| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至目前，张玉明先生与公司 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，且不持有本公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证 券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行 人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 公司独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 张玉明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符 ...

| A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 14 日至 11 月 20 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@fmsh.com.cn 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"、"复旦微电"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复芯凡高集成电路技术有限公司 ，现提名 张玉明 为上海复旦 微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称"独立非执行董事"）候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海复旦微电子集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海复旦微电子集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 经董事会提名委员会的资格审查后通过，董事会同意提名张玉明先生为公 司第十届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于制定<总经理及总经理办公会工作细则>的议案》 为进一步完善公司规范运作，制定《总经理及总经理办公会工作细则》，原 《总经理工作细则》废止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第 十 ...

经公司2025年度第三次职工代表大会民主选举通过，选举沈鸣杰为公司第十届董事会职工董事，任期自 公司公司章程修订(含增加职工董事条款)经临时股东大会审议通过之日起，至第十届董事会任期届满为 止(即2028年6月17日)。 格隆汇11月10日丨上海复旦(01385.HK)发布公告，公司的提名委员会已通过提名张玉明为独立董事(独 立非执行董事)。董事会将提呈相关决议案于临时股东大会上获取股东批准。 ...

经公司2025年度第三次职工代表大会民主选举通过，选举沈鸣杰先生为公司第十届董事会职工董事，任 期自公司公司章程修订(含增加职工董事条款)经临时股东大会审议通过之日起，至第十届董事会任期届 满为止(即2028年6月17日)。 智通财经APP讯，上海复旦(01385)发布公告，公司的提名委员会已通过提名张玉明先生为独立董事(独 立非执行董事)。董事会将提呈相关决议案于临时股东大会上获取股东批准。 ...

经公司2025年度第三次职工代表大会民主选举通过，选举沈鸣杰先生为公司第十届董事会职工董事，任 期自公司公司章程修订(含增加职工董事条款)经临时股东大会审议通过之日起，至第十届董事会任期届 满为止(即2028年6月17日)。 上海复旦(01385)发布公告，公司的提名委员会已通过提名张玉明先生为独立董事(独立非执行董事)。董 事会将提呈相关决议案于临时股东大会上获取股东批准。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 建議委任獨立董事及職工董事; 及暫停辦理股份過戶登記 建議委任獨立董事 提名委員會提名的候選人必須符合《上市規則》第 3.08 和 3.09 條規定的標準。將被委 任為獨立董事的候選人也必須符合上市規則第 3.13 條所規定的獨立性標準。合資格的 候選人被推薦給董事會批准。提名委員會根據本公司董事會多元化政策，考慮了性別、 年齡、文化和教育背景、技能和專業經驗、知識和服務年限等不同多元化因素，對董事 候選人的背景、專業知識和經驗進行了審查及評估。提名委員會認為，如上述簡歷的描 述，張玉明先生擁有履行董事職責所必需具備的專業知識和經驗、管理、技術、或其他 ...

Core Insights - The Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board Artificial Intelligence Index has decreased by 1.20% as of November 10, 2025, with mixed performance among constituent stocks [2] - The government has issued implementation opinions to accelerate the cultivation and large-scale application of new AI scenarios, emphasizing the need for core technology breakthroughs and application promotion [2][3] - The recent launch of the Kimi K2Thinking model by Moonlight Dark Side has garnered attention, showcasing significant cost advantages over international models like OpenAI's GPT-5 [3] - The total size of the Sci-Tech AI ETF has reached 6.08 billion yuan, ranking it among the top funds in its category [4] Market Performance - The Sci-Tech AI ETF has seen a 23.97% increase over the past three months, with a recent price of 0.77 yuan and a turnover rate of 2.19% [2] - The ETF has experienced a net inflow of 75.248 million yuan recently, with a notable average daily net inflow of 37.674 million yuan over the past five trading days [4] Policy and Industry Developments - The new policy aims to create a closed-loop path for technology breakthroughs, scenario validation, and industrial application, which is expected to accelerate AI development [3] - Major companies like Kingdee and Kingsoft Office are launching new products that integrate multiple AI agents, indicating a shift from AI as a tool to autonomous decision-making [3] - Global tech giants are increasing investments in AI, with Amazon and OpenAI's collaboration valued at 38 billion dollars and Meta planning to invest 600 billion dollars in AI infrastructure over the next seven years [3] Index Composition - As of October 31, 2025, the top ten weighted stocks in the Shanghai Stock Exchange Sci-Tech Innovation Board AI Index account for 70.92% of the index, including companies like Lanqi Technology and Kingsoft Office [5]

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 3.024 billion RMB for the first three quarters, representing a year-on-year growth of 12.7%, with Q3 revenue reaching 1.186 billion RMB, up 33.28% year-on-year, driven by sales in non-volatile storage chips, smart meter chips, and FPGA and other chip businesses [1] Revenue Summary - The revenue for Q3 was primarily boosted by non-volatile storage chips, smart meter chips, and FPGA and other chip sales, with year-on-year growth rates of 44%, 42%, and 34% respectively [2] - The revenue from security and identification chips in Q3 grew by 16% year-on-year [2] Profitability Summary - The overall gross margin for products in the first three quarters was 58.47%, an increase of 3.42 percentage points year-on-year, while Q3 gross margin reached 61.06%, up 8.91 percentage points, attributed to revenue growth and product structure optimization [1] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters was 330 million RMB, a decrease of 22.69% year-on-year, influenced by government subsidy verification, reduced VAT deductions, increased storage impairment provisions, and intangible asset impairment [1] - In Q3, the net profit attributable to the parent company was 137 million RMB, a significant increase of 72.69%, corresponding to a net profit margin of 12% [1] Business Segment Performance - The non-volatile memory business in Q3 generated revenue of 343 million RMB, a year-on-year increase of 44%, driven by demand recovery in the consumer electronics market due to national subsidy policies [2] - The smart meter chip business achieved revenue of 139 million RMB in Q3, growing by 42% year-on-year, with sales growth in smart water, gas, and heat meters, as well as industrial control [2] - The FPGA and other products generated revenue of 433 million RMB in Q3, reflecting a year-on-year growth of 34%, with high reliability products in demand [3] Market Outlook - The company is actively exploring consumer applications and partnerships, particularly in the security and identification chip sector, where it faces intense market competition but maintains a strong position in emerging fields [2] - The company anticipates continued price increases and improved profitability in the SLC NAND segment due to rising demand and prices for related products [2] - The company has adjusted its net profit forecasts for 2025-2027 to 530 million, 976 million, and 1.191 billion RMB respectively, reflecting a year-on-year growth rate of -7%, +84%, and +22% [3]