二、 监事会会议审议情况 (一) 《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-026 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议 暨选举监事会主席公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 全体监事共同推举滕朝军先生主持本次会议。 2024 年 7 月 3 日 附件： 滕朝军先生简历： 滕朝军，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。天津工业 大学学士，清华大学硕士，工程师职称。曾在瑞萨半导体（北京）有限公司、 富士康精密组件（北京）有限公司、北京清能华通科技发展有限公司任职。 2012 年 7 月至今，就 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第二次 A 股类别股东大会 关于 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第二次 A 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会 2024 年第二次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 的法律意见 德恒 01G20230311-002 号 致：北京亿华通科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京亿华通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"年度股东大会"）、2024 年第二次 A 股类别股东大会（以下简称"A 股类别股东大会"）、2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称"H ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-025 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东大会、 2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 2023 年年度股东大会 | | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | 其中：A 股股东人数 | 36 | | 境外上市外资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,965,768 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 39,322,72 ...

北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第二次 A 股类别股东大会 会议资料 2024 年 6 月 28 日 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 《关于<2023 年年度报告（及摘要）>的议案》 5 | | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 12 | | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 15 | | 《关于<2023 年度独立非执行董事年度述职报告>的议案》 24 | | 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 25 | | 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 27 | | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 28 | | 《关于授予董事会一般授权以发行 A 股/H 股股份的议案》 29 | | 《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》 32 | | 《关于监事辞职及补选监事的议案》 33 | 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会 会议须知 为了维 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度公司及子 公司申请综合授信、提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公 司拟向银行等金融机构在原有额度的基础上增加授信额度人民币 2 亿元，本次 增加授信额度后，公司可向银行申请不超过人民币（或等值外币）18 亿元的综 合授信额度。同意公司新增合并报表范围内全资子公司唐山谦辰新能源发展有 限公司作为被担保人，公司与子公司、子公司与子公司间互相提供担保拟在原 有额度的基础上增加 2 亿元，本次增加担保额度后总额预计不超过人民币（或 等值外币）10 亿元。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-023 北京亿华通科技股份有限公司 关于增加 2024 年度公司及子公司 申请综合授信、提供担保额度的公告 被担保人名称： 公司及全资子公司间互相提供担保具体包括：公司及全资子公司亿华通动 力科技有 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-021 北京亿华通科技股份有限公司 关于变更拟聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 原拟聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："大华"） 变更拟聘任会计师事务所的原因：鉴于北京亿华通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟于 2023 年年度股东大会审议聘任的大华会计师事务所 （特殊普通合伙）近日收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》 （【2024】1 号），被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于谨慎性原则，公司就 变更拟聘任会计师事务所的相关事宜与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本 次变更事项并确认无异议。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更拟聘任会计师事务所的 议案》，现予以公告。 一、 拟聘 ...

2024 年第二次 A 股类别股东大会 取消部分提案并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-022 北京亿华通科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会、 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开） 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688339 | 亿华通 | 2024/6/7 | 二、取消部分提案并增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日和 6 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《北京亿华通科技股份有限公司关于召开 2023 年年 度股东大会、2024 年 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-024 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提 供真实、公允的审计服务，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京亿华通科技股份有限公司关于变更拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公 ...

重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 28 日 一、原股东大会有关情况 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-020 北京亿华通科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开） 鉴于北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年年度股 东大会审议聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近日收到中国证监会江苏 监管局下发的《行政处罚决定书》（【2024】1 号），被暂停从事证券服务业务 6 个 月，基于谨慎性原则，公司决定将原计划于 2024 年 6 月 14 日召开的 2023 年年 度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大 会延期至 2024 年 6 月 28 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京億華通科技股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2024年6月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688339 | 說明 | | 於上海證券交易所科創板上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 139,847,942 RMB | | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 139,847,942 RMB | | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股 ...