二、 修订《公司章程》相关情况 鉴于上述公司注册地址变更事项，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公 司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | | 公司住所：浙江省杭州市滨江区 | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市滨 | | 1 | 信诚路 | 857 | 号悦江商业中心 35001 室。 | 江区乳泉路 | 925 号。 | 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-006 杭州景业智能科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 10 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、 注册地址变更情况 鉴于 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-007 杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 925 号杭州景业智能科技园 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-005 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 董事会同意公司注册地址由"浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中 心 35001 室"变更为"浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号"，并相应修订《公司 章程》相关内容。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 景 ...

Summary of the Conference Call for Jingye Intelligent Company Overview - **Company**: Jingye Intelligent - **Industry**: Special robots, focusing on nuclear and military applications Key Points and Arguments Strategic Partnerships and Development - Jingye Intelligent has partnered with Yunshenchu to develop autonomous robots, achieving breakthroughs in key technologies such as intelligent perception and motion control algorithms [2][3][4] - The company has established a specialized technical team for deep customization and development of autonomous robots [2][3] Future Plans and Projections - By 2025, Jingye Intelligent aims to focus on special robots in nuclear and military applications, emphasizing a scene-driven and technology-based approach [2][3] - The company plans to invest 200 to 300 million yuan in R&D over the next three years, prioritizing talent acquisition and collaboration with Zhejiang University [3][14] Product Development and Applications - The company is developing autonomous robots for three main application scenarios: emergency response, intelligent defense of chemicals, and special material delivery [3][4] - Jingye Intelligent has developed high-radiation-resistant joint robots and AGV mobile robots for the nuclear industry, addressing automation challenges in special nuclear material production lines [3][5] AI Integration - 2025 is defined as the year of AI and intelligence for the company, with plans to fully integrate AI technology into solutions, products, and daily operations [10][9] - AI advancements have significantly enhanced the capabilities of existing AGV and special robots, improving environmental perception and motion planning [7][10] Market Position and Competitive Advantages - Jingye Intelligent has a strong reputation in the nuclear and military sectors, having developed several industry-first robot solutions [5][19] - The company benefits from a strategic location in Hangzhou, a technology hub, and maintains strong partnerships with academic institutions [19] Financial Health and Cash Flow - The company reports good cash flow and payment conditions from clients in the nuclear and military sectors, despite some credit impairment losses recorded in Q3 2024 [24][23] - The company emphasizes strict management of accounts receivable and cash flow to support new technology development and market expansion [24] Challenges and Industry Barriers - High supplier qualification requirements in the nuclear and military sectors present significant barriers to entry, necessitating long-term industry understanding [22] - The company has invested considerable time to understand the specific needs of the nuclear fuel sector, which is critical for providing customized solutions [22] Future Market Expectations - Jingye Intelligent anticipates that the demand for quadruped robots will grow, with expectations of achieving significant order volumes by 2024 and 2025 [12][16] - The company plans to expand into other industrial and consumer markets beyond the nuclear sector, exploring new strategic partnerships [29] Cost Control Measures - Cost management is a key focus, with ongoing efforts to optimize production processes and supply chain management to enhance efficiency [30] Additional Important Content - The company is exploring various forms of new robots to meet the needs of nuclear and military clients, with ongoing testing and development of inspection-related products [7][8] - Jingye Intelligent is committed to providing comprehensive solutions rather than just upgrading existing products, reflecting a broader market strategy [21]

B 2 15 310008 Grandall Building, No.2 No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China /Mail grandallhz@grandall.com.cn /Website http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上 市公司自律监管指引第 1 号》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭 州景业智能科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-004 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 925 号杭州 景业智能科技园会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 64 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,922,541 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,922,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 63.5313 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.5 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二五年一月二十日 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 6 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制 定本次股东大会会议须知： 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前在公司股东 大会签到处登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主 持人许可后方可提问。有多名股东及 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-001 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董 事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审查，董事会同意提名吴薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-053 杭州景业智能科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书 本次权益变动后，杭实资产管理（杭州）有限公司（以下简称"杭实资产" 或"转让方"）持有公司股份比例由占公司总股本的 6.56%减少至 4.85%，累计权益 变动比例超过 1%且持有公司权益比例降至 5%以下。 杭实资产管理（杭州）有限公司保证向杭州景业智能科技股份有限公司提供的 信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 38.36 元/股，转让的股票数量为 1,530,000 股。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询价转让。 一、转让方情况 （一）转让方基本情况 暨持股 5%以上股东权益变动超过 1%且 持有权益比例降至 5%以下的权益变动提示性公告 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 截至 2024 年 12 月 12 日，转让 ...

中信证券股份有限公司 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 12 月 12 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： 关于杭州景业智能科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任杭实 资产管理（杭州）有限公司（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以 下简称"询价转让"）方式减持所持有的杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"景业智能"）首次公开发行前已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下简称"《询价转让和配售指 引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价 转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 1 | 序号 | 股东名称 | 截至 年 2024 | 月 12 | 12 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日收盘 ...