2024 年第一季度报告 证券代码：688378 证券简称：奥来德 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 258,233,947.68 | 6.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 95,014,488.65 | 0.22 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 74,37 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会,现提名范 勇 为吉林 奥 来 德 光 电 材 料 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与吉林奥来德光电材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人范勇，已充分了解并同意由提名人吉林奥来德光电材料 股份有限公司董事会提名为吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林奥来德光电材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-015 吉林奥来德光电材料股份有限公司 （2）2024 年第一季度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事 项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）监事会未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次 会议于 2024 年 4 月 25 日在长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室以现场及通讯 相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以专人送达等方式发出送达全体 监事。本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事会主席赵贺先生主持， 本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈平,已充分了解并同意由提名人吉林奥来德光电材料 股份有限公司董事会提名为吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任吉林奥来德光电材料 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会,现提名陈 平 为吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与吉林奥来德光电材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人的 审核意见 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 已经届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》等有关规定， 公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 4 月 22 日 1.经审阅公司第五届董事会独立董事候选人陈平先生、范勇先生、张奥女士 的个人履历等相关资料，前述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。前述独 立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 不存在不得担任科创板上市公司独立董事的情形。前述独立董事候选人不存在被 中国证监会采取市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事的情形；未受到过中国证 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2024-014 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五 届董事会独立董事的议案》。经董事会提名及董事会提名委员会对第五届董事会 董事候选人的任职资格审查，董事会同意推选轩景泉先生、轩菱忆女士、王辉先 生、马晓宇先生、李明先生、汪康先生为公司第五届董事会非独立董事；陈平先 生、范勇先生、张奥女士为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），其中 张奥女士为会计专业人士 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张奥,已充分了解并同意由提名人吉林奥来德光电材料 股份有限公司董事会提名为吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任吉林奥来德光电材料 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 .. .. .. 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会,现提名张 奥为吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与吉林奥来德光电材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...