华熙生物科技股份有限公司 公司章程 二〇二五年五月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 由原华熙福瑞达生物医药有限公司依法整体变更设立；在济南高新技术产业开发 区管委会市场监管局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913701007207237766。 第三条 公司于 2019 年 9 月 29 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 49,562,556 股，公司股票于 2019 年 11 月 6 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：华熙生物科技股份有限公司 英文全称：Bloomage Biotechnology Corporation Limite ...

华熙生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则（2018 年 修订）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《华熙 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本制度。 第二章 担保的原则 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，包括公司对控股子公司的担保。担保方式包括但不限于保证、抵 押或质押。具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担 ...

华熙生物科技股份有限公司 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《华熙生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后，提交董事会审议： （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公 ...

华熙生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华熙生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中必须有不少于 1/2 以上的独 立董事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 1/3 提名。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

华熙生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员及核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理,根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《华熙生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定,特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员在买卖本股票及其衍生品 种前,应知悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规 定 ...

华熙生物科技股份有限公司 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人， 公司控股股东、实际控制人，公司各部门的负责人及与年报信息披露有关的其他人 员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告及附注存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异、或出现被证券监管部门认定为重大差错等情形。 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为提高华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性, 根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《华熙生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作 ...

华熙生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司的信息披露行为，加强信息披露 事务管理,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")和《华 熙生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件,将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,在规 定时间内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部门备 案。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、子公司都应做好内幕信息 的保密工作，不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 特殊情况下，对外报送未公开的信息应经公司董事会秘书或信息披露负责人、董 事长批准后方可对外报送。公司董事、高级管理人员 ...

华熙生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《华熙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文 件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会成员。 第四条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室 负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

华熙生物科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善华熙生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： (一)具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； 1 (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；有较强的使命感和开拓进取精神。 第五条 ...

华熙生物科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、 完善公司治理结构、促进公司目标实现的作用，保护公司及股东的合法权益， 依据《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制 基本规范》等相关法律、法规、规范性文件和《华熙生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的确认和咨询活 动，旨在增加企业价值和改善运营。通过系统化、规范化的方法，评价并改 善风险管理、财务信息、内部控制和治理过程的效果，帮助公司实现经营目 标。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进企业实现发展战略。 第三条 内部审计对董事会负 ...