杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二五年二月二十六日 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一： | 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制 定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， ...

杭州景业智能科技股份有限公司 章 程 二○二五年二月 1 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | | 股份转让 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | | 股东 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董 | | 事 会 22 | | 第一节 | | | 董 事 22 | | 第二节 | | | 董 事 会 25 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | | 事 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | ...

二、 修订《公司章程》相关情况 鉴于上述公司注册地址变更事项，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公 司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 | | 公司住所：浙江省杭州市滨江区 | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市滨 | | 1 | 信诚路 | 857 | 号悦江商业中心 35001 室。 | 江区乳泉路 | 925 号。 | 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-006 杭州景业智能科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 10 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、 注册地址变更情况 鉴于 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-007 杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 925 号杭州景业智能科技园 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-005 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2025 年 2 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 董事会同意公司注册地址由"浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中 心 35001 室"变更为"浙江省杭州市滨江区乳泉路 925 号"，并相应修订《公司 章程》相关内容。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 景 ...

Summary of the Conference Call for Jingye Intelligent Company Overview - **Company**: Jingye Intelligent - **Industry**: Special robots, focusing on nuclear and military applications Key Points and Arguments Strategic Partnerships and Development - Jingye Intelligent has partnered with Yunshenchu to develop autonomous robots, achieving breakthroughs in key technologies such as intelligent perception and motion control algorithms [2][3][4] - The company has established a specialized technical team for deep customization and development of autonomous robots [2][3] Future Plans and Projections - By 2025, Jingye Intelligent aims to focus on special robots in nuclear and military applications, emphasizing a scene-driven and technology-based approach [2][3] - The company plans to invest 200 to 300 million yuan in R&D over the next three years, prioritizing talent acquisition and collaboration with Zhejiang University [3][14] Product Development and Applications - The company is developing autonomous robots for three main application scenarios: emergency response, intelligent defense of chemicals, and special material delivery [3][4] - Jingye Intelligent has developed high-radiation-resistant joint robots and AGV mobile robots for the nuclear industry, addressing automation challenges in special nuclear material production lines [3][5] AI Integration - 2025 is defined as the year of AI and intelligence for the company, with plans to fully integrate AI technology into solutions, products, and daily operations [10][9] - AI advancements have significantly enhanced the capabilities of existing AGV and special robots, improving environmental perception and motion planning [7][10] Market Position and Competitive Advantages - Jingye Intelligent has a strong reputation in the nuclear and military sectors, having developed several industry-first robot solutions [5][19] - The company benefits from a strategic location in Hangzhou, a technology hub, and maintains strong partnerships with academic institutions [19] Financial Health and Cash Flow - The company reports good cash flow and payment conditions from clients in the nuclear and military sectors, despite some credit impairment losses recorded in Q3 2024 [24][23] - The company emphasizes strict management of accounts receivable and cash flow to support new technology development and market expansion [24] Challenges and Industry Barriers - High supplier qualification requirements in the nuclear and military sectors present significant barriers to entry, necessitating long-term industry understanding [22] - The company has invested considerable time to understand the specific needs of the nuclear fuel sector, which is critical for providing customized solutions [22] Future Market Expectations - Jingye Intelligent anticipates that the demand for quadruped robots will grow, with expectations of achieving significant order volumes by 2024 and 2025 [12][16] - The company plans to expand into other industrial and consumer markets beyond the nuclear sector, exploring new strategic partnerships [29] Cost Control Measures - Cost management is a key focus, with ongoing efforts to optimize production processes and supply chain management to enhance efficiency [30] Additional Important Content - The company is exploring various forms of new robots to meet the needs of nuclear and military clients, with ongoing testing and development of inspection-related products [7][8] - Jingye Intelligent is committed to providing comprehensive solutions rather than just upgrading existing products, reflecting a broader market strategy [21]

B 2 15 310008 Grandall Building, No.2 No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China /Mail grandallhz@grandall.com.cn /Website http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上 市公司自律监管指引第 1 号》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《杭 州景业智能科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-004 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 925 号杭州 景业智能科技园会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 64 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,922,541 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,922,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 63.5313 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 63.5 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二五年一月二十日 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 6 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制 定本次股东大会会议须知： 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前在公司股东 大会签到处登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主 持人许可后方可提问。有多名股东及 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-001 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2025 年 1 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董 事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格 审查，董事会同意提名吴薇女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有 ...