根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 何新荣、陈志平、蓝发钦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江禾川科技股份有限公司 经核查独立董事何新荣、陈志平、蓝发钦的任职情况以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 浙江禾川科技股份有限公司董事会 2024年4月24日 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-024 浙江禾川科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会，审议通过之后 方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 5,355.53 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末公司可供分配 利润为 41,523.21 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次 利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至本公告披露 日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 150,879,676 股，以此 计算合计拟派发现金红利 16,596,764.36 元（含税）。本年度公司现金分红金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-020 浙江禾川科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在会 议室召开第五届董事会第三次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾川科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司报告期内 ...

关于浙江禾川科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2024 〕4191 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江禾川科技股份有限公司(以下简称禾川科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的禾川科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供禾川科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为禾川科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 导语室 您可 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.10 CNY per 10 shares, totaling approximately 16.60 million CNY, which represents 30.99% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder meeting approval[5]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[5]. - The company has not reported any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not indicated any special arrangements for corporate governance[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. Financial Performance - Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion in 2023, representing a year-over-year growth of 15% compared to RMB 1.04 billion in 2022[12]. - The company’s net profit for 2023 reached RMB 150 million, marking a 20% increase from RMB 125 million in the previous year[12]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 111,647.93 million, representing an 18.24% increase compared to CNY 94,428.68 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 5,355.53 million, a decrease of 40.74% from CNY 9,037.61 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 2,879.10 million, down 63.81% from CNY 7,956.57 million in 2022[20]. - The company's cash flow from operating activities was negative CNY 4,728.10 million, an improvement from negative CNY 24,385.47 million in 2022[20]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.35, a decline of 46.15% from CNY 0.65 in 2022[21]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, focusing on smart manufacturing and digital factory solutions[12]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 13.59% in 2023 from 11.10% in 2022, reflecting a focus on innovation[21]. - The company has 44 ongoing R&D projects and has accumulated 378 patents and software copyrights[37]. - The company achieved a total R&D investment of ¥15,172.96 million in 2023, representing a 44.77% increase compared to ¥10,480.67 million in the previous year[80]. - R&D investment accounted for 13.59% of total revenue, an increase of 2.49 percentage points from 11.1% in the previous year[80]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue target of RMB 1.5 billion for 2024, indicating an ambitious growth forecast of 25%[12]. - Market expansion efforts have led to a 40% increase in sales in international markets, particularly in Southeast Asia[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and expand its product offerings[12]. - A new strategic partnership was formed with a leading technology firm to co-develop innovative automation solutions, expected to launch in Q3 2024[12]. - The company aims to enhance its market presence by investing in tailored solutions for various industry segments, increasing personnel and development efforts[23]. Product Development and Innovation - New product launches in 2023 included advanced servo systems, which contributed to a 30% increase in sales within the automation segment[12]. - The company has expanded its product offerings in the renewable energy sector, including new projects in inverters and photovoltaic energy storage[23]. - The company has developed a new integrated control and drive system, which is expected to significantly reduce system costs and improve overall performance[74]. - The company has developed tailored solutions for clients, enhancing customer loyalty and competitive advantage in niche markets, with notable clients including CATL, BYD, and Longi Green Energy[110]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks and countermeasures in its annual report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[6]. - The company faces risks related to new product and technology development, particularly in maintaining competitiveness against foreign leaders in the automation control industry[115]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, particularly for electronic components and IC chips, which have seen price increases due to global supply chain issues[122]. - The company has identified risks related to potential core technology leakage due to employee turnover and malicious theft, which could impact its competitive edge[118]. Corporate Governance and Management - The company has emphasized the importance of core technology in maintaining competitive advantage, with a focus on motor control and servo control technologies[75]. - The company is committed to improving its corporate governance structure and establishing a scientific decision-making mechanism to protect the interests of minority shareholders[179]. - The company has successfully passed all resolutions in its recent shareholder meetings, indicating strong governance practices[184]. - The company has a diverse board with a mix of independent and non-independent directors, ensuring varied perspectives[187]. Employee and Talent Development - The company has 586 R&D personnel, accounting for 30.63% of total employees, an increase from 493 personnel and 27.56% in the previous period[102]. - The average salary for R&D personnel increased to 18.60 thousand from 16.23 thousand in the previous period, with total salaries amounting to 10.90 million compared to 8.00 million previously[102]. - The company is committed to recruiting experienced R&D talent and establishing a comprehensive training system to enhance innovation capabilities[174]. Financial Position and Cash Flow - The company's accounts receivable amounted to 541.89 million yuan, accounting for 33.19% of total assets and 64.10% of operating revenue, indicating a high proportion of receivables[124]. - The company's inventory value at the end of the reporting period was 457.33 million yuan, accounting for 21.21% of total assets, indicating a significant inventory level[125]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -4,728.10 million yuan, indicating cash flow challenges due to increased employee costs and rising inventory[128]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, expecting revenue to grow by 20% to 1.44 billion RMB[192]. - Overall, the company remains optimistic about future growth, driven by innovation and market expansion strategies[192].

||科技股份有限公司 1事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江禾川科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "禾川科技")选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所相关行为,切实维 护股东利益,提高审计工作和财务信息质量,保证财务信息的真实性和连续 性,根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江 禾川科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司根据相关法律法规要 求,聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所,需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所,公司管理层视重要性 程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所,应当由董事会审计委员会(以下 简称"审计委员会"）审议同意后,提交董事会审议,并由股东大会决定。 第四条 公司控股股 ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对禾川科技预计 2024 年度日常关联交易事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公 平、公允和市场化的原则，预计 2024 年日常关联交易金额合计为 6,160.00 万元 人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关 联董事 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的原独立董事，在任职 期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《浙江禾川科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规定， 忠实履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关 会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重 大事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整 体利益。 现将2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会独立董事为原韩玲珑先生、卢鹏先生、童水光先生三位。 2023年8月，本人因个人工作原因，向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独 立董事职务，公司分别于2023年8月28日、2023年9月14日召开第四届董事会第十 三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选蓝发钦为公司独 立董事的议案》，内容详见公司分别于2023年8月30日 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-034 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司 2024 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《浙江禾川科技股份有限公司章程》的规定，为进一步提高 分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安 排如下： 一、2024 年中期分红安排 二、备查文件 1、浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议； 2、浙江禾川科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。 －1－ 特此公告。 浙江禾川科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-029 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"禾川科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、 公允和市场化的原则，预计 2024 年日常关联交易金额合计为 6,160.00 万元人民 币。关联董事王项彬、徐晓杰、刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案，本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公 ...