合肥颀中科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善合肥颀中科技股份有限公司（以下称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监发[2022]3 号文）以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，公司制定未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下称"本规划"）， 具体如下： 合肥颀中科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、 现金流状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境 和股东的要求意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效 兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、本规划的制定原则 根据《公司法》等相关 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-041 合肥颀中科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专 门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事胡晓林先生提交的辞职报告。胡晓林先生因个人原因申请辞去公司第二届 董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会委员及提名、 薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，胡晓林先生将不再担任公司任何职务。 公司于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补 选公司第二届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第二届董事会各专门委员 会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技") 董事会,现提名解光军为顾中科技第二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任顾中科技第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 顾中科技之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 合肥顾中科技股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; - ...

合肥颀中科技股份有限公司 截至 2024 年底，募投项目颀中先进封装测试生产基地项目已完成投入并达 到预定的可使用状态，如期结项。公司主要客户奕斯伟、集创北方、云英谷、格 科微、瑞鼎科技、联咏科技、敦泰电子的部分产品型号已陆续导入。2025 年上 半年，合肥厂已实现收入超过 1.2 亿元。 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，大 力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，合肥颀中科技股份有限公司 （以下简称"公司"）披露了《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案》（以下简称"2025 年行动方案"）。自 2025 年行动方案发 布以来，公司积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念、开展和落实相关 工作并以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，公司对 2025 年行动方案的上半年执行情况进行了评估，现将主要进展以及工作成果报告如下： 一、 聚焦主业经营，提升经营质量 1. 经营业绩稳增长，产品质量稳提升 报告期 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-043 合肥颀中科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分 内部治理制度的公告 一、取消监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会相 关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照有关法律法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定的要求继续履行职能， 维护公司及全体股东的合法权益。 二、《公司章程》修订的情况 为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《合肥颀 中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。 1 | 《公司章程》的具体修订内容如下： | | ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-045 合肥颀中科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《合肥颀中科技股份有限公司章程》 及《合肥颀中科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （三）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要 ...

合肥颀中科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 的核查意见 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规及规范性文件和《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案二次修订稿）》"或"本 激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的情形，包括：（1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后 ...

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-044 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 8 月 21 日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士召集和主持，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《合肥颀中科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》 的相关规定，会议决议合法有效。 合肥颀中科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第六次会议决议公告 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第 ...

在实施权益分派的股权登记日前合肥颀中科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 本事项已经第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议 通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-038 合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为人民币 1,285,034,312.33 元，母公司报表未分配利润为人民币 144,178,832.49 元。经公司第二届董事会第 六次会议决议，同意公司 2025 年半年度拟以 ...

合肥颀中科技股份有限公司2025 年半年度报告 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第 三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 公司代码：688352 公司简称：颀中科技 合肥颀中科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 187 合肥颀中科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 公司负责人杨宗铭、主管会计工作负责人余成强及会计机构负责人（会计主管人员）王媛 媛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2025 年7月31日，公司总股本为1,189,03 ...