证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-048 杭州景业智能科技股份有限公司 关于 2024 年度中期分红预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次中期分红预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购 专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确,本次分红 预案涉及差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的 股份）发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告 具体调整情况。 一、中期分红预案内容 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），2024 年前三季度合并报表归 属于母公司股东净利润为 706.11 万元。经董事会决议，公司 2024 年三季度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数 分配利润。结合公司发展规划和经营情况，公司 2024 年中期分红预案如下： 公司拟向全体股东每 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688290 证券简称：景业智能 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------- ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-047 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告能够严格按照《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》 附件《第二十八号 科创板上市公司季度报告》以及其他相关文件的要求编制， 内容和格式符合要求；公司 2024 年第三季度报告履行了相应的审议、审批程序， 公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》 的相关规定；公司 2024 年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州 景业智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （二）审议通过《关于 2024 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-046 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董 事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章 程》的相关规定，公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-045 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,387,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | ...

国浩律师(杭州) 事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 EZI GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师(杭州) 事务所 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州景业智能科技股份有限公司 米 F 杭州景业智能科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州景业智能科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托指 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：景业智能 股票代码：688290 二零二四年九月十八日 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于增加预计 | 2024 年度日常性关联交易的议案 6 | 1 杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制 定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定 出示证券账户卡、身份证明文件或 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州景 业智能科技股份有限公司（以下简称"景业智能"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本 持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 19 日至 20 日对公司进行了募集资金半年度现 场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-042 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关联董事来建良回避表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，议案通过。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于 2024 年 9 月 18 日以现场表决加网络投票相结合的方式召 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2024 年 9 月 2 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事 长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 公司增加预计 2 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-043 杭州景业智能科技股份有限公司 关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易系公 司业务发展及生产经营实际需要，双方不存在同业竞争，交易定价依据市场价格 确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述 交易而对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加预计 2024 年度日常性关 联交易的议案》，关联董事来建良对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董 事一致同意通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了该项议案，全体独立董 事认为：该关联交易基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、 ...