关于董事会、监事会完成换届选举 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-060 合肥颀中科技股份有限公司 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立 董事组成公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事，与 公司召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监 事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了《关于选举陈小蓓女士为公司第二届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任杨宗铭先生为总经 理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任余成强先生为董事会秘书的议 案》《关于聘任余成强先生为财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 《 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-059 合肥颀中科技股份有限公司 重要内容提示： ● 本次关联交易尚需提交合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 ● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，属于正 常生产经营业务的范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。本次日常关联交易不会影响公司 的独立性，公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 11 月 6 日，公司召开第二届独立董事第一次专门会议审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。全体独立董事认为： 公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展 需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价 格结算，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董 事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 11 月 6 日以现场及通讯相结合的方式召开，由于本次会议为公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实 现第二届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会 议的提前通知期限。会议由半数以上监事共同推举吴茜女士主持，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共 和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公 司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-061 合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，同意选举杨国庆女士为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届 监事会第 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-058 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀 中科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 168 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 168 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 899,210,289 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 899,210,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.6250 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥颀中科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：合肥颀中科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥颀中科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 11 月 6 日 14 点 00 分在安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于公司第一届董事会第二十一次会议决议、第一届监事会第二 十次会议决议、第一届董事会提名、薪酬与考核委员会的审核意见以及根据上 述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公 司及相关人员就有关事 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 6 日 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司 年前三季度利润分配预案的议案 2024 | 7 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 9 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 合肥颀中科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"颀中科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，为确保监事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《合肥颀中科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》 等相关规定，公司于近期召开了职工代表大会，会议经民主讨论，全体参会职工 代表一致同意选举朱雪君女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。 根据《公司章程》规定，公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会任期 一致。新一届的监事会组成之前，公司第一届监事会将继续履行相关职责。 职工代表监事朱雪君女士符合《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司 章程》的有关监事任职资格和条 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [12]. Core Views - The company reported a steady revenue growth of 25.11% year-on-year for the first three quarters of 2024, achieving a total revenue of 1.435 billion yuan [2][3]. - Despite the revenue growth, the net profit for the same period decreased by 6.76% year-on-year, amounting to 228 million yuan [2]. - The company anticipates a recovery in demand for large-size displays in Q4, driven by inventory replenishment needs and increasing AMOLED penetration rates [3][6]. Financial Performance Summary - Revenue for 2022 was 1.317 billion yuan, increasing to 1.629 billion yuan in 2023, with projections of 1.907 billion yuan for 2024 and 2.210 billion yuan for 2025 [2][8]. - The year-on-year growth rates for revenue are projected at 17.0% for 2024, 15.9% for 2025, and 14.0% for 2026 [2]. - The net profit for 2023 was 372 million yuan, with a forecasted decline to 298 million yuan in 2024, followed by increases to 403 million yuan in 2025 and 520 million yuan in 2026 [2][8]. - The company's overall gross margin for Q3 2024 was reported at 30.84%, a decrease of 8.85 percentage points year-on-year [3]. - The net profit margin for Q3 2024 was 13.24%, down 13.54 percentage points year-on-year [3]. Market Position and Outlook - The company holds a leading position in the display driver chip packaging and testing market, ranking third globally [6]. - The penetration rate of AMOLED technology is steadily increasing, with the company reporting that AMOLED revenue accounted for approximately 26% of total revenue in the first nine months of 2024 [3][6]. - The report highlights that the company is expanding its business into non-display chip packaging, with non-display chip packaging revenue accounting for 8% in Q3 2024 [6].

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-056 合肥颀中科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 6 日 至2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is upgraded to "Buy-A" [2] Core Views - The company achieved record high revenue in Q3 2024, with a year-on-year growth of 9.39% to reach 5.01 billion yuan, despite a significant decline in net profit due to depreciation costs from new equipment [1][2] - The company is the largest and technologically advanced display driver chip packaging and testing enterprise in China, with strong capabilities in various packaging technologies [1] - The demand for small-sized displays remains stable, with an increasing revenue share from AMOLED products, which is expected to continue growing throughout the year [1][2] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of 1.435 billion yuan, a year-on-year increase of 25.11%, while net profit attributable to shareholders decreased by 6.76% to 228 million yuan [1] - The company’s R&D investment increased by 45.84% to 110 million yuan, indicating a commitment to innovation [1] - The projected revenue for 2024 to 2026 is adjusted to 1.955 billion yuan, 2.248 billion yuan, and 2.518 billion yuan respectively, with growth rates of 20.0%, 15.0%, and 12.0% [2][3] Valuation Metrics - The projected P/E ratios for 2024, 2025, and 2026 are 44.8, 33.1, and 26.2 respectively, reflecting a decrease in valuation as the company matures [3][5] - The gross margin is expected to decline to 30.4% in 2024, with a gradual recovery to 34.8% by 2026 [3][5] - The net profit margin is projected to decrease to 15.7% in 2024, with improvements expected in subsequent years [3][5]