立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函回复之核查意见 信会师函字[2025]第 ZA490 号 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"或"会计师"）作为上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"上市公司"或"奥浦迈"）发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金申请的申报会计师，就审核问询函所列问题逐项进行了认真核查与落 实，现就相关问题回复如下。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《上海奥浦迈生物科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称 "重组报告书"）中的释义具有相同涵义，若出现合计数值与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- ...

上海市方达律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） 2025 年 11 月 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 补充法律意见书（二） FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"或"奥浦迈"） ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 上市地点：上海证券交易所 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业 | | | （有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、 | | | TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭 | | | 州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资 | | | 中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰 | | | 贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉 | | | 兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业 | | | （有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 医药创业投资合伙企业（有 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-097 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以 下简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及 支付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以 下简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次 交易"）。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕20 号），并于 2025 年 7 月 10 日 收到上交所出具的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金 购 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式购买澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下 简称"澎立生物"或"标的公司"）100.00%股权（以下简称"本次发行股份及支 付现金购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下 简称"本次募集配套资金"，与本次发行股份及支付现金购买资产合称"本次交 易"）。 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-098 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 11 日 公司于 2025 年 7 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕24 号）（以下简称"《审 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-099 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于公司参与设立产业基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、产业基金基本情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）于2024 年10月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司参与设立产业基金的议案》，同意公司及/或其全资子公司奥浦迈 生物工程以自有资金出资参与设立产业基金，出资设立的基金名称为上海奥创前 景创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准。该基金 现名称为上海奥创先导创业投资基金合伙企业（有限合伙），以下简称"奥创先 导"或"合伙企业"），预计募集资金总规模为10亿元，公司及/或其全资子公 司上海奥浦迈生物工程有限公司（以下简称"奥浦迈生物工程"）拟作为有限合 伙人以自有资金出资不超过基金总规模的30%且不超过人民币30,000万元。奥创 先导主要专注于对中国境内生物制造、制药设备和耗材、生物医药等领域 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-096 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 其他规范性文件要求对《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要涉及的部分内容进行修订更 新。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；获全体监事一致通过。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金报告书（申报稿）》（二次修订稿）《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》（二次修订稿）。 2、审议通过了《关于本次交易相关的上市公司经审阅的备考财务报告的议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届监事会第十五次会议于2025年11月10日通过现场表决与通讯相结合的方式召 开 ...

议案内容：本次交易中评估机构对上市公司拟合并对价分摊涉及的标的公司澎 立生物可辨认净资产公允价值资产评估工作已完成，同时结合与上交所进一步审核 意见，公司根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法 规及其他规范性文件要求对《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要涉及的部分内容进行修订更新。 表决结果：2 票同意、1 票反对、0 票弃权；获独立董事专门会议审议通过。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第七次会议于 2025 年 11 月 10 日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海奥浦迈生物科技股份有限 公司独立董事工作制度》的规定。 经与会独立董事审议表决，形成的会议决议如下： 一、审议通过了《关于修订<上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届董事会第十六次会议于2025年11月10日通过现场表决与通讯相结合的方式召 开。本次会议通知及相关资料已于2025年11月3日送达全体董事。本次会议由董 事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议 的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-095 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过了《关于修订<上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》 本次交易中评估机构对上市公司拟合并对价分摊涉及的标的公司澎立生物 可辨认净资产公允价值资产评估工作已完成，同时结合上交所进一步审核意见， 公司根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等 ...

Group 1 - The core point of the article is that Aopumai (SH 688293) held its 16th meeting of the second board on November 10, 2025, to review financial reports related to a specific transaction [1] - Aopumai's revenue composition for the year 2024 is as follows: 82.16% from culture media business, 17.68% from CDMO services, and 0.16% from leasing income [1] - As of the report, Aopumai has a market capitalization of 7 billion yuan [1]