证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-042 北京亿华通科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度是基 于公司业务发展及生产经营的需要，公司与上述关联方建立良好的合作伙伴关 系，有助于拓宽原材料供应渠道及保障公司原材料供应平稳，有利于公司持续 经营活动，符合公司及全体股东利益。公司与关联方之间的交易定价遵循市场 定价原则，经双方协商一致后确定。上述交易不会导致公司业务对关联方构成 重大依赖，亦不会对公司独立性构成重大不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 单位：万元 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计额度的议案》，本次拟增加 2023 年度日常关联交易预计金 ...

一、 监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 会议由公司监事会主席张禾召集并主持。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-045 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一) 审议通过《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 北京亿华通科技股份有限公司监事会 监事会意见：公司本次拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集 资金投资项目的正常进行。公司本 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）2021 年以简易 程序向特定对象发行的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件要 求，对亿华通拟使用以简易程序向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357 号），公司获准向特定对象 非公开发行人民币普通股 850,991 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 235.02 元，募集资金总额为人民币 19,999.99 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 19,523.33 万元。前述募集资金到位情况已经大华会计师事务 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京億華通科技股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688339 | 說明 | | 於上海證券交易所科創板上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 139,847,942 | RMB | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 139,847,942 | RMB | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-041 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 05 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinohytec@autoht.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司 重要内容提示： 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年 10月 31日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-040 北京亿华通科技股份有限公司 关于持股 5%以下股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东基本情况：本次减持计划实施前，北京水木扬帆创业投资中心(有限 合伙)（以下简称"水木扬帆"）持有北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 2,620,100 股，北京水木长风股权投资中心（有限合伙）（以下简称"水 木长风"）持有公司股份 1,700,710 股，北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水 木愿景创业投资中心（有限合伙）（以下简称"水木愿景"）持有公司股份 1,313,305 股。水木扬帆、水木长风、水木愿景的普通合伙人均为北京水木创信 投资管理中心（普通合伙），构成一致行动人关系，合计持有公司股份 5,634,115 股，占公司总股本的 4.79%。 减持计划的实施结果情况：1、公司于 2023 年 4 月 18 日披露了《北京亿 华通科技股份有限公司关于持股 5%以下股东 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京億華通科技股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688339 | 說明 | | 於上海證券交易所科創板上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 139,847,942 | RMB | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 139,847,942 | RMB | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688339 证券简称：亿华通 北京亿华通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责张国强、主管会计工作负责人宋海英及会计机构负责人（会计主管人员）张红黎保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 1 / 15 2023 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 2 / 15 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 139,837,465.60 121,464,550.69 121,464,550.69 15 ...

公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做 出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目 延期事项履行了必要的审批程序，在决策和审批程序上符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相 改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，公司独立董事同意公司本次部分募投项目延期的事项。 独立非执行董事： 小诗、纪雪洪、陈素权、李志杰 2023年10月31日 一、 《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》的独立意见 本次公司全资子公司增资暨关联交易事项，符合公司战略规划及业务发展 需要，有利于增强业务板块团队信心，助推业务发展，充分调动核心骨干员工 的积极性，定价公允、合理，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，董事会 审议该事项时关联董事进行了回避表决，审议和决策程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定。没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会 ...

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见 2023年10月31日 独立非执行董事：刘小诗、纪雪洪、陈素权、李志杰 一、 《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》 我们认真审阅了关于全资子公司增资暨关联交易的相关资料，认为本次交 易事项符合公司经营发展战略，有利于公司长期发展，符合本公司及全体股东 的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意将该议案提交至公司第三届董事会第十二次会议审议。 ...