第二届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-051 圣湘生物科技股份有限公司 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第四次会 议于 2024 年 8 月 16 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以书面方式 送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》 内容：公司 2024 年半年度报告及其摘要已编制完成，全体监事对报告数据进行 了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-047 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022] 15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，圣湘生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，说明如下： （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580 号），公司于 2020 年 8 月向社会公众公开 发行人民币普通股 40,000,000 股。每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 50.48 元 ...

本次回购股份注销后，公司总股本将由 583,388,006 股变更为 582,388,006 股。 注册资本将由 583,388,006 元减少为 582,388,006 元。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-045 圣湘生物科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合 公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专 用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 100 万股予以注销以减少注册资本。 为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上 市公司高质量发展和投资价值提升，根据《圣湘生物科技股份有限公司关于实际控制 人兼董事长提议中期分红、注销部分已回购股份暨落实公司 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-039）中的提议，公司拟将存放于回购专 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-050 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

圣湘生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为积极响应关于贯彻落实开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，圣湘生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案》，通过持续加强自身创造能力，切实满足回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展 的要求。 2024 年上半年，行动方案主要举措的落实进展及成效情况具体如下： 一、提升经营质量，加快发展新质生产力 报告期内，公司继续以"创新+服务"双轮驱动，稳步推进平台化、国际化 战略，进一步巩固和提升在体外诊断领域的技术及市场优势，展现出强劲的增长 潜力。2024 年上半年，公司实现营业收入 71,695.76 万元，同比增长 67.63%；实 现归属于上市公司股东的净利润 15,670.58 万元，同比增长 70.93%，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,112.89 万元，同比增长 288.48%。 1、多产线协同 ...

西部证券股份有限公司 关于圣湘生物科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为圣湘生物科技股份有限 公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对圣湘生 物本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意圣湘 生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580 号）， 公司获准向社会首次公开发行股票 4,000 万股，每股发行价格为 50.48 元，本次 发行募集资金总额人民币 201,920.00 万元，实际募集资金净额为人民币 186,926.98 万元。中 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-048 圣湘生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第二届 董事会 2024 年第六次会议及第二届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《圣湘生 物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意以 合计不超过人民币 14,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和 决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财 务部负责组织实施。保荐人西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥716,957,551.18, representing a 67.63% increase compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥156,705,803.45, a 70.93% increase year-on-year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 288.48%, amounting to ¥121,128,936.53[15]. - Basic earnings per share increased to 0.27 yuan, a rise of 68.75% compared to the same period last year[16]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥8,632,080,424.27, reflecting a 2.10% increase from the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.90% to ¥7,337,974,254.33[15]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥62,803,985.68, compared to -¥116,697,489.80 in the same period last year[15]. Research and Development - The company's R&D investment accounted for 20.18% of operating revenue, a decrease of 3.69 percentage points from the previous year[16]. - R&D investment totaled approximately ¥144.71 million, a 41.77% increase year-on-year, with a focus on infectious diseases and high-throughput sequencing technologies[27]. - The company has developed over 1,000 products and provides more than 2,200 types of testing services, focusing on public health themes[19]. - The company has received 72 new patents during the reporting period, including 21 invention patents and 40 utility model patents, bringing the total number of patents to 528[26]. - The company is actively pursuing internationalization and platform-based strategies to capitalize on counter-cyclical growth opportunities[16]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence with new technologies for nucleic acid testing and automated sample processing[24]. - The company has established overseas subsidiaries in Indonesia, France, the UK, the Philippines, and the USA, and has expanded its market presence to over 160 countries and regions[44]. - The company is involved in cervical cancer prevention projects in Africa, providing technical support and training[51]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2025[105]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the financial report[2]. - The company does not have any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[3]. - There are no violations of decision-making procedures for providing guarantees to external parties[3]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance[4]. - The company guarantees that it will not engage in any undisclosed related-party transactions that could harm the interests of minority shareholders[93]. Environmental Responsibility - The company has received environmental management system certification and has not faced any environmental complaints or administrative penalties, demonstrating a strong commitment to environmental protection[74]. - The company has implemented a comprehensive waste management program, ensuring that both industrial and domestic waste are handled in compliance with local regulations[75]. - The company promotes green office practices, such as using LED lighting and encouraging public transportation for employees, to further reduce its environmental footprint[80]. Shareholder Commitments and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.50 per 10 shares, totaling approximately 143,430,553.25 RMB[69][71]. - The controlling shareholder guarantees not to engage in competing businesses during their tenure[88]. - The company will strictly adhere to the commitments made regarding share repurchase and will be subject to supervision by regulatory authorities[88]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 8,628,000,000.00 RMB, with overseas assets accounting for 229,046,161.05 RMB, representing 2.65% of total assets[58]. - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to ¥5,903,884,407.31, a decrease of 0.76% from ¥5,949,593,915.93 on December 31, 2023[126]. - The total non-current assets reached ¥2,728,196,016.96, an increase of 8.93% compared to ¥2,504,611,058.07 at the end of 2023[127]. Risk Management - The company faces risks from intensified market competition, quality control challenges, and potential issues in market expansion[52]. - The ongoing healthcare reform in China may impact the company's operations if it fails to adapt to new market rules and regulatory changes[54]. - The company benefits from tax incentives and government subsidies, but changes in these policies could adversely affect its financial performance[53].

西部证券股份有限公司 关于圣湘生物科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为圣湘生物科 技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"发行人"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，对圣 湘生物本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 27 日作出的《关于同意圣湘生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1580 号）， 公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股 40,000,000 股。每股发行 价格为 50.48 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 2,019,200,000.00 元， 上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币 149,930,188.6 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-044 圣湘生物科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户中股份 的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末 未分配利润为 5,326,632,230.93 元。 为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上 市公司高质量发展和投资价值提升，根据《圣湘生物科技股份有限公司关于实际 ...