经核查独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 杭州景业智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭 州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在 任独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

2、 附表 委托单位：杭州景业智能科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 关于杭州景业智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明… | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第３页 | | = 江士附仕 ……………第 4—7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nocf.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 目 录 天健 本报告仅供景业智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为景业智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解景业智能公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 景业智能公司管理 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 一、 2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 2024年上市公司 | 客户家数 | 707家 | | | | 审计收费总额 | 7.20亿元 | | | （含A、B股）审 计情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 业，电力、热力 ...

目 录 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供景业智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为景业智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—13 页 三、证书附件………………………………………………………第 14—17 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4710 号 景业智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-026 杭州景业智能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会根据《公 司法》《证券法》等相关规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职责。 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事楼翔、杨将新及来建良三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由会计专业人士楼翔 先生担任，审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及《公司章程》公司《董事会审计委员会议事规则》的规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会合计召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 主要审议事项 1.审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2. 审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3. 审议《公司 2023 年度利 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024年12月31日，天健所合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师904人。天健所2023年（经审计）业务收入为人 民币34.83亿元，其中审计业务收入人民币30.99亿元；证券业务收入18.40亿元。 2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，收费总额人民币7.20亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运 输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户544家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第四次会议及2023年 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健所为公 司2024年度审计机构。 二、审计委员会对 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-024 杭州景业智能科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 分别召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用， 并于到期日前归还至募集资金专项账户。在授权额度内，董事会授权公司董事长 或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体 事项由公司财务管理部负责组织实施。 监事会发表了明确的同意意见，中信证券股份有限公司对本事项出具了明确 的核查意见。 一、 募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-030 杭州景业智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分管理制度的公告 为进一步规范公司股东会议事行为，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司 实际情况，公司重新制定了《股东会议事规则》。 本次重新制定《股东会议事规则》事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议通过后方可实施。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司股东会议事规则》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，具体情况如下： 为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动 的倡议》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，大力 提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，杭州景业智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年4月23日发布了《公司2024年度"提质增效重回报" 行动方案》，并按时发布了半年度评估报告。2024年度，公司积极落实行动方案， 持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续 2024年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定 和经济高质量发展，公司制定了《公司2025年度"提质增效重回报"行动方案》， 并对2024年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。具体情况如下： 一、深化产业生态布局，构建多维增长矩阵 公司主要从事特种机器人及智能装备系统的研发、生产及销售，主要产品包括 特种机器人、核工业智能装备系统、非核专用智能装备系统等，产品主要应用于核 工业、国防军工、医药大健康等领域。2024年，公司实现营业收入2.76亿元（同比 +7.94%），归母净利润3,760.00万元（同比 ...