荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：荣昌生物 股票代码：688331 2024 年 6 月 1 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 1、议案一：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、议案二：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、议案三：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 4、议案四：《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 5、议案五：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报 告的议案》 6、议案六：《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相 关主体承诺的议案》 7、议案七：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的 议案》 8、议案八：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议 案》 9、议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜的议案》 10、议案十：《关于审议前 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-030 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路 58 号荣昌生物三期 6134 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-029 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司于上海证券交易所科创板首次公开发 行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资 金专用账户。近日公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格人民币 48.00 元，募集资金总额人民币 2,612,462,448.00 元， 扣除发行费用合计 106,516,951.24 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨荣昌生物（ ） 688331.SH [商Ta业b化le_稳T步itle进] 展，海内外临床顺利推进 报告要点 [2T0a2b4le年_S4um月m2a7ry日] ，荣昌生物发布2024年第一季度报告：2024Q1公司实现营业收入3.30亿 元（同比+96.41%），实现归母净利润-3.49亿元（去年同期为-3.24亿元）。 ...

[Table_Page] 跟踪研究|生物制品 证券研究报告 [荣Table_昌Title] 生物(688331.SH/09995.HK) 公[Ta司ble评_Inv级est ] 买入-A/买入-H 当前价格 56.44元/32.30港元 研发持续，在研管线进展顺利 合理价值 72.75元/41.83港元 前次评级 买入/买入 [Table_Summary] 核心观点： 报告日期 2024-05-09 *如无特别说明，报告使用货币均为人民币。 ⚫ 公司发布 2023 年报及 2024 一季报：2023 年总营收 10.83 亿元，同 相[Ta对ble市_Pi场cQu表ote现] 比增长40.26%；归母净利润-15.11亿元。营收增长主要是由于注射用 泰它西普和注射用维迪西妥单抗销售收入增加；亏损扩大主要是因为 16% 研发管线持续推进、多个创新药物处于关键试验研究阶段，研发费用 4% 大幅度增加，另商业化销售投入团队建设费用和学术推广活动开支等 -7%05/23 07/23 09/23 11/23 01/24 03/24 05/24 增加。2024Q1营收3.30亿元，同比+96.41%，归母净利润-3.49 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于调整 2024-2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、 有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易 而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整荣昌生物与迈百瑞就总服务项下 2024 年度关联（连）交易上限的议案》《关 于调整荣昌生物与赛普生物就材料采购项下 2024- ...

榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司 RemeGen Co., Ltd.* (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號 : 9995 2023 環境、社會及 管治報告 * 僅供識別 目錄 | 關於本報告 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 董事會聲明 | | | 3 | | 關於我們 1. | | | 4 | | 1.1. | | 公司簡介 | 4 | | 1.2. | | 年度ESG亮點績效 | 5 | | 1.3. | | 年度榮譽獎項 | 6 | | 2. | 合規與誠信 | | 7 | | 2.1. | | 企業管治 | 7 | | | | 公司治理 2.1.1. | 7 | | | | 2.1.2. 風險防控 | 8 | | 2.2. | | ESG治理 | 10 | | | | 2.2.1. ESG管理體系 | 10 | | | | 利益相關方溝通 2.2.2. | 10 | | | | 2.2.3. 實質性評估 | 11 | | 2.3. | | 廉潔合規 | 11 | | | | 2.3.1. 商業道德 | 12 | | | | 負責任營銷 2.3 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王 威东先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规 范性文件以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 公司根据《上海证券交易所科 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各 项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期经营管理和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...