证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-041 峰岹科技（深圳）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月15日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

注：表格内比例计算尾数差异为四舍五入原因所致。 三、 其他情况说明 特此公告。 | 证券代码：688279 | 证券简称：峰岹科技 | 公告编号：2025-042 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 峰岹科技（深圳）股份有限公司 | | | | | | 关于持股 | 5%以上股东持股比例被动稀释跨越 5%整 | | | | | 数倍的提示性公告 | | | | | | 投资者上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 | | | | | | 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | ? | 本次权益变动不触及要约收购。 | | | | | ? | 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 | | | | | ? | 本次权益变动属于峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 | | | | | 司"）发行 | H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后， | | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，峰岹科技发布公告称，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2025年度A股财务审计机构及内控审计机构。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，峰岹科技发布公告称，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于 聘任2025年度A股审计机构的议案》《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。 （编辑 任世碧） ...

格隆汇7月29日丨峰岹科技(688279.SH)公布，公司拟使用不超过人民币45亿元（包含本数）的暂时闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限为自2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。 ...

格隆汇7月29日丨峰岹科技(688279.SH)公布，公司拟使用不超过人民币45亿元（包含本数）的暂时闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限为自2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；在上述额度及期限内，资金 可以循环滚动使用。 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-042 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释跨越 5%整 数倍的提示性公告 投资者上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙） | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 10.06% | | | | 权益变动后合计比例 | 9.81% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 上海华芯创业投资合伙企业（有限合伙） 1、身份类别 本次权益变动不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动属于峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）发行 H ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-040 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日 分别召开了公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不 超过人民币 450,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有效期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公 司管理层在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的 具体情况如下： 一、 本次现金管理的概述 （一）现金管理的目的 在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效 率和收益水平，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多 回报。 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-039 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司2025年度 A股财务审计机构及内控审计机构，拟聘任安永会计师事务所（以下简 称"安永香港"）为2025年度H股审计机构（中兴华所和安永香港合称为 "审计机构"）。 经综合考虑公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，公司拟聘任中兴华 所为公司 2025 年度 A 股财务审计机构及内控审计机构，拟聘任安永香港为 2025 年度 H 股审计机构。具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、机构信息 （1）基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2025-041 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区高新中区科技中 2 路 1 号深圳软件园（2 期）11 栋 801 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...