688306 2024-069 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十六次会议于2024年9月30日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年10月1日 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 ...

海通证券股份有限公司关于 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年半年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：均普智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄科峰、王中华 | 被保荐公司代码：688306 | 重大事项提示 2024 年 1-6 月，受全球宏观经济形势下行压力、海外通胀高企利率水平保持 高位及国内智能装备制造领域的市场竞争加剧等因素影响，宁波均普智能制造股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"均普智能"）实现营业收入 11.20 亿元，同比增长 12.60%，营业利润-3,838.81 万元，归属于母公司所有者的 净利润-3,039.56 万元。2024 年 1-6 月，公司生产经营正常，不存在其他重大风 险。 2024 年 8 月 2 日，公司发布公告于近期收到中国证券监督管理委员会宁波 监管局（简称"宁波证监局"）出具的《行政监管措施决定书》（[2024]34 号），宁 波证监局对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施。对公司延迟披露年 度日常关联交易金额超预计情况及未披露部分关联交易做出处罚。公司及相关人 员收 ...

二、 监事会会议审议情况 688306 2024-065 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于2024年9月4日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 1. 审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年9月5日 特此公告。 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对公司新增 2024 年度日常关联交易预计的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、新增日常关联交易预计基本情况 （一）新增日常关联交易预计履行的审议程序 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2024 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于新增 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，本次新增 2024 年度日常关联交易预计金额为 3,871.12 万元。关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生、郭志明先生回避了本次表 决，其他非关联董事一致同意该议案。公司独立董事专门会议审议并通过了该议 案。 2024 年 9 月 4 日，公司第二届监 ...

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘元先生、王剑峰先生、 周兴宥先生、郭志明先生回避本次表决。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于2024年9月4日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 688306 2024-064 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年9月5日 ...

688306 2024-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 新增日常关联交易预计基本情况 （一） 新增日常关联交易预计履行的审议程序 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普智能"）于 2024 年 9 月 4 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议了《关于新增 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，本次新增 2024 年度日常关联交易预计金额为 3,871.12万元。关联董事刘元先生、王剑峰先生、周兴宥先生、郭志明先生回避 了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司独立董事专门会议审议并 通过了该议案。 2024 年 9 月 4 日，公司第二届监事会第十六次会议审议了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司新增 2024 年度日常关联交 易额度预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，根据 公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场 公允价格向关联方采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支 ...

重要内容提示： 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-062 宁波均普智能制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规 定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况。 截至2024年8月31日，公司尚未实施股份回购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024 年 9 月 4 日 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/7 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-059 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 73 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 799,056,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 799,056,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 65.6045 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.6045 | | （%） ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见 书 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第三次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召 ...

688306 2024-060 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于2024年8月26日以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 5、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议并通过《关于增补选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 宁波均 ...