杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人俞立,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第二届 董事会的独立董事,在2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规, 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认 真负责,忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2023年度召开 的股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营 决策,发挥专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是 中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 俞立,男,1961年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。 1982 年 8 月至 1993 年 7 月, 任浙江工业大学工业管理工程系教师;1993 年 7 月至1995年7月,任瑞士洛桑联邦理工学院自动化研究所研究助理:1995年8 月至 2015年10月,历任浙江工业大学信息工程学院副教授、教授 ...

目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了鸿泉物联公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸿泉物联公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表…………………………… ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕4224 号 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物 联公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的鸿泉物联公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鸿泉物联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鸿泉物联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鸿泉物联公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 鸿泉物联公司管理层的责任是提供真实 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-013 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会 议于2024年4月26日在公司会议室召开，公司于2024年4月12日以通讯方式向全体 监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会 议由监事会主席姚鑫先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《监事会议事规则》等内部文件规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作 用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、 财务情况、股东大会召开 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 128,182,372.06 | 50.79% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,105,853.34 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -11,268,061.29 | 不适用 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-017 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于2024年4 月26日召开的第三届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结 果审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，于同日召开的第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下， 使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金和不超过2亿元的暂时闲置自有 资金适时进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具了《关于同意杭州鸿泉物联 网技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1920 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归 属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 A 类激励对象第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见 目 录 | 一、关于本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、关于本次归属的条件及其成就情况 7 | | 三、关于本次作废已授予尚未归属的限制性股票的具体情况 9 | | 四、结论意见 10 | 2 2022年限制性股票激励计划A类激励对象第一个归属期归 属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 04056 号 致：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州鸿泉物联网技 术股份有限公司（以下简称"鸿泉物 ...

二. 内部控制评价结论 公司代码：688288 公司简称：鸿泉物联 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2000年7月至2002年9月,任北京铁路局工业总公司工程师;2002年9 月至 2005年 7 月,就读于清华大学并获得硕士学位;2005年 7 月至 2010 年 12 月,先后任北汽福田汽车股份有限公司工程师、科长、部长、副经理等职;2011 年 1 月至 2022年5月,任山西大运汽车销售有限公司副总经理,销售总经理; 2022年7月至今任尚聪东润科技(上海)有限公司总经理;2023年12月至今, 任鸿泉物联独立董事。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司第三届董事会提名委员会中担任委员。 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王敬东,男,1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,清华大学 硕士学位,博士在读。 2023 年度独立董事术职报告 本人王敬东,作为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称公司)第三 届董事会的独立董事,本人在 2023年任职期限内严格按照《公司法》《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规,以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求,认 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-012 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会 议于2024年4月26日在公司会议室召开，公司于2024年4月12日以通讯方式向全体 董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长何军强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司各位董事积极履行职责，认真贯彻执行公司股东大会通过的 各项决议，较好地履行了公司和股东赋予董事会的各项职责，使公司度过行业低 谷，为公司持续经营和规范治理提供了有力的保障。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公 ...