经核查上述人员的任职情况及个人签署的相关自查文件，上述人员除在公司 担任独立董事外，不存在于公司其他岗位任职以及在公司主要股东单位任职的情 形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项 报告 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件要 求，对公司现任独立董事陈平、范勇、张奥以及因任期届满离任的独立董事冯晓 东、赵毅、李斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025年4月16日 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据公司《董事会审计委员会规则》等相关规定，审计委员会对大信作为公 司2024年度审计机构期间的工作情况进行监督，具体如下： （一）审计委员会针对大信的专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独 立性等方面，展开了评估。经审慎研判，审计委员会认为大信能够充分满足公司 审计业务的各项要求。该所项目团队成员严格遵循《中国注册会计师职业道德守 则》中关于独立性的相关要求，在为公司提供审计服务的整个过程中，始终坚守 职业操守，切实履行了审计机构应尽的职责，展现出了高度的专业精神与敬业态 度。2024年4月8日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议一致同意续聘大 信作为公司2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并决定将该议案提交 至董事会作进一步审议。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度的外部审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法规规定与 要求，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的履职情况 ...

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会规则》等相关规定， 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会致力 于审计监督工作，切实履行相关职责。现将本年度审计委员会的履职情况报告如 下： 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 （二）监督及评估内部审计工作 在报告期内，审计委员会严格依据《上市公司治理准则》等相关法规与制度 要求，对公司内部审计工作的有效性与规范性实施了监督，推动了公司内部审计 工作的有序开展，进一步促进了审计成果在公司运营管理、风险防控等关键环节 的转化运用，切实发挥了内部审计对公司治理的重要支撑作用。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事冯晓东先生、 李斌先生、非独立董事李明先生，其中召集人为独立董事冯晓东先生。2024年5 月，公司完成了董事会换届选举工作，第五届董事会审计委员会由3名成员组成， 分别为独立董事张奥女士、陈平先生和非独立董事李明先生，召集人为独立董事 张奥女士。审计委员会全体成员具备相关专业 ...

吉林奥来德光电材料 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 7-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 7-00010 号 （一）收入确认 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，20 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-018 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会 计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。 2.人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人， 其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-016 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1. 2020 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日 对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任本公司2024年度的外部审计机 构。依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法规 政策，本公司对大信在2024年度执行审计工作的履职表现展开全面、深入的评估。 经评估，公司认为大信具备合法合规且持续有效的专业资质，在整个审计工 作过程中，始终恪守职业准则。其出具的审计报告内容真实、准确、完整，符合 相关监管要求。具体情况如下： 一、 2024年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 （四）执业记录 大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、 自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。 二、2024 年会计师事务所履职情况 根据《审计业务约定书》的约定，大信严格遵循《中国注册会计师审计准则》 以及其他相关执业规范，紧密结合公司2024年年报的工作安排，对公司2024年度 ...

股份有限公司 吉林奥来德光电材料 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 7-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 7-00007 号 吉林奥来德光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称" ...

根据公司经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构继续申请不超过3亿 元的融资（贷款或授信）额度，主要用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函以及衍生产品等业务，具体额度和期限以各家金融机构最终核定为准。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-021 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于向银行申请融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、拟申请融资业务的情况 公司于2024年9月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银 行申请融资业务的议案》，拟申请不超过4亿元的融资（贷款或授信）额度。 2025年4月17日 1 根据《公司章程》等相关规定，融资（贷款或授信）业务涉及的资产总额占 公司最近一期经审计总资产的10%以上，需遵循连续十二个月内累计计算的原则， 经董事会审议通过。 以上融资（贷款或授信）额度不等于公司的实际融资（贷款或授信）金额， 实际融资（贷款或授信）金额应在融资（贷款或授信）额度内，具体金额将视公 司营运资金的实际需求决定，相关融资（贷款或授信）业 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"） 自 2005年创立伊始，便锚定OLED上游产业链这一核心赛道，历经二十年的积累， 已成长为行业内的中坚力量。2020年，公司成功登陆上海证券交易所科创板，标 志着公司正式驶入资本市场的快车道，开启了公司资本运作与产业拓展协同共进 的全新篇章。值此公司成立20周年暨上市5周年的关键历史节点，站在新的发展 起点上，为积极顺应资本市场高质量发展趋势，切实维护广大投资者，尤其是中 小投资者的合法权益，公司推出2025年度"提质增效重回报"行动方案，具体措 施如下： 一、OLED行业发展前景 在全球科技产业快速迭代的大背景下，2025年消费电子行业智能化、多元化 发展趋势愈发显著，这为OLED行业带来了新的发展契机。根据Omdia的数据， 随着OLED工艺技术的日臻成熟以及应用领域的不断拓展，2025年OLED面板出 货量将历史性地突破10亿台大关。这些面板将广泛应用于OLED电视、智能手机、 智能手表、VR头显、平板电脑、笔记本电脑、显示器以及汽车显示面板等众多消 费电子产品领域。市 ...