第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 华熙生物科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，降低董事会决策的风险，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华熙生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中至少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事，且独立董事中必 须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由作为会计专业人士的独立 1 董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并 ...

本人徐文鸣，已充分了解并同意由提名人华熙昕宇投资有限公司提名本人 为华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华熙生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 华熙生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定(如适用)； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姚洋，已充分了解并同意由提名人华熙昕宇投资有限公司提名本人为 华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华熙生物科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用)； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用)； （九）《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 独立董事管理办法》等的相关规定(如适用)； 本人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华熙昕宇投资有限公司，现提名徐文鸣为华熙生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华熙生物科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》等的相关规定； (十)其他法律法规、部门规章 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华熙昕宇投资有限公司，现提名陈达亮为华熙生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华熙生物科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-018 华熙生物科技股份有限公司 关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》《关于修订或 废止部分公司管理制度、细则的议案》《关于制定<华熙生物科技股份有限公司内 部审计制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况 公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修 订或废止部分制度细则，制度细则清单如下，新增、修订后制度细则请见公告附 件。 | 序号 | 名称 | 变更情况 | 是否需要股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 公司章程 | 修订 | 是 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-019 华熙生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《华熙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现 将本次董事会换届提名情况公告如下： 一、 董事会换届提名情况 根据公司章程的规定，公司控股股东华熙昕宇投资有限公司提名赵燕女士、 郭珈均先生、李亦争先生、汪卉先生、于静女士、陈雨鑫先生为公司第三届董事 会非独立董事（候选人简历详见附件）；提名姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先 生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），独立董事候选 人姚洋先生、陈达亮先生、徐文鸣先生已参加独立董事培训，并取得上海证券交 易所认可的相关培训证明材料，其中陈达亮先生为会计专业人士。 公司 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-017 华熙生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 16 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华熙 生物"）以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知及会 议材料已于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士 主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席并表决董事 9 人，公司监事及部分高 级管理人员列席了本次董事会。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规与《公司章程》等内部制度的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com. ...

对玻尿酸（透明质酸）、重组胶原蛋白两种流行医美原料的比较，引发了医美巨头华熙生物(688363)对 多家券商研报的公开"声讨"。 深夜发文"声讨" 5月17日晚23时许，华熙生物官方微信号发文《概念总在重演，科技永远向前》，将矛头指向多家券商 研报，相关研报提出胶原蛋白在皮肤修复、抗衰老和副作用等方面强于玻尿酸。 华熙生物在微信文章中表示，2022年开始，随着资本市场不断追求新的公司题材，重组胶原蛋白概念被 看似幸运地选中了。为了营造比透明质酸产业更大的预期，围绕某重组胶原企业的研报中，出现了大量 直接针对中国透明质酸产业的所谓"对比研究"。 包括华泰证券、安信证券等多家券商研报被华熙生物节选发在了上述文章中。华熙生物文章称，这些误 导性"结论"伴随着随后兴起的"玻尿酸过时论"被媒体和自媒体红人广泛传播，形成了资本市场与消费市 场的舆论共振，伤害了经几代人努力的、一个中国优势产业的市场转化基础。 华熙生物表示，透明质酸这一成分及相关产业在近几年资本市场的概念切换中遭遇了谎言与践踏，被描 述为"过时""不如某物质安全""不如某物质更具生物活性""不如某物质具备市场价值"……这些抹黑与受 操控的自媒体及网络上的虚 ...

Core Viewpoint - The article published by Huaxi Biological refutes the notion that hyaluronic acid is "outdated," arguing that this perspective is a product of "impatient capital" attempting to divert attention from the necessary evolution of China's industry [1][2]. Group 1: Industry Analysis - The rise of the "hyaluronic acid is outdated" theory is characterized as a mirage created by certain capital forces, aiming to shift focus towards new investment themes and companies [2]. - Huaxi Biological directly names several brokerage research reports, including those from Western Securities, which have contributed to the spread of misleading comparisons against the hyaluronic acid industry [2][3]. - The misleading conclusions associated with the "hyaluronic acid is outdated" narrative have been widely disseminated by media and influencers, damaging the market foundation of a competitive Chinese industry [3]. Group 2: Company Performance - Huaxi Biological's stock, once reaching a peak of 309.43 yuan per share, has been on a downward trend since July 2021, closing at 50.6 yuan per share on May 19, with a slight increase of 0.22% [3]. - The company staff indicated that stock price fluctuations are influenced by a combination of factors, and they have not yet experienced any legal disputes related to the article [3].