深圳普门科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳普门科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请天健会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称（ 天健会计师事务所"、（ 天健"）作为公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》要求，公司对天健会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 组织形式 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 人 238 | | 上年末执业人员 ...

公司代码：688389 公司简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-015 深圳普门科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及经营范围、修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 因公司股票期权激励计划自主行权导致总股本发生变动，拟将公司注册资本 由"人民币 42,557.8736 万元"变更为"人民币 42,807.6157 万元"。 二、公司经营范围变更调整情况 根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟增加公司经 营范围。 变更前的经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件、科学仪器的技术开发 和销售（不含限制项目）；医疗器械产品的研发；经营进出口业务（法律、行政 法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程 和技术研究和试验发展；机械设备研发；物联网技术研发；新材料技术研发；电 子专用材料研发；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；药物检测仪器制造；电子 测量仪器制造；其他 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-010 深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日以现场 方式召开了第三届监事会第四次会议。会议通知于2024年3月8日通过直接送达方 式发送给全体监事。本次会议由刘敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2023年年度报告》的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，客观公允地反映了公司2023年度财 务状况和经营成果；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行 ...

深圳普门科技股份有限公司 2023 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—98 页 | | 四、附件………………………………… ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人邹海燕作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将我在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹海燕先生，硕士研究生学历，香港理工大学企业管理专业文凭、荷兰欧 洲商学院工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师、澳大利亚公共会计师、 英国财务会计师、国际会计师、印度成本会计师、注册特许财务策划师。历任 广东省财政厅主任科员，香港 KPMG 国际会计师事务所高级审计员，香港粤海 企业（集团）有限公司财务经理，百粤金融财务有限公司董事总经理，广东康 元会计事务所注册会计师，广东高域会计师事务所首席合伙人，中勤万信 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-017 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划预留授予股票期权 第二个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公 司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期将采用自主行权的 方式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国信证 券股份有限公司系统自主进行申报行权； 2、行权数量：68.25万份； 3、行权人数：49人； 4、行权价格：20.585元/份； 5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票； 1 / 2 | | | | 例 | | --- | --- | --- | --- | | 一、董事、高级管理人员、核心技 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对深圳普门科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-48 号 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳普门科技股份有限公司（以下简称普门科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供普门科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为普门科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们认为，普门科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（上 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人蔡翘梧作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将我在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡翘梧先生，硕士研究生学历，高级工程师（医疗器械专业）。蔡翘梧先 生历任深圳安科高技术股份有限公司材料部经理、生产中心经理、研发中心经 理、总经理助理、管理者代表。现任深圳市政协委员、深圳市医疗器械行业协 会执行副会长兼秘书长、深圳圣诺医疗设备股份有限公司董事、深圳瑞光同城 投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董 事、广东博迈医疗科技股份有限公司独立董事，自 2020 年 11 月起至 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-014 3.会议召开方式：上证路演中心网络互动 4.投资者可于2024年04月01日（星期一）至04月09日（星期二）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过深圳普门科技股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱bod@lifotronic.com进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于2024年3月22日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月10日上 午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.会议召开时间：2024年04月10日（星期三）10:00-11：00 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 ...