证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-031 观典防务技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 130 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 197,862,599 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 197,862,599 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.4019 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.4019 | （四） 表决方式是 ...

北京大成律师事务所 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 关 于 观 典 防 务 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北京大成律师事务所 关于观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：观典防务技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受观典防务技术股份有限 公司（以下简 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 annual shareholders' meeting, emphasizing the importance of maintaining order and protecting shareholders' rights during the meeting [1][2][3]. Meeting Procedures - All attendees must adhere to the rules to ensure the meeting's order and efficiency, with specific guidelines on behavior and participation [1][2]. - Shareholders and their representatives have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, with a requirement to register in advance for speaking [2][3]. - The meeting will include both on-site and online voting, with results published in a resolution announcement [3][5]. Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 89.98 million yuan, a decrease of 57.58% compared to 2023 [25]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -135.88 million yuan, a significant decline from a profit of 21.09 million yuan in the previous year [25][36]. - Research and development expenses increased by 44.48% to 37.80 million yuan, reflecting a commitment to innovation despite financial losses [25][30]. Governance and Oversight - The board of directors held eight meetings in 2024, ensuring compliance with regulations and effective decision-making [11][20]. - The supervisory board conducted oversight of the company's operations and confirmed that management acted diligently and in accordance with board resolutions [20][23]. Future Outlook - The company plans to maintain a cautious approach in its 2025 financial budget, anticipating stable growth in revenue and net profit [33][34]. - The proposal for the 2024 profit distribution indicates no dividends will be paid due to the company's losses, aiming to protect long-term shareholder interests [36][37]. - A proposal to purchase liability insurance for directors and senior management is also on the agenda to mitigate operational risks [38].

公司代码：688287 公司简称：*ST 观典 观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 目 录 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | 2024 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 4 | 2024 | | 议案一：《关于<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | | 议案二：《关于<2024 | 年度监事会工作报告>的议案》 13 | | | 议案三：《关于<2024 | 年度独立董事述职报告>的议案》 17 | | | 议案四：《关于<2024 | 年度财务决算报告>的议案》 18 | | | 议案五：《关于<2025 | 年度财务预算报告>的议案》 22 | | | 议案六：《关于<2024 | 年年度报告>及其摘要的议案》 24 | | | 议案七：《关于<公司 | 2024 年年度利润分配预案>的议案》 25 | | | 议案八：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 | 26 | | 1 观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 ...

文/梧桐小编 近日，上海证券交易所公布对观典防务技术股份有限公司（688287）及有关责任人予以公开谴责的决定。观典防务2025年4月12日发布《2024 年度业绩预告、业 绩快报更正暨可能被实施退市风险警示的公告》，预计公司2024年亏损且实现营业收入低于1亿元，可能在年报公布后被实施退市风险警示。但公司1月17日披露 的《2024 年年度业绩预亏公告》、2 月 28 日发布的《2024年度业绩快报公告》，均披露公司2024年度实现营业收入在1亿元以上，虽然亏损但没有退市警示风 险。上交所对决定对公司及高明（时任董事长、代行董秘）、程宇（时任总经理）、王彦（时任财务负责人）予以公开谴责。观典防务是首家通过转板上市的科 创板公司，因此该公司的后续表现备受市场关注。 | 证券代码 | 证券简称 | 监管类型 | 处理事由 | 涉及对象 | 外理日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688287 | *ST观审 | 公开谴责 | 关于对观典防务技术股份有限公司 上市公司,董监高- | | 2025-06-10 | | | | | 及有关责任人予以公开谴责的决定 ...

Core Points - The company is proposing to purchase liability insurance for its directors, supervisors, and senior management to enhance risk control and protect the rights of the company and its investors [1] - Shareholder Li Zhenbing, who holds 10.35% of the company's shares, has suggested adding a proposal for the purchase of this insurance to the agenda of the 2024 annual shareholders' meeting [1] - The proposal requires that the directors, supervisors, and senior management who hold shares must abstain from voting at the shareholders' meeting [1] Summary by Sections - **Proposal Details** - The company aims to improve decision-making efficiency by authorizing management to handle matters related to the purchase of liability insurance, including determining responsible personnel, selecting an insurance company, and negotiating terms based on market conditions [1] - The insurance contract will be finalized based on negotiations, and it will be subject to annual renewal or reinsurance [1] - **Regulatory Compliance** - The proposal is in accordance with relevant regulations such as the Company Law of the People's Republic of China and the Corporate Governance Guidelines for Listed Companies [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险控制体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或合计持有公司 10.35% 股份的股东李振冰先生向公司董事会提议公司为公司及全体董事、监事及高级管 理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"），在 2024 年年度股东大会 中增加《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。持有公司股份 的董事、监事、高级管理人员均需在股东大会上回避表决，该事项尚需提交公司 股东大会审议。具体方案公告如下： 证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-030 观典防务技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 为提高决策效率，拟提请股东大会在上述权限范围内授权公司管理层办理责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；如市 ...

证券代码：688287 证券简称：*ST 观典 公告编号：2025-029 观典防务技术股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | *ST 观典 | 2025/6/16 | 1. 提案人：李振冰先生 2. 提案程序说明 年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议在本次年度股东大会中增加《关于 为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，根据《上市公司股东会规则》 有关规定，提交至公司拟于 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议。 上 述 临 时 提 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、 除 ...

Core Viewpoint - The Shanghai Stock Exchange publicly reprimanded *ST Guandian and its responsible individuals for inaccurate financial disclosures and violations of regulations [2][8]. Group 1: Company Violations - On January 17, 2025, *ST Guandian disclosed a pre-announcement of a significant loss for 2024, estimating revenue between 112 million to 128 million yuan and a net loss between 125 million to 98 million yuan [4]. - On February 28, 2025, the company revised its revenue estimate to 118.94 million yuan and net loss to 100.11 million yuan, failing to disclose any major uncertainties affecting these figures [4]. - On April 12, 2025, the company corrected its revenue estimate to 89.98 million yuan, citing a cautious approach to revenue recognition, which reduced expected revenue by approximately 28.95 million yuan [5]. Group 2: Responsibility and Disciplinary Actions - The company’s inaccurate financial disclosures significantly impacted investor expectations, leading to a potential delisting risk due to revenue falling below 100 million yuan [6]. - The responsible individuals, including the chairman, general manager, and financial officer, failed to fulfill their duties regarding accurate information disclosure, violating multiple regulations [7]. - The Shanghai Stock Exchange decided to publicly reprimand the company and the responsible individuals, with the disciplinary actions recorded in the integrity database [8]. Group 3: Compliance and Future Measures - The company is required to implement corrective measures and submit a report within one month, ensuring compliance with regulations and improving information disclosure practices [8][9]. - The company’s revenue composition for 2024 indicated that 85.27% came from aviation equipment manufacturing and related services, while non-lethal weapons accounted for 14.23% [9].

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办观典防务技术股份有限公司 2024 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）15:00-16:00 证券代码：688287 证券简称：*ST观典 公告编号：2025-028 观典防务技术股份有限公司 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （如遇特殊情况，参会人员可能进 ...