证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-035 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2023 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 ...

致：中信科移动通信技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信科移动 通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于2023年10月25日刊登在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/） 的第一届董事会第二十次会议的决议公告； 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动"或"公司"）于 2023 年 11 月 9 日收到控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中 国信科"）出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》。现将相关情况公告如 下： 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-033 基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，为切实维护广大 投资者利益，中国信科承诺，将自愿延长其所持信科移动首次公开发行 A 股并上 市前取得的 1,401,972,800 股股份（占信科移动当前总股本的 41.01%）的锁定 期，自 2026 年 3 月 25 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2026 年 9 月 25 日。在上述锁定期内，中国信科不转让或委托他人管理所持股份，亦不会要求 公司回购所持股份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵 守相关承诺进行锁定。承诺的锁定期届满后，该等股份的转让和交易将依照届时 有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规 则办理。 中信科移动通信技术股份有限公司 关于控股股东自愿延长股份锁定期的公告 本公司董 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于更换会计师事务所的议案 8 | | | 议案二：关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》 | | 暨关联交易的议案 | 12 | 2 中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《中信科移动通信技术股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，特制定中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,835,434,627.34, representing a year-on-year increase of 7.54%[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥129,613,298.59, with a cumulative loss of ¥202,626,082.87 for the year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥5,281,396,586.85, a 21.3% increase from ¥4,352,505,666.20 in the same period of 2022[18] - The net loss attributable to shareholders of the parent company for the third quarter of 2023 was ¥202,626,082.87, compared to a loss of ¥278,803,599.34 in the same period last year[21] - The company reported a comprehensive loss of ¥219,864,871.39 for Q3 2023, compared to a loss of ¥278,197,971.74 in the same quarter of the previous year[22] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥345,453,952.23, accounting for 18.82% of operating revenue, an increase of 1.53 percentage points compared to the same period last year[5] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥956,830,404.38, up from ¥866,180,211.22 in the same quarter of 2022, indicating a focus on innovation[20] - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to improve future performance[9] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥14,440,657,355.97, a decrease of 4.95% from the end of the previous year[5] - The company's total equity decreased to ¥6,795,666,623.80 in Q3 2023 from ¥7,020,531,495.19 in Q3 2022, reflecting challenges in profitability[22] - The total liabilities decreased to ¥7,644,990,732.17 in Q3 2023 from ¥8,171,586,672.62 in Q3 2022, showing improved financial stability[22] Cash Flow - The company reported cash flow from operating activities of -¥1,311,205,558.22 for the year-to-date[5] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥5.56 billion, an increase of 19.4% compared to ¥4.66 billion in the same period of 2022[23] - The net cash outflow from operating activities for Q3 2023 was approximately -¥1.31 billion, slightly improved from -¥1.32 billion in Q3 2022[24] - The cash inflow from investment activities for Q3 2023 was approximately ¥7.24 billion, an increase of 7.8% compared to ¥6.72 billion in Q3 2022[24] - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was approximately ¥1.17 billion, a significant recovery from a net outflow of -¥38.34 million in Q3 2022[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,811[10] - The largest shareholder, China Information Communication Technology Group Co., Ltd., held 1,401,972,800 shares, accounting for 41.01% of total shares[10] - The company reported a total of 32,893,384 shares held by the largest shareholder, representing a significant portion of the total shares outstanding[12] Strategic Initiatives - The company has engaged in strategic partnerships, including with various investment funds, to enhance its market position and operational capabilities[12] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to drive future growth[12] - The company has indicated plans for future product launches and technological advancements to strengthen its competitive edge in the industry[12] Operating Costs - Total operating costs for the third quarter of 2023 were ¥5,376,794,415.83, compared to ¥4,669,688,755.77 in the previous year, reflecting a significant increase[20] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was -1.91%, an increase of 1.43 percentage points year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were -¥0.06, compared to -¥0.10 in Q3 2022, indicating a slight improvement in performance[22] - Deferred income increased to ¥265,218,685.05 in Q3 2023 from ¥192,917,734.01 in Q3 2022, suggesting growth in future revenue recognition[20] - The company's financial expenses showed a significant reduction, with interest expenses decreasing to ¥32,863,448.88 from ¥37,910,925.26 year-over-year[20]

中信科移动通信技术股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-028 （一）机构信息 1、机构基本信息 致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制 为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同首席合伙人 为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北 京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》（证书序号：NO0014469）。 截至 2022 年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"） 变更会计师事务所的简 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-029 中信科移动通信技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张京红先 生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 公司独立董事发表了独立意见，同意公司聘请张京红先生担任董事会秘书。 张京红先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，具 备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验， 具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资 格。张京红先生的任职资格 ...

经核查,我们认为:张京红先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书 任职培训证明》,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够 胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在《公司法》《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期 限尚未届满的情形。公司的提名、表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章 程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意聘任张京红先生为公司董事会秘书。 中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中信科移动通信技术股份有 限公司章程》《中信科移动通信技术股份有限公司董事会议事规则》及《中信科 移动通信技术股份有限公司独立董事制度》等相关规定,我们作为中信科移动通 信技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着勤勉尽责的态度, 依据客观公正的原则,现就公司第一届董事会第二十次会议相关事项发表如下独 立意见: 一、关于更换会计师事务所 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-032 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本 次会议由监事会主席李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、内容和审议程序符合相关 法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项 ...

《中信科移动通信技术股份有限公司关于 信科（北京）财务有限公司的风险评估报告》 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》、《企业集团财务公司管理办 法》等相关规定和要求，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称为"公司"）通过查验信 科（北京）财务有限公司（以下简称为"财务公司"）的相关资料，对其经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、 《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经中国银行业监督管理委员会（现更名 为"国家金融监督管理总局"）批准成立的非银行金融机构，法定代表人：肖波；财务公司类型： 有限责任公司（法人独资）；财务公司注册地址：北京市海淀区学院路40号一区，统一社会信用代 码：91110000717831362U。 财务公司注册资本为10亿元人民币，由中国信息通信科技集团有限公司全额出资。 经营范围：(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(二) 协助成员单位实现交易款项的收付；(三)经批准的保险代理业 ...