一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 | | | | | 和商务服务业，科学研究和技术服 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 鸿泉物联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿泉物联公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 13 页 天健审〔2024〕4223 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-015 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2023年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 二、募集资金管理情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]1920号）《关于同意杭州鸿泉 物联网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，杭州鸿泉物 联网技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价为人民币24.99元，共募集资金人民币62,475万元，扣除 发行费用7,180.91万元，实际募 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-014 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-7,160.02万元，母公司净利润-4,545.74万元，母公 司累计可供股东分配的利润为1,499.91万元。 由于公司2023年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，根 据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司尚不满足利润分配条件。同时综 合考虑各外部环境影响、行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保障公 司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 定2023年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股 本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本次不派发现金 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,现将本委员会 2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会（履职期间为 2023年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 18日)由独立董事吕久琴女士、俞立先生及董事目慧华先生三名成员组成, 审计委员会召集人由独立董事吕久琴女士担任。 1、报告期内,董事会审计委员会认真审阅了各期财务报告和内部审计工作 报告,认为公司财务报告是真实、完整和准确的,不存在欺诈、舞弊行为及重大 报错的情况。公司的财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 2、在公司进行 2023年度审计期间,审计委员会与年审会计师事务所及公司 管理层积极沟通,听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的介绍,并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。在审 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-019 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | | | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | 批发和零售业，电力、热 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人吕久琴,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第二 届董事会的独立董事,在 2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规, 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求，认 真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2023年度召开 的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营 决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕久琴,女,1966年９月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。 中国注册资产评估师、会计学专业博士、会计学教授。1987年7月至 1991 年 12 月,历任河南省轻工业干部学校助教、讲师:1992 年 1 月至 2007 年 4 月，历任 武汉理工大学管理学院讲师、副教授;2007年5月至今，历任杭 ...

2013年 4月至2016年7月,任浙江财经大学东方学院教师;2016年9月至 2020年6月,就读于中央财经大学并获得博士学位;2020年8月至今任浙江财 经大学教师;2023年12月至今,任鸿泉物联独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会审计委员会主任委员,在薪酬与考核委员会中担任 委员。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人许诺,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)董事会 的独立董事,本人在2023年任职期限内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认真负责,忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2022年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营决策,发挥专业优势和 独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-022 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月26日召开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 （二）本次发行证券的种类和数量 本 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4222 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鸿泉 物联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，鸿泉物联公司于 2023 年 ...