证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-052 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首发募集资金投资项目之"技术研发中心建 设项目"、"营销网络与信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的时间由 原计划的 2023 年 12 月一并延长至 2024 年 12 月。上述延期未改变募投项目的投资 内容、投资总额、实施主体。保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确 同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于同意浙江东方 基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2999 号），公 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江东方基因生物制品股份有限公司 拟股权收购涉及的杭州莱和生物技术有限公司 股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2023）第 C00179 号 （共一册,第一册） 银信资产评估有限公司 2023 年 12 月 27 日 ( ") 0 ( () . ) n 0 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202303024 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-C00180 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报宇(2023)第C00179号 | | | 报告名称: | 浙江东方基因生物制品股份有限公司拟股权收购涉 及杭州莱和生物技术有限公司股东全部权益评估项 | | | | 글 | | | 评估结论: | 110,778,908. 15元 | | | 评估报告日: | 2023年12月27日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 徐俊霞 (资产评估师) | 会员编号:3321009 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会议事规则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会指派专人负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会在发出召开董事会定期会议的通知前，应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事会秘书提交经提 议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 募集资金管理办法 浙江东方基因生物制品股份有限公司 募集资金管理办法 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江东方基因生物制品股份有限公司（下称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括科创公司实施股权激 励计划募集的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-051 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股票的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到公司控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司（以下简称"安吉福浪 莱"）、Fangs Holdings Limited Liability Company（以下简称"方氏控股"） 出具的《关于自愿不减持东方生物股票的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体持股情况 | 控股股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 安吉福浪莱 | 39,312,000.00 | 19.50 | | 方氏控股 | 37,800,000.00 | 18.75 | 二、承诺具体内容 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为支持公司持 续、健康、稳定的发展及内在价值的合理反映，维护广大投 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-050 浙江东方基因生物制品股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方 基因会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,663,947 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 105,663,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.4126 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.4126 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江东方基因生物制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江东方基因生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 ...

证券简称：东方生物 证券代码：688298 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年 11 月 15 日 1 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江东方 基因生物制品股份有限公司章程》、《浙江东方基因生物制品股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并按股东大会通知的相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥150,627,973.03, a decrease of 79.82% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥107,191,567.22, representing a decline of 134.59% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥113,854,291.00, down 135.46% from the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 were -¥0.53, a decline of 128.80% compared to the same period last year[6] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 67,266,359.19, significantly down from a profit of CNY 3,086,360,281.06 in Q3 2022[24] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was -42,388,332.53 CNY, compared to 3,155,529,845.05 CNY in the same period of 2022[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥9,169,985,725.49, a decrease of 14.33% compared to the end of the previous year[6] - The company's total assets decreased to CNY 9,169,985,725.49 in Q3 2023 from CNY 10,703,739,425.99 in Q3 2022[21] - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 1,242,938,753.22, down from CNY 2,380,745,146.42 in the same quarter of 2022[20] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 7,779,796,043.04 in Q3 2023 from CNY 8,162,845,699.44 in Q3 2022[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥185.32 million, indicating a significant drop in cash received from sales[11] - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -1,619,675,103.24 CNY, compared to 1,898,330,416.44 CNY in the same period of 2022[29] - Cash inflow from operating activities totaled 728,268,484.72 CNY, while cash outflow was 2,347,943,587.96 CNY for the third quarter[29] - The ending balance of cash and cash equivalents was 4,844,939,391.44 CNY, down from 7,082,482,916.75 CNY in the previous year[30] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,221[13] - The largest shareholder, Anji Fulanglai Import and Export Trade Co., Ltd., holds 39,312,000 shares, representing 19.5% of the total shares[14] - Fangs Holdings Limited is the second-largest shareholder with 37,800,000 shares, accounting for 18.75%[14] - The top three shareholders collectively hold 48.56% of the company's shares[14] - The company has no known related party relationships among the top ten unrestricted shareholders[14] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥64,395,907.34, an increase of 22.36% year-on-year, accounting for 42.75% of operating revenue[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 188,135,533.21, compared to CNY 400,235,056.53 in the same period of 2022[23] Revenue Decline Factors - The company faced a substantial decline in revenue due to the removal of COVID-19 testing product sales, leading to an overall revenue drop of 91.70% for the year-to-date period[10] - The company expects a significant decline in both operating revenue and net profit attributable to shareholders in 2023 compared to 2022[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets for the year-to-date period was -38.25%, reflecting the impact of declining net profit[11] - The company reported non-recurring gains of ¥2,991,495.60 for Q3 2023, primarily from government subsidies closely related to its normal business operations[8] - The company reported a significant increase in cash outflow for purchasing goods and services, totaling 1,373,748,907.99 CNY in the third quarter[29] - The net cash flow from investing activities was -221,811,053.75 CNY for the first nine months of 2023, compared to -695,367,323.21 CNY in the same period of 2022[30] - Cash inflow from financing activities was 701,000,000.00 CNY, with a net cash flow of 35,322,755.53 CNY for the first nine months of 2023[30]

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-046 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日中午 12：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2023 年第三季度报告》 后认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 ...