证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-051 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公 司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，为更好满足公司业务发展需 求并结合公司战略发展规划，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 术服务、技术转让、技术咨询；惯性导航、 | 般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器 | | 卫星导航、微机电、组合导航、目标探测与 | 制造；伺服控制机构 ...

2024 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年六月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 8 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导航控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-050 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于拟签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合同类型：销售合同 合同金额：10,442.46 万元 合同生效条件：合同经双方盖章后生效，订货合同尚需北京理工导航控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）合同评审会及公司董事会审议批准。 合同履行中的风险及不确定性： 1、履约风险：合同双方具有履约能力，但在合同履行期间，存在外部宏观 环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化、客户需求变化等不可预测因 素或不可抗力的影响，可能导致合同无法如期履行、全部或部分无法履行的风险。 2、违约风险：合同执行过程中，存在因公司原因未能按时、按要求供货或 提供服务，导致公司承担违约责任的风险。公司将积极做好相关对应措施，全力 保障合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 对上市公司当期业绩的影响：公司主要从事惯性导航系统及其核心部件 的研发、生产和销售，并基于自有技术为客户提供导航、制导与 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,392,897 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.99% | | 累计已回购金额 | 12,902.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以部分超募资金通过集中竞价交易 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-048 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一) 上午 9:00-10:00 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2023 年年度报 告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日上 午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一) 上午 9:00-10:00 会议 ...

致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-363 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 s 同 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 源 : 小 : IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下; 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、 2024年4月29日,公司召开第二届董事会第十次会议并决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、 2024年4月30日，公司公告了《北京理工导航控制科技股份有限公司关 于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），该会议通知载明 了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-047 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,820,131 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,820,131 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.4574 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.4574 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-046 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,610,800 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.10% | | 累计已回购金额 | 11,312.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was 21.75 million yuan, a decrease of 89.37% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -22.55 million yuan, representing a decline of 140.41% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -44.16 million yuan, a decrease of 211.32% compared to the previous year[4]. - The decline in performance was primarily due to supply shortages from upstream suppliers affecting contract order volumes, leading to a significant drop in revenue and gross margin[4]. - The company faces a risk of delisting due to negative net profit and revenue below 100 million yuan, as per the Shanghai Stock Exchange regulations[9]. - The company reported a significant decrease in sales volume due to production organization issues from upstream suppliers, leading to reduced sales quantities compared to the previous year[134]. - The company's revenue decreased by 89.37% compared to the same period last year, with net profit attributable to shareholders declining by 140.41%[107]. - The gross margin decreased by 34.80 percentage points, primarily due to a temporary decline in procurement demand from major downstream customers[131]. Research and Development - The company has not yet achieved mass sales of its in-development products, which are still in the research phase[5]. - The company is actively investing in R&D to enhance new product development and expand application areas, with several products in the research or small-scale production stages[8]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative navigation technologies[26]. - The company invested 34.14 million yuan in R&D in 2023, accounting for 156.98% of its operating revenue, and obtained 5 authorized invention patents and 7 software copyrights[50]. - The company is committed to increasing R&D efforts and expanding product applications, with several products currently in research, bidding, or small-scale production stages[111]. - The company is investing in testing technologies and new materials to enhance the performance of inertial instruments and systems[81]. - The company’s R&D investment for 2023 reached CNY 34,142,728.76, representing a significant increase of 48.02% compared to the previous year[93]. - R&D expenses accounted for 156.98% of the company's operating revenue, indicating a strong commitment to innovation and development[93]. Market and Competitive Position - The company maintains a strong core competency with 14 invention patents and 33 software copyrights, indicating robust technological capabilities[6]. - The company’s inertial navigation systems are the sole suppliers for certain military equipment, with expected recovery in order volumes as upstream production stabilizes[8]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[26]. - The company has established strong customer relationships with major military manufacturers, enhancing its market share and product application range[105]. - The company has a leading position in the domestic market for various inertial navigation products, with applications in multiple military projects[104]. - The company anticipates sustained procurement demand for its established inertial navigation system products due to military requirements for stability and reliability[106]. - The company is focusing on high-performance, low-cost, and miniaturization trends in inertial navigation technology to meet diverse market demands[79]. Governance and Management - The company has a governance structure in place for its red-chip architecture, ensuring compliance and transparency[172]. - The company has established specialized committees within the board, including the Audit Committee and the Strategic Committee, to enhance governance[191]. - The company’s management structure includes a compensation and assessment committee that reviews and approves remuneration policies for directors and senior management[184]. - The company has maintained a stable board composition with no significant changes in key personnel during the reporting period[173]. - The company continues to focus on technology transfer and commercialization, leveraging its academic resources for innovation[176]. - The company is committed to improving its governance structure and management efficiency to ensure sustainable development[167]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its production scale and application scenarios for its core product, the inertial navigation system, to meet market demand[160]. - The company aims to enhance its market share by leveraging existing strengths and expanding into new application areas, particularly in aerospace and military sectors[165]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $50 million earmarked for potential deals[178]. - The company will integrate industry resources and accelerate the development of new technologies and products in the inertial navigation field[166]. - The company is actively exploring the civilian market for inertial navigation technology, responding to national development strategies[160]. Employee and Compensation - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 103, with 90 in the parent company and 13 in subsidiaries[199]. - The employee composition includes 40 production personnel, 5 sales personnel, 33 technical personnel, 6 financial personnel, and 19 administrative personnel[199]. - The total compensation for all board members during the reporting period amounted to 3,502,300 RMB[176]. - The total compensation for core technical personnel at the end of the reporting period amounted to 2.38 million RMB[184]. - The company’s compensation policy is performance-oriented, based on job value and capability, aimed at attracting and motivating talent[200]. Financial Management - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for 200 million RMB to bolster its technology capabilities[26]. - The company has no non-operational fund occupation by controlling shareholders, ensuring financial integrity[15]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents to ¥842,786,886.94, reflecting a shift towards cash management products[150]. - The company’s total investment in equity decreased by 67.67% to ¥17,000,000.00 compared to the previous year[155]. - The company has established a technology transfer center to enhance its research and development capabilities[182].