第二届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-026 华熙生物科技股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目 1 实施进度的公告》（公告编号：2023-023）。 2023 年 8 月 29 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华熙生 物"）于公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，会议 通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了 本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-025 华熙生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并 根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、 回购方案的审议及实施程序 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华熙生物"）于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，全体董事出席会议并审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。独立董事对本议案发表了明确同 意的独立意见。根据公司章程的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会 审议。 公司于 2023 年 8 月 17 日收到公司实际控制人、董事长兼总经理赵燕女士《关 于提议华熙生物科技股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司以自有资金通 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工 持股计划或者股权激励，并 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-027 华熙生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 29 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场 结合通讯方式召开了第二届监事会第七次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 19 日 以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静主持，应出席监事 3 人，实际 出席并表决的监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 ...

华熙生物科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796 号《关于同意华熙生物科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经上海证券交易所同意，本 公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，采用向战 略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 公开发行人民币普通股（A 股）49,562,556 股，每股面值 1 元，发行价为 47.79 元/股，增加股本 49,562,556 股。 本公司募集资金总额为 2,368,594,551.24 元，扣除承销费、保荐费人民币 92,660,000.00 元 ， 本公 司 于 2019 年 10 月 ...

华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华熙生物"）于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，分别审 议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意华熙生物生命健康产 业园项目（以下简称"健康产业园项目"）实施进度调整至 2024 年第 2 季度达 到预定可使用状态。 一、募集资金基本情况 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-023 华熙生物科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司申请首次公开发行人民币普 通股股票（A 股）并在科创板上市，拟发行不超过 49,562,556 股，每股面值人民 币 1 元。经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）1796 号文核准，同意本 公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 49,562,556 股。本公司实际向 社会公众发行人民币普通股（A 股）49,562,556 股，发行价为 4 ...

华泰联合证券有限责任公司关于华熙生物科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"华熙生物"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对华熙生物调 整华熙生物生命健康产业园项目（以下简称"健康产业园项目"）实施进度事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股 49,562,556 股，发行价格为 47.79 元/股，募 集资金总额为人民币 236,859.46 万元，扣除发行费用合计人民币 11,964.01 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 224,895.44 万元。上述资金已于 2019 年 10 月 30 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日出具了致同验字（2019）第 11 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关议案的 独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为华熙生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度， 按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，针对第二届董事会第八次会议相关议 案，发表如下独立意见： 1. 《关于调整部分募投项目实施进度的议案》 本次部分募投项目实施进度的调整，为公司根据该项目实际实施进展，经审慎 论证后作出，已经公司董事会审议通过，表决程序合法有效，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，不涉及募投项 目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益、特别是中小股东利益的 情况。我们同意调整部分募投项目实施进度事项。 2. 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号— ...

二、 提议的内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股） 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在股份 回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则回购方案 按调整后的政策实行。 三、 提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-022 华熙生物科技股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长兼总经理提议回购 公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到 公司实际控制人、董事长兼总经理赵燕女士（以下简称"提议人"）《关于提议华 熙生物科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、 提议人提议回购股份的原因和目的 提议人基于对公司未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可， 为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促 ...

Financial Performance - The total revenue for Q1 2023 was RMB 1,305,155,874.23, representing a year-over-year increase of 4.01%[4] - The net profit attributable to shareholders was RMB 200,485,364.45, with a slight increase of 0.37% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 150,990,458.74, showing a decrease of 17.44% year-over-year[4] - The company reported a total profit for Q1 2023 of RMB 241,748,595.19, slightly down from RMB 242,002,411.76 in Q1 2022, reflecting a marginal decline[16] - Net profit for Q1 2023 reached RMB 200,972,272.94, compared to RMB 197,645,537.46 in Q1 2022, indicating a growth of 1.2%[16] Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at RMB -198,334,371.86, indicating a significant cash outflow[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was a net outflow of RMB 198,334,371.86, an improvement from a net outflow of RMB 217,169,901.68 in Q1 2022[18] - The net cash inflow from investment activities was CNY 74,979,759.68, a decrease from CNY 181,874,757.66 in the previous quarter[19] - The net cash outflow from financing activities was CNY -14,003,290.72, a significant decline from CNY 34,990,094.04 in the previous quarter[19] - Cash flow from operating activities showed a net decrease of CNY 136,889,923.79 compared to a decrease of CNY 5,611,236.68 in the previous quarter[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 8,459,569,793.72, down 2.56% from the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled ¥3,546,740,658.59, down from ¥4,023,100,101.48, indicating a decrease of about 11.83%[11] - Total liabilities decreased to ¥1,520,132,931.90 from ¥1,998,766,272.32, representing a reduction of about 23.97%[13] - The company's equity increased to ¥6,939,436,861.82 from ¥6,682,988,078.25, reflecting an increase of approximately 3.84%[13] Research and Development - Research and development expenses totaled RMB 83,153,130.85, accounting for 6.37% of total revenue, a decrease of 0.12 percentage points from the previous year[5] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to RMB 83,153,130.85, slightly up from RMB 81,481,354.61 in Q1 2022, reflecting a focus on innovation[15] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share were both RMB 0.42, unchanged from the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of RMB 0.42 for both Q1 2023 and Q1 2022, showing stability in earnings per share[17] Other Income and Expenses - Non-recurring gains totaled RMB 49,494,905.71, primarily from government subsidies and other non-operating income[7] - The company recorded other income of RMB 59,285,971.49 in Q1 2023, significantly higher than RMB 17,523,083.33 in Q1 2022, indicating improved ancillary revenue streams[15] - The company reported a tax expense of RMB 40,776,322.25 for Q1 2023, down from RMB 44,356,874.30 in Q1 2022, indicating a reduction in tax liabilities[16]

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-014 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 31 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2022 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 04 月 26 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动 投资者可于 2023 年 04 月 19 日(星期三)至 04 月 25 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 ...