2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 9 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法 律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 7 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 9 | | 第六章 | 募集资金的信息披露 | 10 | | 第七章 | 附 则 | 11 | 宁波均普智能制造股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 宁波均普智能制造股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | | 6 | | 第六章 | 董事会会议制度 | | 7 | | 第七章 | 董事会秘书 | | 13 | | 第八章 | 附 则 | | 15 | 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"） ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 1 | | 第三章 | 独立董事的产生和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 4 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 宁波均普智能制造股份有限公司 第一条 为保证宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件和 《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制度。 第二 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 | 3 | | 第四章 | 股东大会的授权 | 5 | | 第五章 | 股东大会会议制度 | 5 | | 第六章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第八章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第十章 | 会议记录 | 16 | | 第十一章 | 附 则 | 17 | 宁波均普智能制造股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司 章程》（以下简 ...

公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-044）。公司拟使用不低于人民币3,000.00万元（含），不超过 人民币5,000.00万元（含）的自有资金和超募资金，以不超过7元/股（含）的回购 价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回 购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 | 月 | 31 | 日~2024 | 年 | 8 月 | 30 ...

海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕125 号）核准，宁波均普智能 制造股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"均普智能"）首次公 开发行股票 30,707.07 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.08 元， 募集资金总额为人民币 155,991.92 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 141,896.62 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 13 日 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指 ...

海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司 1 一、2023 年保荐机构持续督导工作情况 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相 | | 计划。 | 应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。持续督导 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 期间，协议相关方对协议内容做出修改的，应 | 务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导 | | 于修改后五个交易日内报上海证券交易所备 | 期间，未发生对协议内容做出修改或终止协 | | 案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起 | 议的情况。 | | 五个交易日内向上海证券交易所报告，并说 | | | 明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023年年度股东大会 1 | | 3 | | --- | --- | | | 5 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 股东大会 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 16 | | | 17 | | | 20 | | | 26 | | | 28 | | | 33 | | | 40 | | | 42 | | | 46 | | | 47 | | | 58 | 证券代码：688306 证券简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司")特制定2023年年度股东大 会会议须知： 一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股 东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人 ...