证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-005 中信科移动通信技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2023 年 4 月 12 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本 次会议由监事会主席李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制、内容和审议程序符合相 关法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求；报告的内容 能够真实、准确、完整地反映上 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》 的要求，中信科移动通信技术股份有限公司 (以下简称"信科移动"或"本公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审 阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"）于 2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公 司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局（原中国银行保险 监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构，公司注册资本10.00亿元。现法定 代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址：北京市 海淀区学院路40号一区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究院 有限公司持有的财务公司的全部股权，2021 ...

关于中信科移动通信技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中信科移动通信技术股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2023 年度通过信科(北京)财务有限公司存款、贷款等金融 1 业务汇总表 Grant Thornton 49 日 t 场 5 层 邮编 1000 关于中信科移动通信技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A009345号 二〇二四年四月二十五日 the control 款等金融业务 发展 -- 2023年度通过信科（北京）财务有限公司存款、 - ttp:// - 中信科移动通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了信科移动 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014310 号无保留意 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-014 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-004 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人 员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 中信科移动通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监 事会任期将于 2024 年 4 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事 会监事候选人的提名工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关 工作的连续性和稳定性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委 员会委员、高级管 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-003 中信科移动通信技术股份有限公司 关于公司法定代表人、董事长、总经理变更 暨副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规相关规定及公司首次公 开发行股票时所作出的相关承诺。 罗昆初先生、蔡鑫先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司高 质量发展、规范治理发挥了重要作用，公司董事会对罗昆初先生、蔡鑫先生在任 职期间为公司作出的贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢！ 二、新任情况 一、辞任情况 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长罗昆初先生、总经理孙晓南先生以及副总经理蔡鑫先生的书面辞职报 告： 罗昆初先生因工作调整原因申请辞去公司第一届董事会董事长、董事、董事 会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。同时根据《公司章 程》的规定，罗昆初先生辞任后将不再担任公 ...

（本页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司独立董事关于第一 届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 朱荣 2024 年 4 月 12 日 1 （本页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司独立董事关于第一 届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： （本页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司独立董事关于第一 届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 2024 年 4 月 12 日 沈连丰 1 （本页无正文，为《中信科移动通信技术股份有限公司独立董事关于第一 届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 李秉成 2024 年 4 月 12 日 1 独立董事签字： 张素华 2024 年 4 月 12 日 1 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 电信运营/信息技术 [ Table_Main[信ITnaf 科bol]e 移_Ti动tle]- U(688387) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 减亏效果显著，看好卫星通信业务前景 目标价格： 10.82 上次预测： 10.82 公 ——2023业绩快报点评 当前价格： 6.49 司 王彦龙(分析师) 黎明聪(分析师) 2024.02.24 更 010-83939775 0755-23976500 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 wangyanlong@gtjas.com limingcong@gtjas.com 证书编号 S0880519100003 S0880523080008 52周内股价区间（元） 5.33-8.84 报 总市值（百万元） 22,188 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 3,419/667 维持盈利预测，维持目标价和增持评级；业绩符合预期，减亏效果显著；产业规划频 流通 B股/H股（百万股） 0/0 流通股比例 20% 出，看好卫星通信业务前景。 日均成交量（百万股） 10 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中信科移动通信技术股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，中信科 移动通信技术股份有限公司（以下简称"信科移动""上市公司""公司"）首 次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股（超额配售选择权行使前），每 股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413,668.75万元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币12,536.22万元，募集资金净额为人民币401,132.53万元。本次发 行证券已于2022年9月26日在上海证券交易所上市。申万宏源证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"申万宏源""保荐机构"）担任信科移动持续督导保荐机构， 持续督导期间为2022年9月26日至2025年12月31日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2023-034 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,765,549,825 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,765,549,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 80.8936 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 80.8936 | | ...