华福证券 司 研 投资要点： 公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报。 2023 年年报与快报收入端、利润端基本一致。公司整体毛利率 58.81%（略降 0.47pct），费用率控制得当，净利率 30.27%（提升 2.48pct）。 还原股份支付费用 177 万元，归母 1.48 亿元。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），分红比例达 61%。 受到 23Q1 超高基数影响，公司 24Q1 营收增速出现扰动，但营收 较 22Q1 复合增速仍有 18.4%。 海外增速优异，产品结构持续优化，看好境外持续放量延续高增速。 团队成员 医药生物 2024 年 04 月 19 日 祥生医疗（688358.SH） 23 年报&24 年一季报业绩点评：业绩符合预期， 看好境外持续放量延续高增速 2023 年公司实现收入 4.84 亿元（+27.0%），归母净利润 1.46 亿 元（+38.4%），归母扣非净利润 1.37 亿元（+39.4%）。 2024Q1 公司实现收入 1.41 亿元（-14.9%），归母净利润 4554 万 元（-13.3%），归母扣非净利润 4488 万元（-13.2 ...

公司代码：688358 公司简称：祥生医疗 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

国金证券股份有限公司 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集 资金金额 | 项目建设周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超声医学影像设备产业化项目 | 26,329.09 | 26,329.09 | 36 个月 | | 2 | 研发创新及营销运营基地建设项目 | 39,014.68 | 39,014.68 | 个月 36 | | 3 | 创新与发展储备资金 | 26,605.67 | 26,605.67 | 36 个月 | | | 合计 | 91,949.44 | 91,949.44 | / | 公司于 2022 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会 第十二次会议，审议通过了公司《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投 项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 12 月。公司独立董事对该事项 发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项出 具了明确同意的核查意见。具体可详见公 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 因公司第二届董事会任期届满，并于2023年8月25日完成第三届董事会换届选 举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有2名独立董事：裘国华先生、 徐志翰先生。第三届董事会共有2名独立董事：李寿喜先生、宋安成先生。本人裘国 华作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）第二届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》 《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠 实履行职责，在履职期间认真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形 势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体 股东特别是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公 司加快发展建言献策。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 裘国华，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学企 业管理研究生班。1978年至1985年，就职于无锡市化工机械厂任技术科工程师；19 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kc.nof.gov.cn】"进行变 。" 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡祥生医疗科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 "RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0335 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容: A 全 十 版 有名 56 / 些 R TEL: 010-6600 1391. FAX: 010-6600 1392 关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0335 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡祥生医疗科技股份 有限公司(以下简称祥生医疗公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-011 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以 现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第五次会议。本次会议的通知于 2023 年 4 月 8 日通过通讯及邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2023 年年度报告正文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度境 内财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、 ...

因公司第二届董事会任期届满，并于2023年8月25日完成第三届董事会换届选 举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有2名独立董事：裘国华先生、 徐志翰先生。第三届董事会共有2名独立董事：李寿喜先生、宋安成先生。本人李寿 喜作为无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"祥生医疗"或"公司"）第三届董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》 《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立董事专门会议工作制度》及有关法律、法规的规定, 忠实履行职责，认 真审议各项议案，积极出席相关会议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、 独立、负责地参与公司决策，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法 权益，自觉促进和维护董事会规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人没有对本年度的董事会及各专门委员会议案提出异议的情形， 公司董事会及各专门委员会 2023 年 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-004 无锡祥生医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2018 号）核准，无锡祥生医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.53 元，募集资金总额 为人民币 1,010,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 919,494,358.32 元。该募集资金已于 2019 年 11 月 27 日到位。上述资金到位情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8172 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二) 本年度募集资金使用金额及 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 2024 年 4 月 18 日, 无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会独立董事专门会议第一次会议以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日通过邮件及通讯方式送达全体独立董事，与会的各位独立董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由全体独立董事共同推举李寿喜先生主持，会 议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《无锡祥生医疗科技股份 有限公司独立董事工作制度》《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度》的有关规定，作出的决议合法、有效。会议审议了所有议案, 并以现场表 决的方式通过以下议案: 1. 《关于 2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。 表决结果： 同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 《关于聘请 2024 年度审 ...