国浩律师（上海）事务所 关 于 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 国浩律师（上海）事务所 关于北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海 证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-024 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,010,365 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,010,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.4635 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.4635 | | （%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份 数量为 373,862 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Insights - The company is focusing on R&D and market expansion, which has led to initial performance pressure. In Q1 2024, the gross margin was 58.89%, up by 0.59 percentage points year-on-year. However, the net profit margin decreased by 11.71 percentage points to 13.76% due to increased expenses related to R&D, management, and sales [1][10] - New product categories and application scenarios are expected to gradually open up market opportunities. The company has seen a 42.46% year-on-year increase in sales revenue from its mirror control products in 2023, and it is actively expanding into high-end applications such as new energy battery, aerospace, and photovoltaic sectors [2][11] - The company is developing an intelligent control system and laser 3D printing control system, which are anticipated to enhance its core competitiveness and contribute to revenue growth in the long term [3] Financial Performance Summary - In 2023, the company reported total revenue of 220 million, a year-on-year increase of 11.00%, and a net profit of 42 million, up by 8.05%. For Q1 2024, revenue was 49 million, a 3.10% increase year-on-year, while net profit decreased by 43.59% to 7 million [10][11] - The company expects to achieve net profits of 49 million, 58 million, and 76 million for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 41, 35, and 27 [5][11]

证券代码：688291 证券简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 7 | | | 议案三：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 8 | | | 议案四：关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 9 | | | 议案五：关于《2023 年度利润分配方案》的议案 10 | | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 11 | | | 议案七：关于修订《公司章程》并办理工商登记及修订公司部分治理制度的议案 12 | | | 议案八：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 13 | ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-022 北京金橙子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金、首次公开发行人民币普通股取得的超募 资金或金融机构借款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或 股权激励以及维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公 司 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-003）以及《北京金橙子科技股份有限公司关于以 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 关于 2023 年年度股东大会通知的更正公告 1、更正前： 五、会议登记方法 （四）登记时间、地点 登记时间：2023 年 5 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00） 登记地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室 2、更正后： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688291 | 金橙子 | 2024/5/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在 上海证券交易所网站披露了《北京金橙子科技股份有限公司关于召开 2023 年年 度股东大会的通知》（公告 ...

国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 2022 年 10 月 26 日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子" 或"公司"），在上海证券交易所科创板上市。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律、法规的规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保 荐机构"）作为金橙子的保荐机构，对金橙子进行持续督导，持续督导期间为 2022 年 10 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | 1 | 计划。 | 计划。 | | 根据中国证监会相关 ...

国投证券股份有限公司 关于北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，国投证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简 称"金橙子"或"公司"）的保荐机构正在履行金橙子持续督导工作，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情 况进行了现场检查。现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 孙健、万能鑫 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 19 日（北京）、2024 年 4 月 25 日（苏州） （四）现场检查人员 孙健、边雅婷 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资和公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1、查 ...

北京金橙子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 4 月 24 日） 证券代码：688291 证券简称：金橙子 £特定对象调研 R分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £现场参观 R其他（请文字说明其他活动内容） 电话会议 _____ 时间、地点及 时间：2024年4月24日 参与单位名称 线上形式：电话会议 参与单位：华夏基金、国寿安保基金、阳光保险、天治基 金、鑫元基金、兴业基金、申万菱信、圆信永丰、中加基 ...

2 | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 公司近一年市场表现 | | 事件描述 | | | | 公司于近日发布 2023 年年度报告和 2024 年一季度报告， 2023 年公司实 | | | | 现营收 2.20 亿元 /+11.0% ，归母净利润 0.42 亿元 /+8.05% ，扣非归母净利润 | | | | 0.28 亿元 /-23.97% ；其中 Q4 实现营收 0.66 亿元 /+20.69% ，归母净利润 0.09 | | | | 亿元 /+23.32%；24Q1 实现营收 0.49 亿元 /+3.10% ，归母净利润 0.07 ...