经审阅，我们认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行 的合理变更。公司按照规定执行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司会计政策变更的审议 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计 政策变更。 江苏联瑞新材料股份有限公司 独立董事：潘东晖 朱恒源 吴凡 2023年8月19日 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开了 第四届董事会第二次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规 定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司 及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立 意见 经审阅，我们认为公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》真实、准确、完整地反映了2023年半年度公司募集资金的存放、使用与管 理情况，公司2023 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-033 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"，"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"，"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理"的内容。根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定对原会 计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行。 （二）审议程序 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同 意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 1 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-032 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1924 号）核准，江苏联瑞新材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"联瑞新材"）于 2019 年 11 月 15 日公开发行 人民币普通股（A 股）21,493,400 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 27.28 元，募集资金总额为人民币 586,339,952.00 元，扣减发行费用 68,479,215.66 元后募集资金净额为人民币 517,860,736.34 元。实际到账金额人民币 531,968,258.42 元，包括未划转的律师费用、审计费用等发行费用人民币 14,107,522.08 元。上述募集资金于 2019 年 11 月 11 日到位，并经广东正中珠 江 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-034 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2023 年 8 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料， 同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席高娟女士主持。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相 关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-030 江苏联瑞新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本 次会议提前发出会议通知的期限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本 次会议由公司半数以上监事共同推举监事高娟女士主持。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免提前发布监事会会议通知的议案》 全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议提前 5 日通知期限。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于选举高娟女士 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-028 江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集 和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合 法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二） 股东大会召开的地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海 州区新浦经济开发区珠江路 6 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决 ...

根据《公司章程》等有关规定，基于对拟聘任高级管理人员有关情况的了解 及客观判断，我们同意公司董事会聘任李晓冬先生为公司总经理、聘任曹家凯先 生为公司副总经理、聘任王松周先生为公司财务负责人、聘任柏林女士为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经审阅上述高级管理人员的履历，上述人员任职资格符合《公司法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 我们认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高 级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。因此，我们一致同意本次聘任。 江苏联瑞新材料股份有限公司 独立董事：潘东晖 朱恒源 吴凡 2023年8月9日 江苏联瑞新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 北京市康达（广州）律师事务所 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0512 号 致：江苏联瑞新材料股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受江苏联瑞新材料股份有 限公司（下称"联瑞新材"或"公司"）委托，指派律师见证公司 2023 年第二次临 时股东大会。本所指派律师现场出席并见证本次会议。根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（下称"联瑞新材《公司章程》"） 的规定，本所律师对本次股东大 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-029 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会四名非独立董事和三 名独立董事，共同组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会两名非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司 第四届监事会。各位董事、监事任期自股东大会通过之日起三年。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于豁免提前发 布董事会会议通知的议案》《关于选举李晓冬先生为公司第四届董事会董事长的 议案》《关于聘任李晓冬先生为公司总经理的议案》《关于聘任曹家凯先生为公 司副总经理的议案》《关于聘任王松周先生为公司财务负责人的议案》《关于聘 任柏林女士为公司董事会秘书的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2023-021 投资者可于 2023 年 06 月 02 日（星期五）至 06 月 08 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 novoinfo@novoray.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 06 月 09 日（星期五）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https: ...