本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-034 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dms@greenway-battery.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 上半年的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-032 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开 第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，公司及下属 子公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年半年度 计提各项资产减值准备合计 2,292.60 万元。具体情况如下表所示： | | | 2024 年半年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 计提金额 （万元） | 备注 | | ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-033 广东博力威科技股份有限公司 关于非独立董事、核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 叶国华先生所负责的工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研发等工 作均有序推进。叶国华先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞 争力产生重大不利影响。 一、非独立董事、核心技术人员离职的具体情况 公司董事会于近日收到董事、核心技术人员叶国华先生的辞职报告。叶国华 先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事、战略委员会委员职务，并不再 担任公司核心技术人员。辞任后，叶国华先生不再担任公司任何职务。根据《中 华人民共和国公司法》《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，叶国华先 生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作 和日常运营产生不利影响。 （一） 叶国华先生的具体情况 叶国华先生，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-028 广东博力威科技股份有限公司 关于公司涉及仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司的影响：本次仲裁涉及的产品2021年、2022年营业收入分别为107.73 万美元、156.69万美元，占公司当期营业收入的比例分别为 0.31%和 0.46%，占 比较小。该产品为单一客户定制化产品，已经停产，本次仲裁不会对公司持续经 营和核心竞争力造成较大不利影响。公司将聘请专业律师团队一起积极应诉，本 次仲裁尚未开始审理，最终的裁决结果尚不确定，尚不能判断本次仲裁对公司本 期利润或期后利润等的影响。公司将根据案件的进展及时履行信息披露义务。 一、本次仲裁的基本情况 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到美国 JAMS 仲 裁庭送达的关于申请人 Klein Tools, Inc.（以下简称"KT"）提起的仲裁申请等相 关材料。截至本公告披露日，该案件已立案受理，后续仲裁程序尚未开始。 二、仲裁案件的基本情况 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-027 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合相关法律法规及公司既定的股份回购方案之规定。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额 不低于人民币 600 万元（含），不超过人民币 1,200 万元（含），股份回购价格不超 过人民币 32 元/股。回购期限自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不 超过 6 个月，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，公司已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户。具体内容详见公 司分别于 2024 年 4 月 20 日和 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-026 广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博力威"）于 2024 年 6 月 27 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对广东博力威科 技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】 0257 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的要求，公司与保荐机构东莞证券 股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）及年审会计师大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"或"年审会计师"或"会计师"） 对《问询函》所提及的事项进行了认真核查，现就问询函所涉及问题回复如下(在 本问询函相关问题的回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致): 问题 1.关于经营业绩 根据披露，报告期内，公司实现营业收入 22.35 亿元，同比下降 2.8 ...

关于上海证券交易所 《关于对广东博力威科技股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》的核查意见 大信备字[2024]第 5-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东博力威科技股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 大信备字[2024]第 5-00024 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博力威"）于 2024 年 6 月 27 日收到贵所下发的《关于对广东博力威科技股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0257 号，以下简称"问询函"）。 根据问询函年审会计师对涉及发表意见的问题进行了核查，现就问询函所涉及问 题回复如下： 在本问询函相关问题的核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘 在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 问题 1.关于经营业绩 根据披露，报告期内，公司实现营业收入 22.35 亿元，同比下降 2.88%，归属 于上市公司股东的 ...

2023 年年度报告 公司代码：688345 公司简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 266 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张志平、主管会计工作负责人谢齐雷及会计机构负责人（会计主管人员）夏曼婷 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公 司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。上述方案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 上海证券交易所科创板公司管理部： 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博力威"）于 2024 年 6 月 27 日收到贵所下发的《关于对广东博力威科技股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0257 号，以下简称"问询 函"）。根据问询函保荐机构对涉及发表意见的问题进行了核查，现就问询函所 涉及问题回复如下： 在本问询函相关问题的核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘 在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 问题 1.关于经营业绩 根据披露，报告期内，公司实现营业收入 22.35 亿元，同比下降 2.88%，归 属于上市公司股东的净利润为-0.34 亿元，同比下降 130.66%，系公司上市以来 首次发生亏损。其中，轻型车用锂离子电池实现营业收入 8.64 亿元，同比下降 29.83%，毛利率较上年减少 2.68 个百分点；消费电子类电池全年实现营业收入 6.77 亿元，同比增长 22.42%，毛利率较上年减少 1.86 个百分点；储能电池全年 实现营业 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20，由董事长、实际控制人张志平先生提 议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 4 日~2024 年 10 | 月 | 19 | 月 18 日 | | 预计回购金额 | 600 万元~1,200 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 287,540 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.2875% | | | | | 例 | | | | | | 累计已回购金额 | 562.69 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 17.12 元/股~20.37 元/股 | | | | 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-025 广东博力威科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...