证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-037 北京亿华通科技股份有限公司 关于全资子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为促进公司氢能业务板块的快速成长及可持续发展，同时也为充分激发经 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）拟引入 员工持股平台北京通岚科技中心（有限合伙）（以下简称"通岚科技"）对 全资子公司北京亿华通氢能科技有限公司（以下简称"亿华通氢能"）进 行增资，本次增资额 1,700 万元（以下简称"本次增资"）。本次增资完成 后，通岚科技将持有亿华通氢能 25.37%股权，公司放弃亿华通氢能本次 增资的优先认购权，公司对亿华通氢能持股比例将从 100%下降至 74.63%。 亿华通氢能仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董 事对该议案发表了明确的事前认可和 ...

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见 2023年10月31日 独立非执行董事：刘小诗、纪雪洪、陈素权、李志杰 一、 《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》 我们认真审阅了关于全资子公司增资暨关联交易的相关资料，认为本次交 易事项符合公司经营发展战略，有利于公司长期发展，符合本公司及全体股东 的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意将该议案提交至公司第三届董事会第十二次会议审议。 ...

公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做 出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目 延期事项履行了必要的审批程序，在决策和审批程序上符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相 改变募集资金用途，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，公司独立董事同意公司本次部分募投项目延期的事项。 独立非执行董事： 小诗、纪雪洪、陈素权、李志杰 2023年10月31日 一、 《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》的独立意见 本次公司全资子公司增资暨关联交易事项，符合公司战略规划及业务发展 需要，有利于增强业务板块团队信心，助推业务发展，充分调动核心骨干员工 的积极性，定价公允、合理，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，董事会 审议该事项时关联董事进行了回避表决，审议和决策程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定。没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京亿华通科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北 京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）2021 年以简易程 序向特定对象发行的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件要求，对 亿华通该次发行募投项目延期的事项进行核查并出具核查意见如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2357 号)，公司获准向特定对象非 公开发行人民币普通股 850,991 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人 民币 235.02 元，募集资金总额为人民币 19,999.99 万元，扣除发行费用后募集资 金净额为人民币 19,523.33 万元。前述募集资金到位情况已经大华会计师事务所 (特殊普通合伙)审验并出具大华验字[ ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-038 北京亿华通科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于以简 易程序向特定对象发行募投项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）"燃料电池综合测试评价中心"的预计完成时间延期至 2025 年 6 月。本次对募投项目的延期事项不属于募集资金项目的变更。独立董事对 本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本 事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 9 日出具的《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2357 号）核准，公司获准向特定对象非公开发行普通股 8 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 会议由公司监事会主席张禾召集并主持。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-039 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司监事会 (一) 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会意见：《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委 员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2402） 盈利預警 歸屬於上市公司股東的淨虧損增加 本公告所載資料僅為董事會根據本集團的未經審計綜合管理賬目及董事會現時 可 得 的 其 他 資 料 作 出 的 初 步 評 估。有 關 資 料 尚 未 經 本 公 司 核 數 師 或 審 計 委 員 會 審 核 或 審 閱。由 於 本 公 司 仍 在 落 實 其 報 告 期 間 的 財 務 業 績，故 報 告 期 間 的 最 終 業 績 或 會 發 生 變 化，且 可 能 與 本 公 告 中 所 披 露 資 料 有 所 不 同。本 公 司 報 告 期 間 的 最 終 業 績 及 本 集 團 的 其 他 經 營 詳 情 將 於 本 公 司 報 告 期 間 的 季 度 報 告 中 披 露， 季度報告預計將於2023年10月底前刊發。 本公司股東及潛在投資者在交易本公司證券時務請謹慎決策。 承董事會命 ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-036 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 18日收 到公司控股股东、实际控制人张国强先生出具的《关于自愿不减持公司股份的 承诺函》，现将具体情况公告如下： | 股东名称 | 当前所持全部股份数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 张国强 | 26,031,764 | 15.73% | 一、 承诺主体及持股情况 二、 承诺函的主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、 健康发展，维护广大公众投资者利益，公司控股股东、实际控制人张国强先生 自愿承诺：自本承诺函签署之日起 12 个月内（2023 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日）不以任何方式转让或减持本人当前持有的公司股票，承诺期间如发生 资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2023年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688339 | 說明 | | 於上海證券交易所科創板上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 139,847,942 RMB | | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 139,847,942 RMB | | | 1 RMB | | 139,847,942 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1 ...

| 目 | 錄 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一節 | | 釋義 | | 2 | | 第二節 | | 公司簡介和主要財務指標 | | 6 | | 第三節 | | 管理層討論與分析 | 10 | | | 第四節 | | 公司治理 | 45 | | | 第五節 | | 重要事項 | 47 | | | 第六節 | | 股份變動及股東情況 | 50 | | | 第七節 | | 財務報告 | 52 | | 第一節 釋 義 在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 中期報告 2023 2 本公司╱公司╱億華通 指 北 京 億 華 通 科 技 股 份 有 限 公 司，一 家 於 中 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司，其A股於上交所科創板上市及其H股於香港聯交所主板 上 市 本集團 指 本公司及其附屬公司 神力科技 指 上海神力科技有限公司，為公司控股子公司 億華通動力 指 億華通動力科技有限公司，為公司全資子公司 成都億華通 指 成都億華通動力科技有限公司，為公司全資子公司 聚興華通 指 北京聚興華通氫能科技有限公司，為公司全資子公司 神頡新 ...