证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-046 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，杭州鸿泉物联网技术 股份有限公司（以下简称公司）独立董事冯远静受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于2024年11月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议的股权激 励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事冯远静，其基本情况如下： 冯远静：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学博 士学位。2005年11月至2007年9月，任浙江工业大学讲师；2007年10月至2013年9 月，任浙江工业大学副教授；2010年1月至2011年1月，哈佛大学访问学者；2013 年10月至今， ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-047 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 议案 1、2、3 涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月18日 本 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-043 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会 议于2024年10月30日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长何军 强先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议、通过《关于审议公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。 该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 经审议，董事会认为公司进行2024年限制性股 ...

重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州鸿泉物联网技术股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本激励计划或本 计划）拟向激励对象授予 150 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股 本总额 100,643,920 股的 1.49%。其中首次授予 130.00 万股，约占本激励计划 草案公告时公司总股本 100,643,920 股的 1.29%，首次授予部分占本次授予权益 总额的 86.67%；预留 20.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司总股本 100,643,920 股的 0.20%，预留部分占本次授予权益总额的 13.33%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，鼓励全资子公司北京域博汽车控制系统有限公司积极开 拓汽车控制器业务，推动控制器业务快速增长；鼓励全资子公司上海成生科技有 限公司持续拓展软件平台开发业务和实施的城市，保持业务的长期稳定增长。同 时为了有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-040 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天健所作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，原委派边珊姗和魏晓 慧作为公司 2024 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师。由 于签字注册会计师轮换要求和天健所内部工作调整，现委派林旺接替边珊姗作为签 字注册会计师。变更后，公司 2024 年度审计业务签字注册会计师为林旺和魏晓慧。 二、本次变更人员的基本信息 签字注册会计师：林旺，于 2009 年成为中国注册会计师，自 2009 年开始在天 健所执业。 林旺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最 近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务 报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。 特此公告。 杭州鸿泉物联网技术股份 ...

Revenue Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥120,781,165.21, representing a slight increase of 0.06% compared to the same period last year[2]. - Year-to-date operating revenue reached ¥364,322,095.76, showing a significant increase of 24.96% year-on-year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥364,322,095.76, a 25% increase from ¥291,547,156.36 in the same period of 2023[17]. Profit and Loss - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥11,736,770.52, indicating a reduction in losses compared to previous periods[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was -¥29,952,919.19[2]. - Net loss attributable to shareholders of the parent company was ¥29,952,919.19, compared to a loss of ¥35,813,456.95 in the previous year, indicating an improvement[19]. - The company reported a net profit margin of -8.23% for the first three quarters of 2024, compared to -12.29% in the same period of 2023[20]. - Basic and diluted earnings per share for the current period were both -¥0.34, slightly better than -¥0.36 in the previous year[20]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥21,615,846.20, a notable improvement from -¥45,419,465.93 in the previous year[2]. - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was approximately CNY 265.33 million, compared to CNY 217.67 million in the same period of 2023, representing an increase of about 21.9%[21]. - The net cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY -45.42 million, worsening from CNY -30.88 million in the previous year[22]. - The cash inflow from investment activities totaled CNY 89.44 million, up from CNY 68.37 million in the first three quarters of 2023, marking an increase of approximately 30.8%[22]. - The net cash flow from financing activities was CNY 44.56 million, significantly improving from CNY 5.71 million in the same period last year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,029,932,301.63, reflecting a marginal increase of 0.51% from the previous year[4]. - As of September 30, 2024, the total current assets amounted to CNY 655,258,395.88, an increase from CNY 624,317,137.85 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 4.9%[13]. - The company's total assets reached CNY 1,029,932,301.63, slightly up from CNY 1,024,707,332.43, showing a marginal increase of around 0.3%[14]. - Total liabilities increased to ¥326,320,931.68 from ¥276,909,933.96, marking an increase of approximately 18%[19]. - The total liabilities decreased to CNY 655,258,395.88 from CNY 624,317,137.85, reflecting a decrease of about 4.7%[14]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥35,256,269.36 in Q3 2024, accounting for 29.19% of operating revenue, a slight decrease of 0.01 percentage points year-on-year[4]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥109,141,549.70, up from ¥96,756,715.08, representing a 13% increase[17]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[18]. Customer and Market Expansion - The company reported an increase in new customer orders and expansion into the passenger vehicle sector, contributing to revenue growth[8]. - The company anticipates continued growth in revenue driven by increased production projects and new product launches[8]. Shareholder Information - The company has not reported any significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status during the reporting period[10]. - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report for the upcoming quarters[12].

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2024-041 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉 物联或公司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计 准则应用指南汇编2024》而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股 东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类 质保费用应计入营业成本。据《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，公司 需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更日期 本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-038 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年10月29日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或 公司）召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，经全体董事和 监事一致同意，审议通过了《关于审议公司首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因公司首次公开发行股票募投项目"基 于5G-V2X技术的车路云智能化解决方案研发项目"、"多场景低速无人驾驶车辆 研发项目"、"基于多模态交互及增强现实融合的智能座舱系统研发项目"已实 施完毕，公司同意将上述募集资金投资项目结项并将节余资金用于永久补充流动 资金。公司保荐机构东方证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意 见，本议案无需提交股东大会审议。具体情况如下： "年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目"投资总额由16,064.74万元调 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-039 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于审议公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。 公司 2024 年前三季度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 1,266.25 万 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | 2024 年前三季度计提金额 ...

证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号： 2024-037 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 （一）审议、通过《关于审议公司〈2024 年三季度报告〉的议案》 经审议，公司监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第三季度报告的 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营 成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）审议、通过《关于审议公司首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司本次对首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公 司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 ...