上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"或"晶丰明源"）为 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 公司核心员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核 心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《晶丰明源 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》。 为保证公司 202 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-047 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、修订《公司章程》的具体情况 基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，拟对《上海晶丰明源半 导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订。具 体内容如下： | | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 8,782.6470 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 8,804.8706 | | 万元。 | | | 万元。 | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 万 8,782.6470 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 8,804.8706 万 | | 股，均为人民币普通股。 | | | 股，均为人民币普通股。 | | | 除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2 ...

增资所涉及的上海凯芯励微电子有限公司股东全部权益价值 估值报告 金证估报字【2025】第 0079 号 (共一册,第一册) 上海晶丰明源半导体股份有限公司拟对上海凯芯励微电子有限公司 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 06 月 06 日 虽证(上海)资产评估有限公司 金证估报字【2025】第 0079 号 估值报告 景 를 | 声 | 取 | | --- | --- | | 摘 | 車 | | 正 | > | | | 委托人、被估值单位和其他估值报告使用人概况 | | | 化信息的 二、 | | | 三、 估值对象和估值范围 … | | | 价值 类型 四、 | | | 仕 [ 甚 を 日 . 五、 | | | 估值依据… 六、 | | | 估值 方 法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 七、 | | | 估值程序实施过程和情况,……………………………………………………………………… 11 八、 | | | 估值假 ...

重要内容提示： 交易简要内容：上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"晶丰明 源"或"公司"）拟以全资子公司海南晶芯海创业投资有限公司（以下简称"海 南晶芯海"）作为出资主体，以自筹资金 1,500 万元向公司参股公司上海凯芯励 微电子有限公司（以下简称"凯芯励"、"投资标的"或"标的公司"）增资， 增资完成后海南晶芯海直接持有标的公司股权比例由 22.7273%增加至 29.9716%。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-046 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）对外投资的基本情况 基于公司战略发展与资金规划，以及对标的公司团队专业背景和电池管理芯 片行业未来发展前景的认可，为了进一步提高公司资金使用效率，公司全资子公 司海南晶芯海拟以自筹资金 1,500 万元向公司参股公司凯芯励增资，增资完成后 海南晶芯海直接持有标的公司股权比例由 22.7273%增加至 29.9716%。 （二）构成关联交易的说明 本次 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-048 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰 明源半导体股份有限公司第一会议室 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-049 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，按照上海晶丰明源半导 体股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王晓野先 生作为征集人，就公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王晓野先生，其基本情况 如下： 王晓野先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 具备律师执业资格。曾任上海市金石律师事务所合伙人、上海邦信 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-044 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十四次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事， 会议于 2025 年 6 月 26 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：《公司 2025 年 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-043 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事， 会议于 2025 年 6 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙顺根为公司 2025 年限制 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查 意见如下： 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本激励计划。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）的核查意见 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计 ...

（一）公允价值变动损益确认的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-042 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）持股 1.7778%的参 股公司上海类比半导体技术有限公司（以下简称"类比半导体"）股东李军、瑞 蓝投资发展（深圳）有限公司等共计 18 名股东拟向上海雅创电子集团股份有限 公司转让其合计持有的类比半导体 37.0337%的股权。鉴于前述交易的交易价格 与公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日对类比半导体进行估值的估值结果存在差 异，为了真实、公允 ...