证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 6 | | | 议案二：关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 7 | 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京金 橙子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 202 ...

北京金橙子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业 务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团 队； （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定， 具有良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的 会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师 近三年应未因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 ...

二、募集资金投资项目情况 根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目 延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金 橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1971 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,666,700 股，每股发行价格为人民币 26.77 元，募集资金 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-035 北京金橙子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投 项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币 30,000 万元（含 本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、 定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性 高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投 资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金橙子"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-038 北京金橙子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元， 应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含 税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规定 扣除发行费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-034 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 的通知于2024年8月20日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部 门规章以及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 公司本次使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董 事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，内容及审议程 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-033 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 26 日(星期一) 至 8 月 30 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@bjjcz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 9 月 2 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 9 月 2 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-032 北京金橙子科技股份有限公司 二、 回购实施情况 （一）2024 年 3 月 5 日，公司首次实施回购股份，详见公司 2024 年 3 月 6 日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-008）。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长、总经理吕文杰先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于维护公司价值及股东权益的股份实施期限为 自董事会审议通过后 3 个月 | | | | 用于员工持股计划或股权激励的股份实施期限为 | | | | 自董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,500 万元 | 万元~3,000 | | 回购价格上限 | 29.90 | 元/股 ...

北京金橙子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司拟披露的信息存在较大不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 立即披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《上市规则》 披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或 者误导投资者的，亦可以按照上交所的相关规定豁免披露。 第六条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按《上市规则》披露或者 履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以 按照上交所的相关规定豁免披露。 第七条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门 规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用 性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定 的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一 定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交 等领域的安全和利益的信息。 第三章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 （一） ...

主要措施如下： 一、聚焦核心业务，持续提升核心竞争力 1、持续专注主业经营，拓展激光加工高端应用领域 公司自成立以来，持续深耕激光数控系统行业多年，致力于推动我国激光先 进制造领域的自动化及智能化发展，助力我国制造业转型升级。公司以成为"光 束传输与控制"领域的专家为企业愿景，持续秉承"技术改善生活，共赢且可持 续发展"的核心理念，以产品创新为核心，以服务客户为导向，基于已有技术不 断创新发展，通过不断提升自身综合竞争能力和可持续发展能力，为广大客户创 造更多价值，与客户共同发展与进步。 （1）拓展激光加工高端应用领域，巩固激光加工控制系统优势 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-031 北京金橙子科技股份有限公司 关于 2024 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 以及中国证监会《关于深化科创板改革、服务科技创新和新质生产力发展的八条 措施》（以下简称"科创板八条"），积极响应并 ...