钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转 增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-050 ● 现金分红总额：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.80 元（含税）不变，派发现金分 红的总额由 66,816,000.00 元（含税）调整为 65,673,140.00 元（含税）。 ● 资本公积金转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积金转增股本方式 向全体股东每 10 股转增 4.5 股不变，转增股本的数量由 37,584,000 股调整为 36,941,142 股（转增股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终 登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 ● 本次调整原因：自公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披 露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的股 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-051 实施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、回购股份基本情况 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第九次会议、于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公 司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人 民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格不超过人 民币 60.00 元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本，回购股份期限自股东大 会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-048 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2025 月 | 年 | 2 | 26 | 日 | 月 | 27 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,428,575 | | | | | ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-049 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实 施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/5/13 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.80 元 每股转增 0.45 股 相关日期 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红方案 根据公司 2023 年 ...

国金证券股份有限公司 关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为钜泉光电科技（上海） 股份有限公司（以下简称"钜泉科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法规的有关规定，对钜泉科技 2023 年年度利润分配及资 本公积金转增股本方案涉及的差异化权益分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 2 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。截至 2024 年 4 月 19 日，公 司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,428,575 股，占公司总股本的比 例为 1.71%，该部分股份目前存放于"钜泉光电科技（上海）股份有限公司回购 专用证券账户（B886396539）"内。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 | | | | 冲销部分 | | | | | | 主要系公司获取的政府补 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 | | 助，其中安商育商政府补 | | 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 | 2,403,541.46 | ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 第一章 总 则 第一条 为加强钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定《钜泉光电科技（上海）股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。公司设立的内部审计部门对 审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一 ...

第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）、上海证券交易所（以下简称"交易所"）发布的关于年度报告的要求。在 年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司的生产经营 和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务 资格，以及为公司提供年报审计的年审注册会计师的从业资格进行核查。 第五条 财务负责人应在公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关资料。独立董事对审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计 机构关注。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年 报前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事年报工作制度 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息 ...

| | | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占首次授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 拟授出权益数 | 时公司总股 | | | | | （万股） | 量的比例 | 本比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 杨士聪 | 中国 台湾 | 董事长 | 5.00 | 4.76% | 0.06% | | 郑文昌 | 中国 | 总经理 | 4.30 | 4.10% | 0.05% | | 台湾 | | | | | | | Xuming Zhang | 美国 | 副总经理 | 1.80 | 1.71% | 0.02% | | （张旭明） | | 技术总监 | | | | | 刁峰智 | 中国 | 财务总监 | 1.20 | 1.14% | 0.01% | | 凌云 | 中国 | 董事会秘书 | 1.20 | 1.14% | 0.01% | | 二、核心技术人员 | | | | | | | 马侠 | 中国 | 核心技术人员 | 1.80 | 1.71% | 0.02% | | 潘宇 | 中国 | ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见（截至授予日） 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管 理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司） ...