广东博力威科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事李焰文、王红强及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李焰文、王红强不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事李焰文、王红强符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 广东博力威科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东博力威科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李焰文、王红强的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-013 广东博力威科技股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年计提各项资 产减值准备合计 10,400.68 万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 5,625 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-020 广东博力威科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金合 计人民币 2,267,125.22 元（含利息，具体以结转当日余额为准）永久补充流动 资金并注销该募集资金专户。公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会 影响投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风 险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ●公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺 根据中 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-010 广东博力威科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，广东 博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东博力威科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498 号）,同意广东博力威科技股 份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，本次发行价格为每 股人民币 25.91 ...

广东博力威科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 作为广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。报告期内，公司独立董事未发 生变动。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李焰文，男，1967 年 2 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本 科学历,拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土地 估价师、司法鉴定人等多种执 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳昆仑鼎天投资有限公司 | 4225.00 | 42.25 | 不变 | | 张志平 | 1987.50 | 19.88 | 不变 | | 刘聪 | 500.00 | 5.00 | 不变 | | 珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙) | 375.00 | 3.75 | 不变 | | 珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙) | 375.00 | 3.75 | 不变 | | 侯建明 | 73.00 | 0.73 | 不变 | | 周国怀 | 67.57 | 0.68 | 不变 | | 孙剑波 | 46.58 | 0.47 | 不变 | | 董自信 | 38.63 | 0.39 | 新进 | | 黎仕荣 | 37.60 | 0.38 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李国春 | 49.27 | 0.49 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股 ...

关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开了第二届董事会第十二次会议及 第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象名单在公司内部进行了公 示，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）结合公示情况对激励对象进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东博力威科技股份有限 公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《广东博力威科技股份有限 公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-0 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-008 广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟激励对象 名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"）结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况 如下： 一、公示情况 1、公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《广东博力威科技股份有限公司 2025 ...

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券化》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2025-004 广东博力威科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票） ? 股份来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和/或向激励对象 定向发行的本公司 A 股普通股股票 ? 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：广东博力威科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）拟向激励对象授予限制性股票 39 ...

广东博力威科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《广东博力威科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表 核查意见如下： 包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （4）法律法规规 ...