三生国健药业(上海)股份有限公司 三生国健药业(上海)股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及三生国健 药业（上海）股份有限公司章程》等有关规定，三生国健药业(上海 ) 股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员会对第五 届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如 下： 公司独立董事候选人徐晓东先生、高芳女士具有履行独立董事职 责的任职条件及工作经验,符合《上市公司独立董事管理办法》等规 定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,符合《公司法》等 法律法规及其他有关规定关于董事任职资格的规定,不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入 措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或 通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人。 综上,我们同意提名徐晓东先生、高芳 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 三生国健药业（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定。 1 三生国健药业（上海）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下原则： （一）公平原则 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作 效率和科学决策，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内依法行使职权，公平对待所有股东。董事会应当严格按照 股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 第六条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司 股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事 务等事宜。 1 第四条 董事会行 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督， 规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关 法律、法规、规章和有关规范性文件以及《三生国健药业（上海）股份有限公司 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第二章 内部审计部门与人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财 务信息等事项进行监督检查。内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...

Market Overview - The biopharmaceutical sector increased by 0.85% on August 29, with Kangchen Pharmaceutical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Top Gainers in Biopharmaceutical Sector - Kangchen Pharmaceutical (603590) closed at 56.17, up 10.01% with a trading volume of 67,100 shares and a transaction value of 366 million [1] - Rongchang Biopharmaceutical (688331) closed at 90.88, up 8.35% with a trading volume of 166,100 shares [1] - Sanofi Biopharmaceutical (688336) closed at 52.60, up 8.01% with a trading volume of 89,900 shares [1] - Baipusais (301080) closed at 58.61, up 7.34% with a trading volume of 42,800 shares [1] - Wanzhe Co. (000534) closed at 17.70, up 6.31% with a trading volume of 382,900 shares [1] Top Losers in Biopharmaceutical Sector - Tibet Pharmaceutical (600211) closed at 47.16, down 3.42% with a trading volume of 193,800 shares and a transaction value of 912 million [2] - Wendi Pharmaceutical (688488) closed at 17.36, down 2.36% with a trading volume of 126,200 shares [2] - Chengda Biopharmaceutical (688739) closed at 27.90, down 2.35% with a trading volume of 50,700 shares [2] Capital Flow Analysis - The biopharmaceutical sector experienced a net outflow of 506 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 402 million [2] - The top stocks by net inflow from institutional investors included Rongchang Biopharmaceutical with a net inflow of 127 million [3] - Kangchen Pharmaceutical had a net inflow of 68 million from institutional investors, but also saw outflows from retail investors [3]

Group 1 - The A-share biopharmaceutical sector experienced a significant surge in the afternoon of August 29, with Rongchang Biopharmaceutical rising over 12% [2] - Maiwei Biopharmaceutical saw a sharp increase of 9% [2] - Kangchen Pharmaceutical previously hit the daily limit, while Sanofi and Wanzhe shares, as well as Sanyuan Gene, all rose over 6% [2]

Core Viewpoint - The pharmaceutical sector is experiencing a strong rally, with the Medical Innovation ETF (516820.SH) rising by 2.02% on August 29, driven by significant gains in constituent stocks such as WuXi AppTec (603259) up 4.74%, Baillie Gifford (688506) up 4.23%, and Heng Rui Medicine (600276) up 4.11% [1] Fund Flows - The Medical Innovation ETF has seen continuous net inflows over the past four days, with a peak single-day net inflow of 35.09 million yuan, totaling 59.14 million yuan [1] - Leveraged funds are increasingly positioning themselves in the sector, with a financing net purchase amount of 2.22 million yuan on the previous trading day and a latest financing balance of 47.20 million yuan [1] Market Dynamics - There is a market rotation of funds from high-valued sectors to reasonably valued tracks, indicating a potential expansion of the pharmaceutical market from innovative drugs to lower-valued medical devices [1] - Core assets at the bottom are gradually rebounding, with many of the top ten constituent stocks having valuations below the historical 20th percentile, highlighting a significant margin of safety [1] Economic Context - Weak U.S. economic and employment data may accelerate the Federal Reserve's rate cuts, which could enhance global liquidity and favor technology stocks, presenting a good opportunity for investment [1] - Investors who missed the initial rally in the pharmaceutical sector can use the Medical Innovation ETF (516820) to position themselves ahead of a potential recovery [1]

Market Overview - The biopharmaceutical sector experienced a decline of 2.85% on August 27, with Kanghua Biotech leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3800.35, down 1.76%, while the Shenzhen Component Index closed at 12295.07, down 1.43% [1] Individual Stock Performance - Wuwei Biotech (300357) saw a significant increase of 5.38%, closing at 30.95 with a trading volume of 299,000 shares and a transaction value of 915 million yuan [1] - Kanghua Biotech (300841) reported a notable decline of 8.89%, closing at 76.60 with a trading volume of 125,200 shares and a transaction value of 993 million yuan [2] - Anke Biotech (300009) also faced a drop of 5.59%, closing at 11.14 with a trading volume of 862,300 shares and a transaction value of 990 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The biopharmaceutical sector experienced a net outflow of 1.853 billion yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.543 billion yuan [2] - The capital flow for individual stocks indicates that Hualan Biotech (002007) had a net inflow of 32.28 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 40.67 million yuan from speculative funds [3] - The overall trend shows that retail investors are actively investing in the sector despite the institutional outflows [2][3]

从资金流向来看，8月26日主力资金净流出2613.69万元，近五日累计净流出9628.84万元。当前公司市盈 率为77.07倍，市净率5.65倍。 截至2025年8月26日收盘，三生国健股价报51.46元，较前一交易日下跌2.44元，跌幅4.53%。当日成交 额3.68亿元，换手率1.14%。 三生国健是一家专注于抗体药物研发的生物制药企业，主要产品包括重组蛋白和单克隆抗体药物。公司 产品线涵盖肿瘤、自身免疫性疾病等治疗领域。作为上海板块的生物医药企业，三生国健在创新生物药 研发方面具有一定技术积累。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。本文不构成任何投资建议，投资者应自主决策并自行承担风险。 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-041 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 考核委员 | 事之日 | 年 8 月满 | | --- | --- | --- | | 会召集 | | 六年 | | 人、战略 | | | | 委员会委 | | | | 员、提名 | | | | 委员会委 | | | | 员 | | | 二、离任对公司的影响 鉴于金永利先生、张薇女士的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士。根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大 会选举产生新任独立董事之日生效，在此之前，金永利先生、张薇女 士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 金永利先生、张薇女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对金 ...