| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于"盟升转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 8 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 29.77 元/股），存在触发《成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中 规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发转股价格修正条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1/42 2023 年年度股东大会会议资料目录 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | | 7 | | | 议案一：关于《公司 2023 | | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | | 议案二：关于《公司 2023 | | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | | 议案三：关于《公司 2023 | | 年度财务决算报告》的议案 | 9 | | | 议案四：关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案 | | 10 | | | 议案五：关于续聘公司 2024 | | 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | ...

446 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 数据来源：聚源、华金证券研究所 拓展电子对抗新领域，打造业务第二增长曲线。报告期内，公司向不特定对象发行 可转换公司债券，募集 2.5 亿资金主要用于电子对抗装备科研及生产中心建设项目， 项目的实施有助于公司充分发挥产业链优势，丰富和完善公司的产品结构，实现公 司业务在电子对抗领域的拓展和延伸。随着我国逐渐由军事大国走向军事强国，对 于自身"海、陆、空、天"多维一体综合防御需求也相应提升，电子对抗正逐渐成为 现代信息化战争的关键、信息作战的核心。公司已在数年前即启动了电子对抗装备 相关技术科研工作，同时不断引进行业专业人才，目前已经实现了多项技术突破并 且通过实验验证，进一步提升了核心竞争力。同时，公司通过招投标进入多个项目 型号配套序列中，未来电子对抗有望成为公司新的业务增长点。 风险提示：新产品研发不及预期；业务拓展不及预期；市场竞争加剧等；项目订单 及实施进度不及预期。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------ ...

成都盟升电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：盟升电子 证券代码：688311 编号：2024-003 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 2024年4月29日 11:00-12:00 时间及参与单位名称 投资者：参与了业绩说明会的线上投资者们 上 海 证 券 交 易 所 “ 路 演 中 心 ” （ http:// 会议地点 roadshow.sseinfo.com） ...

的专项报告 信会师报字[2024]第 90654 号 成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于成都盟升电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东： 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师 报字[2024]第 ZA90652 号的无保留意见审计报告。 盟升电子管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事 项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-036 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况 和市场情况等与审计机构协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》， 同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构 及内控审计机构，该议案经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1、年审期间出具报告总体情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告， ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为 全资子公司授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额 度，并为综合授信额度内的全资子公司融资提供不超过 10 亿元的担保额度，上 述担保不涉及反担保。 被担保人：公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称"盟升 科技"）、公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称"国卫通信"）。 截至本公告披露日，公司为全资子公司实际发生的担保余额为 17,000.00 万元。 公司无逾期对外担保情形。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金 的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二三年度 成都盟升电子技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-103 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙 china shu lun pan certified Public Accountan 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90652 号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 审计意见 r 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称盟升电子) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士 召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都盟升电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度， ...