根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》的规定，公司第四届 董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表 审核意见如下： 成都盟升电子技术股份有限公司 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职 要求。 综上，我们同意提名冯建先生、田玲女士、杨晓波先生为公司第五届董事会 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十六次会议进行审 议。 成都盟升电子技术股份有限公司 董事会提名委员会 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其 他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事； 未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不 属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更 登记以及制定、修订、废止部分公司内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改 <公司> 章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于制定、修订及废止部分内部制度的议案》， 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-060 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指 引》 （以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 结合公司第四届监事会任期已届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事， 监事会职权由董事会审计委员会行使，《成都盟升电子技术股份有限公司监事会 议事规则》相应废止，《成都盟升电子技术股份有限公司章程 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-061 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并已经上海证券交易所审 核无异议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 转债代码：118045 转债简称：盟升转债 成都盟升电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《成都盟升电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司将选举新一届 董事，现就具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 7 名，其中非独立董事 4 名、独 立董事 3 名。经董事会提名委员会审查同意，公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四 届董事会第三十六次会议，审议通过 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则（以下简称"适用 法律"）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守适用法律规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规章及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《成都盟升电子技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露 管理制度》"）等公司内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》、《管理规定》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》、《管理规定》及 上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可 以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所选聘（包含新聘、续聘、改聘，下同）工作，完善内部治理结构，提升审计 质量，保障公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《成都盟升电子技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报告 的行为。公司如选聘会计师事务所从事除上述审计之外的其他专项审计业务的，视 重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董 事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

第一章 总则 第一条 为提高成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《成都盟升电子技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 成都盟升电子技术股份有限公司 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、子公司的负责人， 控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；有责 必问、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券投资部会同财务部、内审部在董事会秘书领导下负责收集、 汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案 ...

Core Points - The article outlines the internal control system of Chengdu Mingsheng Electronics Technology Co., Ltd. to ensure compliance with laws and regulations, enhance operational efficiency, and protect shareholder rights [1][2][3] - The internal control objectives include ensuring legal compliance, improving operational efficiency, safeguarding assets, ensuring accurate financial reporting, and promoting strategic development [1][2] - The internal control principles emphasize comprehensiveness, importance, checks and balances, adaptability, and cost-effectiveness [2][3] Internal Control Content - The internal control system includes goal setting, internal environment, risk assessment, control activities, information communication, and internal supervision [6][7] - The company must establish a governance structure that ensures the legal operation of the shareholders' meeting and board of directors, and create an environment where employees understand and fulfill their responsibilities [4][5] - The internal control system covers all business activities, including sales, procurement, production, research and development, inventory management, and financial management [5][6] Special Risk Internal Control - The company should strengthen management control over subsidiaries and ensure they establish their internal control systems [16][17] - Internal controls for related party transactions must adhere to principles of honesty, equality, and fairness, ensuring no harm to the company's interests [20][21] - The company must conduct thorough evaluations of external guarantees, ensuring compliance with legal and procedural requirements [29][30] Fundraising and Investment Control - The company must manage fundraising strictly according to established procedures, ensuring funds are used as intended [39][40] - Major investments should follow a legal, prudent, and effective approach, with strict decision-making processes in place [45][46] - The company should continuously monitor the progress and safety of entrusted financial management, reporting any anomalies to the board [51][52] Information Disclosure Control - The company must comply with relevant regulations for information disclosure, ensuring timely and accurate reporting of significant events [53][54] - A confidentiality system for major information must be established to protect sensitive data before public disclosure [55][56] Internal Control Supervision - Regular checks on the implementation of internal control systems are necessary to identify and rectify deficiencies [59][60] - The internal audit department is responsible for evaluating the effectiveness of internal controls and reporting findings to the board [60][61] - The board must disclose an annual internal control evaluation report alongside the annual report [63][64]

Core Points - The company aims to enhance the management level and operational efficiency of its board members and senior management through a well-defined incentive and restraint mechanism [1] - The compensation structure for directors and senior management is based on company size, performance, and industry standards [1][2] - The compensation standards for directors and senior management are subject to approval by the board and shareholders [2][3] Compensation Standards and Structure - Directors not working full-time for the company do not receive salaries but have their normal work expenses covered by the company [2] - Full-time directors and senior management receive a fixed salary and performance-based pay, with the fixed salary adjusted annually [2][3] - Independent directors receive allowances and have their work-related expenses covered by the company [2] Performance Assessment and Payment - The company establishes work plans and targets for directors and senior management at the beginning of the fiscal year [3] - Fixed salaries are paid monthly, while performance-based pay is distributed after the fiscal year based on performance evaluations [3] - A performance assessment committee evaluates the performance of directors and senior management at the end of the fiscal year to determine their performance-based pay [3] Principles of Compensation - Compensation levels should align with the company's size and performance [4] - Compensation is linked to performance, combining incentives and constraints [4] - The compensation standards are designed to be open, fair, and transparent [4] Additional Provisions - The compensation for departing directors and senior management is calculated based on their actual tenure and performance [3] - The company will adhere to relevant laws and regulations in case of any discrepancies in the compensation system [5] - The board is responsible for interpreting the compensation system, which takes effect upon approval by the board and shareholders [5]

Core Viewpoint - The document outlines the internal audit system of Chengdu Mengsheng Electronics Technology Co., Ltd., emphasizing the importance of internal control, risk management, and the responsibilities of the board of directors and the audit committee in ensuring effective internal auditing practices [1][2]. Group 1: Internal Audit Framework - The internal audit system is designed to enhance the quality of internal auditing and protect investors' rights, based on relevant laws and regulations [1]. - Internal auditing is defined as a supervisory and evaluative activity conducted by the company's internal audit personnel to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and the authenticity of financial information [1][3]. - The internal audit department must maintain independence and not be under the leadership of the finance department [3][4]. Group 2: Responsibilities of the Audit Committee - The audit committee is responsible for overseeing the establishment and implementation of the internal audit system, reviewing annual audit plans, and reporting significant issues to the board [4][6]. - The audit committee must ensure that the internal audit department reports its findings and any major issues directly to them [4][5]. Group 3: Internal Audit Department Duties - The internal audit department is tasked with evaluating the completeness and effectiveness of internal control systems across the company and its subsidiaries [5][6]. - It must report at least quarterly to the audit committee on the execution of the internal audit plan and any issues discovered [5][6]. - The department is also responsible for auditing significant external investments, asset purchases and sales, guarantees, and related party transactions [8][9]. Group 4: Internal Control Evaluation - The audit committee supervises the internal audit department's evaluation of internal controls, which must be reported at least annually [10][11]. - The internal audit department is required to assess the effectiveness of internal controls related to financial reporting and information disclosure [10][11]. - Any significant deficiencies or risks identified during audits must be reported immediately to the audit committee [8][9]. Group 5: Compliance and Reporting - The company must disclose its internal control evaluation report alongside its annual report, including any findings from external auditors [11][12]. - The board of directors is responsible for ensuring the accuracy of the internal control evaluation report and addressing any significant deficiencies identified by auditors [11][12].