证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-018 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照三生国健药 业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 独立董事张薇女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股 东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张薇女士，其基本 情况如下： 张薇，女，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。2000 年至 2017 年历任浙江海正药业股份有限公司董事 会秘书、顾问；2020 年 7 月至今任顺毅股份有限公司副总经理、董 秘；2019 年 8 月至今任公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于三生国健药业（上海）股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 23-25th and 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: （+86）（21） 5234 1668 传真/Fax: （+86）（21） 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 第一节 | 律师声明事项 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 | 文 6 | | | | 一、本次限制性股票作废的批准与授权 6 | | | | 二、本次作废的相关情况 8 | | 第三节 | | 签署页 10 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于三生国健药业（上海）股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票 之法律意见书 致：三生国健 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次临时股东大会已批准实施公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）。根据股东大会的批准和授权，公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》，同意作废公司 2021 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的第二类限制性股票 783,470 股。现将有关情况公告 如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，会 议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独 立意见。 同日， ...

＃ dyStockco de＃ 688336 .SH ＃三生国健 dyCompany＃ ＃title＃ 2023 年报及 2024 一季报点评：核心产品收入稳步 增长，自免管线布局有序推进 ＃createTime1＃ 2024 年 5 月 17 日 | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------| | | | | ＃市场数据 marketData ＃ | | | 日期 | 2024.5.16 | | 收盘价（元） | 23.68 | | 总股本（亿股） | 6.17 | | 流通股本（亿股） | 0.93 | | 净资产（亿元） | 48.95 | | 总资产（亿元） | 53.11 | | 每股净资产（元） | 8.09 | | 数据来源： Wind | ，兴业证券经济与金融研究院整理 | 《自免深度报告-1：国产自免创 新药迎来落地期，有望改善庞大 患者群体生活质量》2024-4-29 《三生国健 2023 半年度报告点 评：收入利润稳步增长，自免管 线有序进展》2023-9-12 | --- | - ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于三生国健药业（上海）股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统 投票平台进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2024 年 5 月 16 日 9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00。通过互联网投票平台投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票时间与通知内容一致。 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:三生国健药业（上海）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上 海 ）事务所接受三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的聘请，指派律师现场见证了公司于 2024 年 5 月 16 日 10:00 起在中国（上海 ) 自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室召开的公司 2023 年年度股东大会，并依 据有关法律 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-014 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰 路 399 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 527,204,181 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 527,204,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 | 85.4760 | | --- | --- | | 权数量的比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 | ...

2023 年年度股东大会会议资料 证券代码： 688336 证券简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 9 | | 议案 | 1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 9 | | 议案 | 2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 10 | | 议案 | 3、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 11 | | 议案 | 4、《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 12 | | 议案 | 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 13 | | 议案 | 6、《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》 14 | | 议案 | 7、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 16 | | 议案 | 8、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的 | | | ...

[Table_Industry] 一季报超预期，基本业务稳健，后续自免管线加速推进 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

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证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-013 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议 室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时 ...