovation-driven growth strategy[37]. Financial Management - The company reported no significant non-operational fund usage by controlling shareholders[1]. - The board confirmed that the financial report is accurate and complete, with no major omissions[1]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its pre-IPO shares for 36 months from the date of listing, with a maximum annual transfer limit of 25% during the tenure of directors and senior management[62]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations in its share buyback and stabilization measures[70]. - The company has established strict protocols for information disclosure and compliance with share reduction obligations[65]. Sustainability and Corporate Governance - The management highlighted a strategic shift towards sustainability, aiming to reduce carbon emissions by 15% by 2025[1]. - The company has implemented carbon reduction measures through green office practices and environmental awareness initiatives, contributing to energy conservation[61]. - The company emphasizes the importance of maintaining shareholder trust through compliance with share lock-up commitments[65]. - The company has committed to continuous technological innovation to provide high-integrity and reliable motor control solutions[60]. Risks and Challenges - The company faces risks related to core technology leakage, as it operates in a technology-intensive industry and is currently developing multiple products and technologies[42]. - The company is experiencing a talent shortage and faces risks of talent loss due to increasing competition in the integrated circuit industry[42]. - The company adopts a Fabless operating model, relying on external manufacturers for wafer fabrication and testing, which exposes it to supply chain risks[43]. - The company must continuously invest in R&D and manufacturing to maintain competitiveness, with rising costs for wafer and packaging testing impacting cash flow[45]. - The company faces financial risks related to price fluctuations and gross margin pressures due to market competition and rising procurement costs[47]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period end is 3,266[92]. - The company’s total share capital is 92,363,380 shares, with 59.68% being tradable shares[89]. - The largest shareholder, Fengqiao Technology (Hong Kong) Co., Ltd., holds 38.06% of the shares, totaling 35,154,431 shares[92]. - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to the transfer of shares for margin trading[94]. Compliance and Accounting - The financial statements are prepared based on the actual transactions and events in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[131]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its sustainability[132]. - The company follows the accounting treatment for business combinations under common control, measuring acquired assets and liabilities at their book value on the acquisition date[142]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[143].

峰岹科技（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、法规、规范性文件和 《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-048 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 08 月 08 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件 园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,540,437 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,540,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.8099 | | 例（%） | ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件以及现行有效的《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本 法律意见书。公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书 面材料、副本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、 完整、有效，且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文 件和材料进行核查、验证，并在此基础上发表法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-047 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 15.30 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1657%， 回购成交的最高价为 115.12 元/股，最低价为 82.99 元/股，已支付的资金总额为人 民币 1,589.17 万元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年八月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于补选独立董事的议案 | 7 | 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和峰岹科技（深圳） 股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本 会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人/执行事 ...

本公告所载峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数 据以公司 2024 年半年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、 2024 年半年度业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-046 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、经财务部门初步测算，公司预计 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司所有 者的净利润 12,202.07 万元，同比增长 46.68%。 3、经财务部门初步测算，公司预计 2024 年 1-6 月实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润 10,401.55 万元，同比增长 94.14%。 二、 上年同期业绩情况 1、2023 年 1-6 月，公司实现 ...

证券简称：峰岹科技 证券代码：688279 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 峰岹科技（深圳）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、调整授予价格 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的说 | | 明 8 | | 六、调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的说明 9 | | 七、独立财务顾问意见 10 | | 八、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 1.上市公司、公司、本公司、峰岹科技：指峰岹科技（深圳）股份有限公司。 2.股权激励计划、激励计划、本计划、《激励计划（草案）》：指《峰岹科技（深 圳）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3.限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4.激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的董事、高级管理 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2024-040 峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 7 月 16 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席汪钰红 主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合法律法规和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，公司董事 会根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划授予 （含预留授予）价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管 理办法 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会，现提名牛双 霞为峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任峰岹科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与峰岹科技（深圳）股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...