成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | 目录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | 第一节 股东的一般规定 | 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 股东会的召集 | 14 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 16 | | | 第六节 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事的一般规定 | 25 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 34 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理 人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其他高级管理人员，设定 具有多元化特点的董事会成员组合，提升公司竞争力，根据有关法律、法规、 规章、规范性文件和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名公司董事组成，其中过半数委员须为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会任命和解聘。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满后，连选 可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事或独立董事职务，为使提名委员 会的人员组成符合本议事规则的要求，董事会应根据本议事规则及时补足委员 人数。在董事会根据本议事规则及时补足委员人数之前，原委员仍按该议事规 则履行相关职权。委员提出辞职或委员会中独立董事所占的比例不符合相关法 律法规或公司章程规定的，公司应当在60日内完成补选，确保委员会的构成符 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以 及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司的对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较 好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨及主营业务； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模， 有利于积累资金； （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增 值。 第二章 对外投资 第三条 本制度所称对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的 实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第四条 公司对外投资计划分为短期投资和长期投资两类： 短期投资主要指：公司投出的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。 长期投资主要指 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专门委 员会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会 提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，且必须包括董事长。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略与投资工作小组作为日常的办事机构，负责日常工 作和会议组织工作。工作小组成员不必是战略委员会成员。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委 员会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《成都盟升电子技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，公司特制定本议事 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，根据《公司章程》 及董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意 见。 者博士学位； 审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不受公司其他部 门和个人的干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，独立董事中 至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员 在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公 司章程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公司 依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数及人员构成应当符合有关法律法规的要求，董事会成员应当具备 履行职责所必需的知识、技能和素质。 第 1 页/共 10 页 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）审议单次金额 100 万元以上 500 万元以下 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护股东的合法权益和成都盟升电子技术股份有限公司(以下 简称"公司")的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （以下简称"《监管指引8号》"）等法律、法规、规范性文件以及《成都盟升 电子技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人(包括控股股东、实际控制人及其他关联方)不得强令或强制 公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-062 成都盟升电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月11日 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 记的议案 累积投票议案 董事候选人的议案 人 事候选人的议案 （3）人 议案 1 至议案 4 已经第四届董事会第三十六次会议审议通过，内容详见公司 于 2025 年 8 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时 报》《上 ...

Core Points - The company raised a total of RMB 300 million through the issuance of convertible bonds, with a net amount of RMB 294.73 million after deducting issuance costs [1][2] - As of June 30, 2025, the company has not utilized any of the raised funds for investment projects, and the remaining balance in the special account is RMB 3.13 million [1][2] - The company has implemented a management system for the raised funds to ensure compliance with regulations and protect investor interests [1][2] Fundraising Overview - The company issued 3 million convertible bonds at a face value of RMB 100 each, resulting in total fundraising of RMB 300 million [1] - After deducting issuance costs of RMB 5.27 million, the actual net amount raised was RMB 294.73 million, which was fully received by September 18, 2023 [1][2] Fund Usage and Balance - No funds have been used for investment projects as of the reporting date, with a total of RMB 653,004.81 earned from bank interest and investment products [1][2] - The company has temporarily invested RMB 150 million of the raised funds in financial products, with a remaining balance of RMB 3.13 million in the special account [1][2] Fund Management - The company has established a dedicated management system for the raised funds, ensuring they are stored in special accounts and managed according to regulatory requirements [1][2] - The company has signed tripartite agreements with banks and sponsors to clarify the rights and obligations of all parties involved in fund management [1][2] Temporary Fund Supplementation - The company has temporarily used RMB 100 million of the raised funds to supplement working capital, with a commitment to return these funds to the special account within 12 months [2][3] - As of March 21, 2025, the company has fully returned the temporarily used funds to the special account [3] Cash Management - The company has approved the use of up to RMB 230 million of idle raised funds for cash management, focusing on safe and liquid investment products [4] - As of the reporting date, the company has earned RMB 653,004.81 from cash management activities, with a remaining balance of RMB 150 million in financial products [4]

Core Viewpoint - The company has implemented a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement" action plan for 2025, focusing on optimizing operations, governance, and investor returns, with significant progress reported in the first half of 2025 [1] Group 1: Business Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -37.13 million yuan, a year-on-year loss reduction of 13.72%, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of -44.42 million yuan, with a year-on-year loss reduction of 18.00% [1] - Sales collections reached 139.44 million yuan, an increase of 72.42% compared to the first half of 2024 [4] Group 2: Technological Development - In the satellite communication sector, the company has initiated the development of phased array products for civil aviation, with existing products obtaining STC certification, and has made significant upgrades to national-level phased array antenna products, reducing costs and enhancing performance [2] - The company has completed the technical status definition for multiple satellite navigation products, with some projects entering mass production [2] Group 3: Innovation and R&D - The company has obtained a total of 26 invention patents, 78 utility model patents, 17 design patents, and 56 software copyrights as of June 30, 2025, reflecting a strong commitment to R&D [5] - The company has optimized its R&D personnel structure, increasing the proportion of personnel with bachelor's degrees or higher compared to the end of 2024 [5] Group 4: Governance and Investor Relations - The company has established a comprehensive governance structure involving the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management, ensuring effective checks and balances [6] - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 2.6866 million shares, with 56.98% of the recipients being R&D personnel [6] - The company emphasizes communication with investors, utilizing various channels to effectively convey its value and ensure transparency in information disclosure [8][9]