杭州景业智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、 《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性文 件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及相关规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司制定本员工持股计划的程序合法、有效，公司审议本持股计划相关 议案的决策程序合法、有效； 5、公司本员工持股计划的实施有利于建立和完善员工 ...

杭州景业智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意 见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 本次限制性股票激励计划首次授予激励对象未包括公司的独立董事、监事。 首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合 公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通 过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示 期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予 激励 ...

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-011 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/其他专用机械 证券研究报告 景业智能（688290）公司研究报告 2025 年 03 月 20 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | 03[Table_StockInfo 月 20 日收盘价（元）] | 61.61 | | --- | --- | | 52 周股价波动（元） | 24.57-74.50 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 102/61 | | 总市值/流通市值（百万元） | 6296/3748 | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -43.62% -22.62% -1.62% 19.38% 40.38% 61.38% 2024/3 2024/6 2024/9 2024/12 景业智能 海通综指 沪深 300 对比 1M 2M 3M | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | --- | --- | --- | --- | | 绝对涨幅（%） | 13.4 | 47.2 | 45.4 | | 相对涨幅（%） | 12.2 | 43.4 | 44.2 | | ...

名称：杭州景业智能科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330108341815806X 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-010 杭州景业智能科技股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 10 日和 2025 年 2 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、2025 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《杭州景业智能科技股份有限公司关于变更公司注 册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2025-006）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了由浙江省市场监督管 理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 住所：浙江省杭州市滨江区乳 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-009 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公告所载杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业总收入 | 275,025,673.21 | 255,442,358.56 | | 7.67 | | 营业利润 | 37,788,385.64 | 36,074,716.24 | | 4.75 | | 利润总额 | 37,720,458.09 | 35,877,330.54 | | 5.14 | | 归属于母公司所有者的净利 润 | 37,416,047.79 | 34,686,780.54 | | 7.87 | | 归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润 | 16, ...

B 2 15 310008 Grandall Building, No.2 No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China /Tel: (+86)(571) 8577 5888 /Fax: (+86)(571) 8577 5643 /Mail grandallhz@grandall.com.cn /Website http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州景业智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上 市公司自 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-008 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 925 号杭州 景业智能科技园会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,486,765 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,486,765 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 55.2763 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2763 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二五年二月二十六日 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一： | 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制 定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， ...

杭州景业智能科技股份有限公司 章 程 二○二五年二月 1 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | | 股份转让 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | | 股东 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董 | | 事 会 22 | | 第一节 | | | 董 事 22 | | 第二节 | | | 董 事 会 25 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | | 事 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | ...