证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-017 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份 的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为 363,721,131.71 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润为 5,187,121,045.93 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总 股本扣减公司回购专用证券 ...

圣湘生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时 ...

圣湘生物科技股份有限公司 审计 报告 众环审字 (2024) 1100096号 17-1R/F Younkan Diver Industry Building 166 Zhongbei Road. Muhan, 420077 作篇 Fay: 027-95424329 审计报告 众环审字(2024) 1100096 号 圣湘生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 圣湘生物公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于圣湘生物 ...

圣湘生物科技股份有限公司 章程 （2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-021 圣湘生物科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合 公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专 用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 5,071,797 股予以注销以减少注册资 本。 本次回购股份注销后，公司总股本将由 588,459,803 股变更为 583,388,006 股。 注册资本将由 588,459,803 元减少为 583,388,006 元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份 用途并注销暨减少注册资本的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平， 进一步增强投资者信心，结 ...

于圣湘生物科技股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 关于圣湘生物科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字 (2024) 1100241号 众环专字(2024)1100241 号 圣湘生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"圣湘生物公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 投照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是圣湘生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖朝君） 各位股东及股东代表： 作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对 全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公 正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖朝君，男，1966 年 10 月出生，本科学历。1988 年 7 月至 1995 年 7 月， 于北京四达技术开发中心担任副总经理；1995 年 7 月至 1998 年 12 月，于深圳 九州方圆商贸公司担任董事长；1999 年 1 月至 2002 年 9 月，于北京 ...

| | 关于本报告 | 01 | 走进圣湘生物 | 05 | 附录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目录 | 董事长致辞 | 03 | 责任赋能，永续发展 | 11 | | 103 | 01 PART 02 智治宏图，法立基石 | 治理架构 | 17 | | --- | --- | | 风控管理 | 20 | | 投资者关系管理 | 21 | | 商业道德 | 23 | | 党建引领 | 25 | 生态守护，环保永驻 29 31 33 36 环境管理 能源与资源管理 污染物管理 绿色行动 | 03 | | --- | | PART | 创新引领，价值汇聚 | 产品责任 | 39 | | --- | --- | | 研发与创新 | 47 | | 客户服务 | 65 | | 供应商管理 | 68 | | 信息安全管理 | 71 | PART 04 精英汇聚，共筑辉煌 | 劳动关系管理 | 75 | | --- | --- | | 培训与发展 | 84 | | 职业健康与安全 | 91 | PART 05 PART 2023年度环境、社会及公司治理 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曹亚） 各位股东及股东代表： 作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对 全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公 正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹亚，女，1951 年 2 月出生，硕士研究生学历。1973 年至 1977 年就读中南 大学湘雅医学院（原湖南医科大学）临床医学专业（本科），1978 年至 1981 年 就读中南大学湘雅医学院实验肿瘤学专业。1981 年至今任职于中南大学湘雅医 学院，历任讲师、助教、 ...

圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，及 倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动圣湘生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"圣湘生物"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力 提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、提升经营质量，加快发展新质生产力 对标"市场定义者"定位，把握逆周期发展机遇，强化学术营销能力和个性 化服务能力，提升营销、市场、医学、临床、技术服务等相关资源配置和能力建 设，解决客户痛点难点，引领行业新生态建设，实现客户群体从三甲医疗机构到 基层医疗机构、从医院到疾控、从检验到临床、从 B 端到 C 端的全方位覆盖， 进一步夯实行业龙头地位。坚持客户开发和上量并重，强学术覆盖、强市场推广、 强赋能覆盖，并积极推进模式创新，进一步提升呼吸道、妇幼、血筛、肝炎等产 线市场占有率，牢牢占据行业领先地位，加速培育基因测序、免疫诊断等新业务 增长点。 2、强化国际市场深耕，助力人类卫生健康共同体建设 深入实施" ...