证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-039 杭州光云科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"、"本员工持股计划"或"本持股计划"）首次受让股 份第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划的相关情况 1、公司于 2023 年 7 月 26 日召开公司第三届董事会第十四次会议和第三届 监事会第十三次会议、2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相 关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日、2023 年 9 月 12 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账 ...

法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于杭州光云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州光云科技股份有限公司 杭州光云科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 9 日召开。北京市中伦（上海）律师 事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"）出席 本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"） 以及《杭州光云科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《杭州光云科技股 份有限公司股东大会议事规则》（下称《议事规则》）的规定，对本次股东大会进 行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容 以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所及 本所律师假定公司 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-038 杭州光云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 226,709,617 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 226,709,617 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.3530 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.3530 | ...

杭州光云科技股份有限公司 关于参加2024年半年度软件及人工智能专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-037 ●会议召开方式：网络文字互动 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司参与 了由上海证券交易所主办的 2024 年半年度软件及人工智能专场集体业绩说明会， 欢迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, indicating an expected growth of 25% year-over-year[1]. - The gross merchandise volume (GMV) reached RMB 1 billion, reflecting a 25% increase from the previous year[11]. - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[12]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2025[12]. - The company reported a total revenue of 30,960.00 million, with a net profit of 7,309.18 million for the first half of 2024, showing a significant increase compared to the previous year[48]. - The company achieved operating revenue of 234.76 million yuan, an increase of 1.34 million yuan, representing a growth rate of 0.57% year-on-year[59]. - The net profit attributable to shareholders was -34.46 million yuan, a year-on-year reduction in loss of 10.12 million yuan, with a loss reduction ratio of 22.70%[59]. - The company’s total equity at the end of the current period is 1,141,402,802.53, with a capital reserve of 675,173,854.22[174]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth of 15% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[1]. - Market expansion efforts have led to a 10% increase in market share in the Southeast Asia region[1]. - The company plans to increase market penetration among mature and brand merchants while maintaining a focus on startup and developing merchants[28]. - The company is focusing on large merchant SaaS strategies, transitioning from an investment phase to a recovery phase[67]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and operational efficiency[1]. - The company is investing RMB 50 million in R&D for new SaaS solutions aimed at enhancing customer experience[12]. - Research and development expenses accounted for 32.80% of operating revenue, an increase of 1.51 percentage points year-on-year[16]. - The total R&D investment amounted to approximately 77 million yuan, representing a 5.45% increase compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 32.80% of operating revenue[40]. - The number of R&D personnel increased to 544, representing 27.42% of the total workforce, up from 25.99% in the same period last year[49]. Product Development and Innovation - New product launches contributed to 30% of total revenue, with significant sales from the latest software solutions[1]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a focus on AI and cloud computing firms[1]. - A strategic partnership was formed with a leading tech firm to co-develop innovative solutions, expected to launch in Q4 2024[1]. - The company has developed a digital product lifecycle management platform, which is currently in the development phase and has begun capitalizing on R&D costs[42]. - The company’s AI technology for generating product detail pages has significantly improved accuracy in e-commerce applications, enhancing user experience[37]. Financial Health and Investments - The company's total assets reached ¥1,688,287,876.31, an increase of 7.69% from the end of the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥11,271,533.29, an increase of ¥23,825,076.67 year-on-year, attributed to increased sales in the SaaS business for large merchants[17]. - The company has established a strong brand presence in the e-commerce SaaS market, with products like Super Store Manager and Express Assistant gaining widespread recognition[53]. - The company has committed to prioritizing cash dividends in its profit distribution policy to ensure shareholder returns[114]. Compliance and Governance - The board confirmed that there are no significant governance issues affecting the integrity of the financial report[1]. - The company has established strict compliance with relevant laws and regulations regarding shareholding and transfers by its directors and senior management[108]. - The company emphasizes the importance of transparency and compliance in disclosing related party transactions[113]. - The company has committed to avoiding competition and regulating related transactions since its IPO[103]. Market Trends and Industry Outlook - The e-commerce SaaS industry in China is transitioning from rapid growth to a stable growth phase, with increasing service category diversity and market transaction stability[32]. - The Chinese SaaS market is projected to reach 120.1 billion yuan by 2024, driven by the digital transformation of enterprises and the growing demand for digital services[59]. - The company is responding to increasing competition by developing specialized and cost-effective SaaS products tailored to market demands[27]. - The domestic sinking market presents new opportunities for e-commerce, with a significant portion of the population contributing to growth[27]. Shareholder Commitments and Rights - The company guarantees the accuracy and completeness of its prospectus and will compensate investors for losses due to any false statements or omissions[116]. - The company will not interfere with its management activities and will protect the interests of shareholders[114]. - The company emphasizes the importance of shareholder rights and will take measures to ensure the fulfillment of commitments to mitigate dilution of immediate returns[114]. - The company will enhance software products and develop new ones to improve core competitiveness[114].

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-033 重要内容提示： 一、募集资金的基本情况 杭州光云科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306号文核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）24,824,684.00股，发行价格为每股人民币7.13元， 募集资金总额为人民币 176,999,996.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,137,480.84 元，募集资金净额为人民币 171,862,516.08 元。该募集资金已于 2023 年 2 月 27 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易 程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 （信会师报字[2023]第 ZF10072 号）。 截至 2024 年 8 月 20 日，公司已将前次用于临时补充流动资金 15,000.00 万 元全部归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐 机 构 及 保 荐 代 表 人 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-035 杭州光云科技股份有限公司 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于变更公司注册地址、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 特此公告。 杭州光云科技股份有限公司董事会 2024年8月24日 | 原章程条款 | | 修行后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市滨江 | 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨 | | 区江南大道 | 号恒鑫大厦主楼 层 588 15 | 江区浦沿街道坚塔街599号10层1001 | | 邮政编码：310052 | | 室 | | | | 邮政编码：310053 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州光云科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为杭州光云科技股份有限公司（以下简称"光云科技"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对光云科技使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 8 月 20 日，公司已将前次用于临时补充流动资金 15,000.00 万 元全部归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机 构及保荐代表人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公 告编号：2024-031）。 二、募集资金投资项目情况 1 截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 ...

杭州光云科技股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2024-032 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕582 号文核准，公司于 2020 年 4 月 29 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，发行价格为每股人 民币 10.80 元，募集资金总额为人民币 433,080,000.00 元，扣除发行费用人民币 63,531,725.18元，募集资金净额为人民币369,548,274.82元。该募集资金已于2020 年 4 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10360 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。 2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕306 号文核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）24,824,684.00 股，发行价格为每股人民币 7.13 元， 募集资金总额为人民币 176,999,996.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,137,480.84 元，募集资金净额为人民 ...